比特幣年翻10倍的神話讓不少人后悔未搭上“快速致富”頭班車(chē)之余,，也同時(shí)不斷吸引更多的投資者踏入加密貨幣的投資中。越來(lái)越多資金進(jìn)入的同時(shí),，行業(yè)監(jiān)管法規(guī)尚未完善也在全球范圍內(nèi)助長(zhǎng)了不少交易騙局,。

騙局層出不窮，為了避免這類(lèi)情況的出現(xiàn),，了解相關(guān)的危險(xiǎn)信號(hào)十分有幫助,。筆者在下文為大家列出幾類(lèi)常見(jiàn)加密貨幣騙局。

美國(guó)區(qū)塊鏈初創(chuàng)公司Bitconnect剛成立時(shí)聲稱發(fā)明了一款“機(jī)器人自動(dòng)交易程式”,，可以幫助投資者在交易所自動(dòng)進(jìn)行交易,。只要投資者將一筆比特幣兌成公司代幣BCC（Bitconnect Coin）存放在Bitconnect指定錢(qián)包中, 自動(dòng)交易程式就能幫助投資者管理賬戶，月收益高達(dá)30%,。

項(xiàng)目聽(tīng)起來(lái)跟不勞而獲無(wú)異,，但“坐等發(fā)財(cái)”的噱頭仍然吸引了不少投資者。BCC價(jià)格更是從去年年初的0.2美元一度暴漲1000倍，市值接近15億美元,。

然而深究Bticonnect的商業(yè)模式,，我們能夠發(fā)現(xiàn)眾多的“不尋常”,。

首先,，“不尋常”的高收益率,。結(jié)合官方歷史數(shù)據(jù),，BCC的月收益率超過(guò)30%。投資一萬(wàn)美元,，三個(gè)月就能翻番,。到底是什么樣的自動(dòng)交易程序能達(dá)到且維持如此高的收益，無(wú)法得知,。

其次,，“不尋常”的鎖定期,。公司要求每筆存款至少需要在賬戶中鎖定120天,，而最長(zhǎng)的鎖定期則達(dá)到299天。存款數(shù)額越大,，可商議的鎖定期越短,。第三，“不尋?！钡耐茝V結(jié)構(gòu),。

這家公司采用了金字塔式的“推廣結(jié)構(gòu)”，如果新投資人使用你的邀請(qǐng)碼進(jìn)行注冊(cè)并存款,，會(huì)根據(jù)你所在層級(jí)的不同分發(fā)最多高達(dá)7%的傭金,。這也是公司短時(shí)間內(nèi)能在各大社交媒體上頻頻露面且深受好評(píng)的原因。

高回報(bào),，鎖定期,，傳銷(xiāo)獲取傭金，十分符合龐氏騙局的特點(diǎn),。平臺(tái)以后來(lái)投資者的資金作為快速盈利支付給前一批投資者以騙取更多的人上當(dāng),。當(dāng)卷入的人和資金越來(lái)越多，投資者和資金難以為繼時(shí),，投資騙局就會(huì)“爆破”,。今年年初，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該平臺(tái)停止運(yùn)營(yíng),，網(wǎng)站關(guān)閉后,，其代幣BCC 24小時(shí)內(nèi)下跌近100%,。

拉高出貨在股票騙局上十分常見(jiàn)，但近期也開(kāi)始在幣圈出現(xiàn),。一般來(lái)說(shuō),，由莊家建立一個(gè)拉高出貨組織，不斷往外發(fā)展下線,，拉攏朋友進(jìn)場(chǎng),。組織架構(gòu)成金字塔形狀，等級(jí)越高,，獲取消息的時(shí)間越早,。

組織建成以后，莊家會(huì)選定一個(gè)小盤(pán)幣種作為投資標(biāo)的,。選擇小盤(pán)的原因很簡(jiǎn)單：大盤(pán)幣流通量和交易量都很大,，操控價(jià)格的難度大。且大盤(pán)幣認(rèn)知度廣,，很難做到虛假消息傳播,。

隨后，莊家開(kāi)始慢慢建倉(cāng),，并隨后逐層通知下線鎖定的交易幣種,。組織里的成員都以為自己會(huì)是拉高出貨的受益者，全倉(cāng)市場(chǎng)價(jià)買(mǎi)入,，該幣價(jià)格就會(huì)在短時(shí)間內(nèi)迅速拉升,。同時(shí)，成員會(huì)在各處散播利好的虛假消息,，外盤(pán)買(mǎi)家也逐步進(jìn)場(chǎng),。等到幣價(jià)爬到高位時(shí)，組織集體拋貨,，價(jià)格暴跌,。

然而，集體拋貨的信息傳遞依然遵循金字塔層級(jí)關(guān)系,。等級(jí)越低,，收到組織指令的時(shí)間更晚。因此,，最終打撈一筆的往往只有莊家和高等級(jí)成員。其余的投資者大多血本無(wú)歸,。

這類(lèi)騙局往往通過(guò)推出一個(gè)伴隨夸張回報(bào)承諾的區(qū)塊鏈技術(shù)項(xiàng)目,，發(fā)行代幣，騙取投資者入坑后就卷款潛逃,。到頭來(lái),，投資者才發(fā)現(xiàn)公司實(shí)體根本不存在,，整個(gè)投資都是空殼。

去年,，美國(guó)一家加密貨幣初創(chuàng)公司Confido在網(wǎng)上進(jìn)行ICO,。公司聲稱為在線購(gòu)物提供去中心化的匿名安全支付解決方案，并發(fā)行“CFD”代幣,。在第一輪成功融資近34.7萬(wàn)美金后,，整家公司連人帶款“徹底蒸發(fā)”。公司隨后也發(fā)布公告宣稱項(xiàng)目無(wú)限期終止推進(jìn),，并關(guān)閉了官網(wǎng)和所有社交媒體賬號(hào),，公司公開(kāi)的管理層也被證實(shí)虛假身份。

所有投資人血本無(wú)歸,。

這也是最傳統(tǒng)的詐騙形式,，騙子通過(guò)電話、社交媒體或網(wǎng)絡(luò)廣告方式進(jìn)行推銷(xiāo),。要么冒充市面上知名度較大的代幣項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或利用“名人效應(yīng)”吸引投資人眼球,，要么就編造一項(xiàng)不存在的代幣項(xiàng)目騙取投資人入局，最終達(dá)到欺詐目的,。

加密貨幣騙局層出不窮,，作為投資者，我們應(yīng)該如何識(shí)別騙局,？

筆者希望通過(guò)下面幾點(diǎn)給投資者們一些幫助,。