為落實關(guān)于“重大事項決策、重要干部任免,、重要項目安排,、大額資金的使用，必須經(jīng)集體討論做出決定”的制度（以下簡稱“三重一大”制度）和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的有關(guān)規(guī)定,，進一步加強公司黨的民主集中制制度建設(shè),，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從業(yè)行為，保證重大決策科學(xué)化,、民主化,、制度化，為公司黨風(fēng)廉政工作健康穩(wěn)定有序發(fā)展提供制度保證,，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,，制定本制度。

一,、“三重一大”事項的主要內(nèi)容

（一）重大事項決策

凡涉及公司改革,、發(fā)展和穩(wěn)定，關(guān)系全體干部職工切身利益的重大問題,，均屬于重大事項的范圍,，主要內(nèi)容包括：

1、黨和國家的路線,、方針,、政策，上級有關(guān)會議和文件精神的貫徹和落實；

2,、黨的建設(shè),、企業(yè)精神文明建設(shè)和思想政治工作的重大問題；

3,、公司發(fā)展戰(zhàn)略以及規(guī)則的制定和調(diào)整,；

4、公司年度總體工作計劃和制定,；

5,、公司年度決算、預(yù)算的制定和調(diào)整,；

6,、涉及公司全局的重大改革方案和改革措施的制定；

7,、干部職工隊伍建設(shè),、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中的重大問題；

8,、公司機構(gòu)設(shè)置,、調(diào)整及人員編制；

9,、年度物資采購計劃的審定,；

10、涉及全公司的規(guī)章制度的制定,、修改和廢除,；

11、向上級推薦各種榮譽稱號和公司各種榮譽稱號的授予和獎懲事項,；

12,、工資獎金、醫(yī)療,、住房,、職稱、勞保福利待遇等涉及干部職工切身利益的重大事項,；

13、重大人身傷亡,、責(zé)任事故,、突發(fā)事件的處理；

14.,、基礎(chǔ)設(shè)施等各種資源的配置和重大調(diào)整,；

15、對外合作和交流事項；

16,、公司無形資產(chǎn)的授權(quán)使用,；

17、公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),；

18,、公司領(lǐng)導(dǎo)班子認為應(yīng)當(dāng)集體研究決定的其他重要問題。

（二）重要人事任免

1,、公司中層正職領(lǐng)導(dǎo)干部的任免和調(diào)整,；

2、公司級后備干部的推薦和選拔,；

3,、從外單位調(diào)入公司或是從非重點崗位轉(zhuǎn)到重點崗位工作的人員的選調(diào)；

4,、公司職稱評審委員會負責(zé)人和成員的任免,；

5、違犯黨紀政紀干部職工的處理意見,；

6,、其他重要人事任免及獎懲事項。

（三）重要項目安排

1,、新建和并購?fù)顿Y項目,；

2、未列入預(yù)算的基本建設(shè)項目,、固定資產(chǎn)購置,、設(shè)備維修及

基建維修項目等；

3,、對外合資,、合作的重大項目的支出；

4,、XX萬元及以上的重大投資項目,、重大工程項目；

5,、一次性投資XX萬元及以上的重大技改,、技術(shù)引進等事項；

6,、價值XX萬元及以上的大宗廢舊物資處置,。

（四）大額度資金的使用

1、XX萬元以上的基本建設(shè)項目,；

2,、XX萬元以上的重大維修項目,；

3、XX萬元以上的大宗物資或設(shè)備購置項目,；

4,、一次性XX萬元以上的職工或干部培訓(xùn)、協(xié)會會費,、對外宣傳費,、捐助費用等資金款項的支出；

5,、XX萬元以上的貸款,、投資。

二,、集體決策的機制和程序

（一）集體決策機制和分工

按照國有企業(yè)黨的建設(shè)工作要求,，決策“三重一大”事項必須履行黨委會前置審議程序。按照職權(quán)設(shè)置要求,，應(yīng)由總經(jīng)理辦公會決策的事項,，應(yīng)在黨委會作出明確決議后，由總經(jīng)理辦公會履行相關(guān)程序,。

（二）參與集體決策的范圍

公司“三重一大”事項根據(jù)不同內(nèi)容,、不同情況，決策機構(gòu)分別為公司黨委會議,、總經(jīng)理辦公會議和職工代表大會,。

1、黨委會議參與決策人員為公司黨委委員,、公司級行政班子成員,。

2、出席公司總經(jīng)理辦公會的正式成員為公司級黨政班子成員,。

3,、根據(jù)工作需要，由黨委書記或總經(jīng)理確定可以邀請經(jīng)理助理,、副總師以及有關(guān)部門的負責(zé)同志在討論相關(guān)議題時列席會議,。

4、職工代表大會參與決策人員為公司職工代表大會正式代表,、列席代表,。決策人員應(yīng)嚴格遵守決策原則，在各自職責(zé)和權(quán)限范圍內(nèi),，按照議事規(guī)則對“三重一大”事項行使決策權(quán),。

（三）民主決策程序

1、依照國家法律,、法規(guī)以及集團公司的各項治理規(guī)定，凡屬“三重一大”事項，在提交公司黨政聯(lián)席會決策之前,，要經(jīng)過必要的民主程序論證,。

2、依照《公司職工代表大會條例》規(guī)定,，應(yīng)交職代會審議通過的重要事項,，在公司黨政聯(lián)席會或總經(jīng)理辦公會決策之前要提交職代會審議通過。

