前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量,。

自“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”發(fā)行至今,，公司未調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，因此“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格仍為人民幣 21.74 元/股,。

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式

在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后,，當(dāng)公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本,、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）,、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時(shí)，公司按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,，最后一位四舍五入）,，具體調(diào)整辦法如下：

派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P1 為調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)；P0 為調(diào)整前有效的轉(zhuǎn)股價(jià),；n 為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率,；k 為該次增發(fā)新股率或配股率；A 為該次增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià),；D為每股派送現(xiàn)金股利,。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整,，并在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告,，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）,。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后,，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行,。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購,、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別,、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí),，公司將視具體情況按照公平,、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格,。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂,。

五、轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款

（1）修正權(quán)限與修正幅度

在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間,，當(dāng)公司股票在任意三十個(gè)連續(xù)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格 85%時(shí),，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施,。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí),，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避；修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日的公司股票交易均價(jià)之間的較高者,，同時(shí),，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

（2）修正程序

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格,，公司須在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告,，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）,。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起,，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后,，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行,。

六,、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：Q=V/P,，并以去尾法取一股的整數(shù)倍,。

其中：Q 為轉(zhuǎn)股數(shù)量；V 為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額,；P為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格,。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額,，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定,，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的 5 個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債票面余額及該票面余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

七,、鈞達(dá)轉(zhuǎn)債的贖回條款

（1）到期贖回條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期滿后五個(gè)交易日內(nèi),，公司將按債券面值的 118%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債,。

（2）有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí),，公司有權(quán)決定按照以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi),，如果公司股票在連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）；②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時(shí),。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息,；B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率,；t：指計(jì)息天數(shù),，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

八,、鈞達(dá)轉(zhuǎn)債的回售條款

（1）有條件回售條款

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的最后兩個(gè)計(jì)息年度,，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 70%，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司,。

若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股,、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）,、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形,，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況,，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的最后兩個(gè)計(jì)息年度,，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次,，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán),，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán),。

（2）附加回售條款

在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化,，且該變化根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的,，本次可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利。

可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債按照債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司,?？赊D(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售,，本次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的,，不應(yīng)再行使附加回售權(quán),。

九、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益,，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配,，享有同等權(quán)益。

十,、其他事項(xiàng)

投資者如需了解鈞達(dá)轉(zhuǎn)債的相關(guān)條款,，請(qǐng)查閱公司于 2018 年 12 月 6 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

聯(lián)系部門：證券事務(wù)部

咨詢電話：0898-66802555

特此公告。

海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司

董事會(huì)

2019 年 6 月 12 日