廣西傳銷大案:關(guān)系圖長十余米

一些人受騙加入傳銷組織后通過繳納申購款取得資格，然后通過不停發(fā)展下線作為收入提成來源,，傳銷組織內(nèi)部按照“五級(jí)三晉制”方式進(jìn)行管理,，體系盤根錯(cuò)節(jié)，層級(jí)竟有40級(jí)之多,，而梳理出的關(guān)系“金字塔”形示意圖長達(dá)10余米,。

關(guān)系圖錯(cuò)綜復(fù)雜逾萬人參與

“廣西一號(hào)傳銷大案”日前一審在南寧市進(jìn)行。這一系列案包括3個(gè)案件,，有超過100名被告人,。因案情復(fù)雜、涉及人數(shù)多,，一審開庭審理長達(dá)11天,，僅一審公開宣判就持續(xù)了1天。直接參加庭審押解,、保障的法警,、公安達(dá)200余人，辯護(hù)律師近百人,。

廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院刑事審判庭副庭長朱梁雄介紹,，這些被告人的年齡主要集中在30歲至40歲，其中最小的26歲,，最大的69歲,，各被告人均屬于同一“純資本運(yùn)作”傳銷體系，整個(gè)傳銷體系成員人數(shù)眾多,，涉及多個(gè)省份,，涉案金額過億。各被告人均有一定文化程度,，最高的達(dá)到研究生學(xué)歷,。

朱梁雄介紹，參與到其中的人員保守估計(jì)超過1萬人,，案件審理過程中,，發(fā)現(xiàn)層級(jí)關(guān)系交叉，網(wǎng)絡(luò)層級(jí)超過40級(jí),，梳理案件的關(guān)系層級(jí)“金字塔”形示意圖長度就超過10米,。

被告人明某告訴記者，來廣西從事傳銷之前自己開出租車,。一位親戚打電話邀請(qǐng)她來廣西做邊貿(mào)生意,，一心想發(fā)財(cái)?shù)拿髂齿p信了親戚的話來到這里?！皠倎淼臅r(shí)候?qū)麂N有抵觸情緒,，東家走、西家串所見都是一張桌子四張凳子,，想著做邊貿(mào)生意不應(yīng)該是這個(gè)樣子,，可是通過六七天時(shí)間的接觸，交往的人多了思想也慢慢起了變化,，到最后還是陷進(jìn)去了,。”

交錢申購“份額”作為入門費(fèi)

調(diào)查民警和法院辦案人員向記者介紹了傳銷組織的“純資本運(yùn)作”模式,。

一是加入,。參加“純資本運(yùn)作”的人員必須交錢申購“份額”，作為加入傳銷的入門費(fèi),。每位參加者最低申購1份“份額”,，最高只能申購21份。申購第一份“份額”需繳納3800元,，從第二份起每份3300元,，申購21份就要繳納3800×1＋3300×20=69800元,。參加者加入后必須積極“拉人頭”加入，每個(gè)參加者最多只能發(fā)展三個(gè)直接下線,，下線人員再通過“拉人頭”加入,，逐級(jí)發(fā)展形成“金字塔”形網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)。

二是管理,。傳銷組織采用“五級(jí)三晉制”對(duì)參加者進(jìn)行管理,。所謂“五級(jí)”，就是根據(jù)參加者及其下線申購份額將參與人員分為“業(yè)務(wù)員－業(yè)務(wù)組長－主任－經(jīng)理－老總”五個(gè)級(jí)別,。其中1－2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別,，3－9份是業(yè)務(wù)組長級(jí)別，10－64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別,，65－599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別,，600份以上是老總級(jí)別。

所謂“三晉制”,，即主任以下級(jí)別晉升為主任級(jí)別只要份額累計(jì)10份以上即可,；主任級(jí)別晉升為經(jīng)理級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到65份以上外,，還必須有2名直接下線人員為主任級(jí)別,；經(jīng)理級(jí)別晉升為老總級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到600份以上外,，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級(jí)別,。

三是收入。參加者通過發(fā)展下線人員并瓜分“新參加者”申購款作為所謂“工資”,，其中老總級(jí)別人員的工資包括“稅金”（即用部分申購款作為經(jīng)理開銷后剩余的款項(xiàng)由老總級(jí)別人員瓜分,，該組織對(duì)外謊稱向國家交稅）和“提成”，其中“提成”標(biāo)準(zhǔn)是下線人員每申購1份份額,，上線老總即獲得500元提成,。

記者了解到，傳銷體系利用部分參加者的銀行賬戶作為收取申購款和發(fā)放“工資”的公共賬號(hào),，賬號(hào)的U盾及密碼由部分較高級(jí)別老總?cè)藛T掌控,。老總級(jí)別人員經(jīng)核查申購人員名單及排線排位圖表后，根據(jù)組織體系工資發(fā)放規(guī)則計(jì)算后,，通過網(wǎng)上銀行發(fā)放本體系內(nèi)人員的工資,。

專家說法

法律體系仍有待改進(jìn)

一個(gè)原本不難看穿的騙局，一種人人曉之的犯罪行為,，何以屢禁不止,、參與者趨之若鶩？

朱梁雄說,，“純資本運(yùn)作”模式具有一定的隱蔽性,、迷惑性,，它往往打著中央政策利好的旗號(hào)吸引投資。

有專家認(rèn)為,，當(dāng)前打擊傳銷法律體系仍有待改進(jìn)?，F(xiàn)行傳銷立案追訴標(biāo)準(zhǔn)為活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上,，受訪者認(rèn)為這一標(biāo)準(zhǔn)過高,，建議改為“3級(jí)或30人”或“確實(shí)構(gòu)成傳銷犯罪證據(jù)”。組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪一般判5年以下有期徒刑或拘役,，可處5年以上有期徒刑的“情節(jié)嚴(yán)重”條款又缺少具體標(biāo)準(zhǔn),。

據(jù)介紹，傳銷活動(dòng)越來越隱蔽,，層級(jí)也越來越多,，這增加了公安、工商等部門的打擊難度,。不同于以往出現(xiàn)開慶功會(huì)之類的活動(dòng),，現(xiàn)在的傳銷活動(dòng)以“小團(tuán)體”形式進(jìn)行。廣西壯族自治區(qū)公安廳經(jīng)濟(jì)偵查總隊(duì)副總隊(duì)長李明新說,，目前公安,、檢察院、法院對(duì)于“證據(jù)規(guī)格”的認(rèn)定也存在不一致的地方,。一般情況下,，公安機(jī)關(guān)認(rèn)為有口供、書證,、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖,、銀行證明即可；而檢察機(jī)關(guān)大多數(shù)強(qiáng)調(diào)“人員在30人以上”,。他建議,，相關(guān)部門應(yīng)該統(tǒng)一“證據(jù)規(guī)格”。