3,、公司中層正職以上干部的任免,，在公司黨委會議決策之前，要嚴格按照《公司中層管理人員選拔任用及建設(shè)辦法》及相關(guān)規(guī)定中確定的程序執(zhí)行,。

4,、其他“三重一大”事項，在公司黨委會,、黨政聯(lián)席會和總經(jīng)理辦公會決策之前,，要依照法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的程序，廣泛調(diào)查研究,，充分聽取干部職工和專家意見,，深入進行論證和協(xié)調(diào)，提交論證報告或立項報告,。

三,、集體決策機構(gòu)議事規(guī)則

（一）認真貫徹民主集中制原則，嚴格按照公司黨委會,、黨政聯(lián)席會,、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則，充分聽取與會人員意見,，確保決策的科學(xué)化,、民主化、制度化,。

（二）凡需公司黨委會,、黨政聯(lián)席會或經(jīng)理辦公會議決策的事項，任何人不得以任何其他形式替代,。

（三）公司黨委會,、黨政聯(lián)席會出席人數(shù)達到或超過應(yīng)出席人數(shù)的1/2，會議表決有效,。如有重大議題或重要人事任免,，出席人數(shù)需達到或超過應(yīng)出席人數(shù)的2/3，會議方可舉行,?？偨?jīng)理辦公會出席人數(shù)達到或超過應(yīng)出席人數(shù)的1/2,，方可舉行。

（四）會議在討論有關(guān)議題和工作時,，應(yīng)首先由主管公司領(lǐng)導(dǎo)或受主管公司領(lǐng)導(dǎo)委托的有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)報告情況,，其他同志未受委托不得越權(quán)代替。

（五）會議要嚴格按照預(yù)定議題進行,，一般不能臨時動議議題或表決事項,，非凡是不能臨時動議重大議題或重要人事任免事項。

（六）集體決策議決事項,，一般應(yīng)堅持少數(shù)服從多數(shù)的原則,。

公司黨委會、黨政聯(lián)席會作出處理決定,，采取表決制,。出席會議的正式成員有表決權(quán)。會議表決事項,，以贊成人數(shù)應(yīng)超過到會人數(shù)的1/2為通過,，重大議題或重要人事任免事項表決，采取票決制,，以贊成票超過應(yīng)到會人數(shù)的2/3為通過,。

對于帶有實質(zhì)性的有爭議事項，如無時限要求,，一般應(yīng)推遲議決,，重新調(diào)研，待意見成熟后,，再提交會議議決,。

公司黨委會、經(jīng)理辦公會如遇有時限要求的有爭議事項,，主持會議的總經(jīng)理或黨委書記有權(quán)做最后決定,。

（七）凡前次由公司黨委會或黨政聯(lián)席會做出的決策，如需再次上會復(fù)議,，必須有1人動議,，并在會前征得2/3以上應(yīng)出席會議同志的同意，否則不得復(fù)議,。

（八）在討論與本人及家屬有關(guān)的議題時,，本人應(yīng)主動回避。

（九）會議決定的事項,，應(yīng)明確落實部門和責(zé)任人,。

（十）對尚未正式公布的會議決策和需保密的會議內(nèi)容，與會人員不得外泄,，否則要嚴厲追究有關(guān)人員的責(zé)任,。

（十一）“三重一大”事項決策的情況,，包括決策參與人、決策事項,、決策過程,、決策結(jié)論等，要以會議通知,、記錄、紀要,、決定等形式留下文字性資料,，并存檔備查。

四,、“三重一大”事項決策的實施

（一）分工組織實施

公司黨委會決定的事項,，由黨委委員或黨委職能部門按照工作分工組織實施；黨政聯(lián)席會決定的事項,，由領(lǐng)導(dǎo)班子成員或相關(guān)職能部門按照分工組織實施,；總經(jīng)理辦公會做出的決定，由經(jīng)理辦公會成員或相關(guān)職能部門按照分工組織實施,。任何組織和個人不得擅自改變或拒絕執(zhí)行,。

（二）加強監(jiān)督檢查

黨委書記、總經(jīng)理為公司貫徹落實“三重一大”決策制度的主要責(zé)任人, 公司紀委是“三重一大”決策制度實施的監(jiān)督檢查機關(guān),。

公司黨委會,、黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會決定的事項,，由黨委工作部和公司辦公室負責(zé)催促,，并及時將落實情況向黨委書記、總經(jīng)理匯報,，紀檢監(jiān)察辦公室及其他有監(jiān)督職能的部門根據(jù)職責(zé)權(quán)限對決策執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,，發(fā)現(xiàn)問題，及時報告,，提出糾正建議,。

五、責(zé)任追究

（一）凡屬下列情況給國家或企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失和嚴重影響的,，要追究責(zé)任：

1,、不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的,；

2,、未經(jīng)集體討論決定而個人決策，事后又不通報的,；

3,、未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實情況而造成錯誤決定的責(zé)任人,；

4、執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失,，能夠挽回而不采取措施糾正的,；

5、其他因違反本實施辦法而造成失誤的,。

（二）責(zé)任追究主要依據(jù)本人職責(zé)范圍,，明確集體責(zé)任、個人責(zé)任或直接領(lǐng)導(dǎo),、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。

（三）對給企業(yè)、職工造成重大損失和嚴重政治影響的責(zé)任人,，根據(jù)事實,、性質(zhì)、情節(jié)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任,，依法依紀追究,。