網(wǎng)絡(luò)加密貨幣由于其去中心化,、隱秘性的特點(diǎn),，受到欺詐后難以通過合法的方式進(jìn)行維權(quán)和追溯。因此很多不法分子利用其特性將加密貨幣作為其首要的支付方式和流通形式,。

甚至有不法分子下大力氣去炮制一個(gè)所謂的“加密貨幣”,，通過平臺(tái)后端的操控實(shí)現(xiàn)看似非常誘人的“收益”來騙取投資人的信任,，讓投資人不斷追加投資進(jìn)行詐騙。

因此,，我們在進(jìn)行加密貨幣投資和交易之時(shí),，一定要注意所在的交易平臺(tái)、交易方式以及交易人的基本信息,。如果發(fā)現(xiàn)其有著不符合常理的投資收益或有欺詐嫌疑,，那需要格外小心。

如果您真的遭遇了類似的欺詐事件,，如何維護(hù)自己的合法權(quán)益呢,？

最近，英國高等法院的一項(xiàng)近300萬英鎊的裁決《Ion Science Ltd v Persons Unknown》,，吸引了廣大“幣圈”投資者的目光,，今天麗莎給您分享這一案件，希望您在加密貨幣領(lǐng)域能夠更加謹(jǐn)慎,，免受欺詐,！

案件背景：

原告Ion Science Ltd和Duncan Johns（下文用'I’來指代），控告Binance Holdings Limited,、Payward Limited和Persons Unknown（下文用'B’來指代）將其577,002英鎊（相當(dāng)于65.35比特幣）的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到幾個(gè)加密貨幣的投資當(dāng)中,。

被告B借用ICO（Initial Coin Offering 首次代幣發(fā)行）的名義，對原告I的資金進(jìn)行所謂的“加密貨幣投資”,。

ICO類似于我們經(jīng)常聽到的IPO（首次公開募股）,，是加密貨幣行業(yè)的一種融資活動(dòng)。但與IPO不同的是,，ICO幾乎不受監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管,，這使ICO更容易成為欺詐活動(dòng)的“外殼”。

在這一過程中,，被告B一開始投資以太坊ETH和帝米幣DIME,，讓原告I成功相信其投資是成功的。

隨后又進(jìn)一步說服原告I進(jìn)行ICO,，以獲得一種名為Uvexo的新型加密貨幣,，幾個(gè)月后再度進(jìn)行ICO投資另一種新型加密貨幣Oileum。

但到最后,，原告I的投資金額及其利潤并沒有能夠得到兌現(xiàn)。I試圖通過資產(chǎn)追蹤追回被挪用的資金,，但是通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),，這些投資已經(jīng)被存入被告B的一些個(gè)人賬戶。

此時(shí),，原告I才認(rèn)識(shí)到自己受到了欺詐,，并啟用了法律手段來維護(hù)自己的權(quán)益,。

英國高等法院如何裁決：

先說結(jié)論，英國高等法院支持了原告I的訴求,，并且開出了總計(jì)2,935,204.30 英鎊的債務(wù)令,。

由于案件中涉及多方債務(wù)人和復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，因此開出了兩張債務(wù)令,，一張為臨時(shí)第三方債務(wù)令和最后的最終第三方債務(wù)令,。

這些債務(wù)令包含專有禁令、全球凍結(jié)令和輔助披露令,，確保這些債務(wù)能夠得到有效的追償,。說明了英國法院考慮了加密貨幣的性質(zhì)，采取了更為靈活的裁決方式,，以幫助受害人追回其財(cái)產(chǎn),。

為什么這一案件意義深遠(yuǎn)：

首先，這是英國法院審理的第一起有關(guān)加密貨幣進(jìn)行ICO（首次代幣發(fā)行）的欺詐案件,。

其次,，這一宣判確定了比特幣和其他加密貨幣資產(chǎn)被視為財(cái)產(chǎn)，但前提是其貨幣和代幣的持有者或公司的所在地位于英國,。

再次,，加密貨幣資產(chǎn)在英國可以被追查和執(zhí)行，與英國法律規(guī)定的其他類類別的財(cái)產(chǎn)類似,。

最后,，英國高等法院批準(zhǔn)了首個(gè)以加密貨幣為載體的第三方債務(wù)令，通過兩張債務(wù)令來提升執(zhí)法的靈活性,，有助于受害者更快拿到排場,。英國法院的執(zhí)行和強(qiáng)制執(zhí)行范圍再度提升。

這一案件的宣判讓英國及英國法院在區(qū)塊鏈和加密貨幣技術(shù)方面走在了世界前列,。雖然英國沒有大跨步地推廣加密貨幣的交換和流通,，也沒有認(rèn)可其“法律地位”。但從這一宣判當(dāng)中,，可以確認(rèn)的是,，英國已經(jīng)將加密貨幣適當(dāng)?shù)嘏卸樨?cái)產(chǎn)。

現(xiàn)如今,，基于區(qū)塊鏈技術(shù)的加密貨幣相關(guān)的投資,、NFTs交易、元宇宙的搭建日益活躍,。其背后中心化,、隱匿性是對監(jiān)管和法律的一大挑戰(zhàn)。加密貨幣并非國家主權(quán)貨幣、沒有健全的監(jiān)管,，使其難以宣判和執(zhí)行,。

英國民事訴訟規(guī)則委員會(huì)正在研究和擴(kuò)大這種情況下可以在司法管轄區(qū)以外的地區(qū)送達(dá)訴訟，以便消除追蹤加密貨幣欺詐行為的阻礙,。如此一來,，在追蹤跨國領(lǐng)域的加密貨幣欺詐和犯罪之時(shí)，能夠更加有效地進(jìn)行追蹤和調(diào)查,，并對非司法管轄區(qū)的地方進(jìn)行訴訟,。

我們可以看到，隨著時(shí)代的發(fā)展,，英國的法律會(huì)使英國金融體系更好地監(jiān)管加密貨幣行業(yè),，并為投資者提供保護(hù)，免受欺詐和洗錢計(jì)劃的侵害,。

投資加密貨幣,，如何避免欺詐？

對于廣大的“幣圈”投資者來說,，英國高院的宣判確實(shí)是一種“保障”,，證實(shí)了英國法院是支持加密貨幣欺詐案件的訴訟，并且有權(quán)力簽署相關(guān)的債務(wù)令或是其他的法律制裁,。

盡管如此,，當(dāng)投資加密貨幣之時(shí)，仍需要充分考量交易平臺(tái)的資質(zhì),、加密貨幣的性質(zhì)和真?zhèn)?、ICO的真實(shí)性等一系列因素。

麗莎為大家總結(jié)了一些有關(guān)加密貨幣投資的防騙欺詐關(guān)鍵詞：

最后，麗莎還是提醒大家：作為投資者還是要謹(jǐn)記風(fēng)險(xiǎn)和利益是并存的,，不要被廣告和“所謂的知名投資人士”的巨額收益而沖昏頭腦,。

根據(jù)資料顯示，在2017年,，有八成的ICO的投資都是欺詐活動(dòng),。此外，還有空投騙局（免費(fèi)贈(zèng)送貨幣）,、假冒客服,、網(wǎng)絡(luò)釣魚等多種詐騙法方式。

此外,，加密貨幣的市場的表現(xiàn)波動(dòng)劇烈,，任何夸張的投資廣告宣傳都可能是誘餌。