注：到年底開始巨忙,，又辦理一件500多卷的二審案件,，來(lái)不及更新內(nèi)容，本月可能會(huì)暫停更新一兩周,，請(qǐng)各位見諒,。第十九條 認(rèn)定犯罪嫌疑人的主觀方面，應(yīng)當(dāng)結(jié)合犯罪嫌疑人的認(rèn)知能力,、專業(yè)水平,、既往經(jīng)歷,、人員關(guān)系、行為次數(shù),、獲利情況等綜合認(rèn)定,，注重審査以下內(nèi)容：
（一）反映犯罪嫌疑人主觀故意的聊天記錄、發(fā)布內(nèi)容,、瀏覽記錄等,； （二）犯罪嫌疑人行為是否明顯違背系統(tǒng)提示要求、正常操作流程,； （三）犯罪嫌疑人制作,、使用或者向他人提供的軟件程序是否主要用于違法犯罪活動(dòng)； （四）犯罪嫌疑人支付結(jié)算的對(duì)象,、頻次,、數(shù)額等是否明顯違反正常交易習(xí)慣； （五）犯罪嫌疑人是否頻繁采用隱蔽上網(wǎng),、加密通信,、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份； （六）其他能夠反映犯罪嫌疑人主觀方面的內(nèi)容,。 一,、審查認(rèn)定犯罪嫌疑人主觀方面的幾項(xiàng)具體內(nèi)容 本條中列舉了幾項(xiàng)應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查的具體內(nèi)容，以下小編逐一匯報(bào)： （一）反映犯罪嫌疑人主觀故意的聊天記錄,、發(fā)布內(nèi)容,、瀏覽記錄等 1.審查“聊天記錄,、發(fā)布內(nèi)容,、瀏覽記錄等”的作用 在審查網(wǎng)絡(luò)犯罪中犯罪嫌疑人的主觀方面時(shí)，犯罪嫌疑人的主觀故意是關(guān)鍵要素之一,，故案中能夠“反映犯罪嫌疑人主觀故意的聊天記錄,、發(fā)布內(nèi)容、瀏覽記錄等”證據(jù)的作用較大,。主觀故意是指犯罪嫌疑人對(duì)其行為及其結(jié)果持有明確的認(rèn)識(shí)和意圖,。通過(guò)審查聊天記錄、發(fā)布內(nèi)容和瀏覽記錄,，可以證明犯罪嫌疑人對(duì)其行為的認(rèn)識(shí)和意圖,，以及其主觀動(dòng)機(jī)等。 （1）聊天記錄 聊天記錄主要是指犯罪嫌疑人在通訊軟件等與他人相互發(fā)送的信息等,。其中,，有的是同案人之間的聊天記錄，可以直接反映犯罪嫌疑人與同案人等討論網(wǎng)絡(luò)犯罪計(jì)劃,、分工及具體實(shí)施步驟的內(nèi)容,；有的可能是犯罪嫌疑人對(duì)親友或“網(wǎng)友”等透露其犯罪動(dòng)機(jī)或意圖,。從以上聊天記錄中，可以證明犯罪嫌疑人對(duì)其犯罪行為的主觀故意,，以及其參與犯罪的積極程度等,。 （2）發(fā)布內(nèi)容 發(fā)布內(nèi)容主要是指犯罪嫌疑人在各種流媒體（包括音頻、視頻）,、資訊或社交平臺(tái)（如新浪微博等）,、交易平臺(tái)（如虛擬幣交易平臺(tái)）、網(wǎng)絡(luò)游戲等,，甚至在“暗網(wǎng)”等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上,，發(fā)布要表達(dá)的信息。常見如發(fā)布詐騙信息,、網(wǎng)絡(luò)謠言,、“網(wǎng)暴”，以及發(fā)布購(gòu)買或售賣公民個(gè)人信息等內(nèi)容,。因網(wǎng)絡(luò)犯罪的隱匿性,，網(wǎng)絡(luò)犯罪中所發(fā)布內(nèi)容的各類非常多。 犯罪嫌疑人發(fā)布信息可以反映犯罪嫌疑人主動(dòng)傳播違法信息的行為,，證明其主觀上希望這些信息被他人獲取和利用,，或者知道這些信息會(huì)對(duì)他人造成損害等。 瀏覽記錄主要是指犯罪嫌疑人對(duì)特定網(wǎng)站或內(nèi)容的訪問情況,，可以證明其是否主動(dòng)獲取與犯罪相關(guān)的信息和資源,。這些瀏覽記錄主要有在線購(gòu)物（購(gòu)買特定犯罪工具）、社交媒體信息（查找相關(guān)違法犯罪信息）,、司法機(jī)關(guān)發(fā)布的信息（犯罪是否被發(fā)現(xiàn)）以及電子郵箱等,。相對(duì)聊天記錄、發(fā)布內(nèi)容等,，瀏覽記錄一般不能直接證明犯罪嫌疑人的主觀故意,，需要結(jié)合犯罪嫌疑人瀏覽前后的行為加以判斷。 2.審查“聊天記錄,、發(fā)布內(nèi)容,、瀏覽記錄等”時(shí)應(yīng)注意的問題 （1）審查電子數(shù)據(jù)的合法性、完整性問題 “聊天記錄,、發(fā)布內(nèi)容,、瀏覽記錄等”一般為網(wǎng)絡(luò)勘驗(yàn)或從犯罪嫌疑人、證人等相關(guān)電子設(shè)備中提取,，故需要著重審查獲取這些電子數(shù)據(jù)的合法性,、完整性問題。關(guān)于電子數(shù)據(jù)的合法性,、完整性,，可回看小編之前的（舉相關(guān)文章）,，謝謝！ （2）建立前后行為關(guān)聯(lián)性的問題 審查“聊天記錄,、發(fā)布內(nèi)容,、瀏覽記錄等”內(nèi)容，還要與犯罪嫌疑人前后行為建立起關(guān)聯(lián)性,，才能證明犯罪嫌疑人從主觀認(rèn)識(shí)至其行為的完整鏈條,，證明其犯罪行為的預(yù)謀性和連續(xù)性等。如小編之前辦的一件販賣毒品案件（雖不是網(wǎng)絡(luò)犯罪,，但可參考）中,，犯罪嫌疑人在案發(fā)前后多次瀏覽當(dāng)?shù)鼐降木W(wǎng)站、公眾號(hào)等,，查看是否有抓獲相關(guān)同案人的信息,，通過(guò)審查這些瀏覽記錄，證明犯罪嫌疑人有查找相關(guān)犯罪信息的主觀意圖,，進(jìn)而證明犯罪嫌疑人的主觀故意,，最后認(rèn)定其構(gòu)成販賣毒品罪。值得一提的是,，因通過(guò)技術(shù)手段獲取犯罪嫌疑人的手機(jī)信息,，該案亦成為最高檢的典型案例（檢察機(jī)關(guān)依法懲治和預(yù)防毒品犯罪典型案例）?？梢?，電子數(shù)據(jù)在辦理各類案件中的重要作用。 （3）全面審查及關(guān)鍵詞審查 “聊天記錄,、發(fā)布內(nèi)容,、瀏覽記錄等”通常會(huì)有大量的信息，如果案中僅是提取一部手機(jī)的微信,、QQ（常見的還有支付寶甚至一些音樂軟件內(nèi)的聊天功能）聊天記錄,，微博、頭條（還有可能的外網(wǎng)網(wǎng)站等）所發(fā)布的內(nèi)容,，提取的網(wǎng)頁(yè)瀏覽記錄等，既不能遺漏任何一個(gè)APP所包含的信息發(fā)布,、聊天等功能,，又不能遺漏任何一個(gè)信息，一般要求“地毯式”全面審查,。 但是,，如提取的是如多部手機(jī)或者提取一些服務(wù)器的信息，則不可能按以上一部手機(jī)的模式審查,，需要注意案中出現(xiàn)的關(guān)鍵詞（字）以及一些常見“黑話”“術(shù)語(yǔ)”等的提取,。 一是這需要在審查時(shí)熟悉案件案情,，了解可能出現(xiàn)的詞句。如犯罪嫌疑人或相關(guān)人員的手機(jī)號(hào)碼,、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上使用的網(wǎng)名等,。 二是要熟悉涉案行為的術(shù)語(yǔ)。如涉毒品案件的“豬肉”“神仙水”等,；涉網(wǎng)絡(luò)“跑分平臺(tái)”的“上分”“洗凈”“免押”等,；涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“操盤手”“養(yǎng)豬”“殺豬”等；涉網(wǎng)絡(luò)賭博的“場(chǎng)口”“菠菜”等,。故不僅辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件,，案件承辦人首先應(yīng)當(dāng)要了解的是該犯罪“行業(yè)”的專門用詞。 同時(shí)還要注意,，對(duì)關(guān)鍵詞或“術(shù)語(yǔ)”要結(jié)合上下文理解真實(shí)含義,，在審查時(shí)要避免斷章取義 （4）注意“聊天記錄、發(fā)布內(nèi)容,、瀏覽記錄等”的時(shí)間線與頻率 即需要審查分析聊天記錄的時(shí)間線,，確定討論犯罪行為的具體時(shí)間段，或者與被害人的聊天記錄中何時(shí)顯示犯罪內(nèi)容,；發(fā)布內(nèi)容是否逐步確定犯罪行為,，是否逐步有明確的犯罪意圖表達(dá)，是何時(shí)開始頻繁使用一些關(guān)鍵詞或術(shù)語(yǔ),；瀏覽記錄是何時(shí)開始,，且一般來(lái)說(shuō)越距離案發(fā)前后，瀏覽的頻率也較高,。
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