援引Laopinion報(bào)刊消息：近期，國(guó)民警衛(wèi)隊(duì)（Guardia Civil）在西班牙的特內(nèi)里費(fèi)（Tenerife）海島,，成功圍剿了一個(gè)西班牙犯罪團(tuán)伙,。

該犯罪團(tuán)伙，專門(mén)欺騙中國(guó)出口商人,，向他們出售啤酒,，然后讓其賣(mài)給中國(guó)方面進(jìn)貨的商家。

事實(shí)上,，這些西班牙的無(wú)良騙子們,，他們向中國(guó)出口商人銷售的啤酒均是假貨。八個(gè)集裝箱里的啤酒,，酒瓶子里面裝的都是礦泉水,。

目前，這一大批的假貨中,，有5個(gè)集裝箱,，已經(jīng)被扣在特內(nèi)里費(fèi)（Tenerife）海島的Puerto de Santa Cruz港口。其他3個(gè)集裝箱，已經(jīng)被扣在特內(nèi)里費(fèi)（Tenerife）海島的Puerto de Algeciras港口,。除此之外,，大約還有50個(gè)集裝箱，正在運(yùn)輸過(guò)程中,，即將面臨工作人員的檢查,。

本次逮捕行動(dòng)（被稱之為“LED”）中，西班牙國(guó)民警衛(wèi)隊(duì),，已經(jīng)將兩名犯罪分子緝拿歸案,。其中，一名犯罪分子是C. A. C,，他是一名是33歲的男性,。另一名犯罪分子，是C. A. C的母親,，名字是M. A. O,，年齡是53歲。

這兩名犯罪分子,，屬于同一個(gè)犯罪團(tuán)伙,，他們均被指控：欺詐罪，偽造證件罪,，洗錢(qián)罪,。

本起案件的調(diào)查，主要起因是：一名專門(mén)從事啤酒出口的中國(guó)商人,，向相關(guān)部門(mén)投訴，稱其遭遇了某西班牙集團(tuán)的欺詐,。

隨后,，警方人員進(jìn)行調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)：這名犯罪嫌疑人,，與其家人共同擁有一個(gè)民營(yíng)企業(yè),，他們?cè)贓l Rosario區(qū)域擁有倉(cāng)庫(kù)，主要的運(yùn)營(yíng)的便是“現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)（Cash & Carry）”業(yè)務(wù),。

西班牙國(guó)民警衛(wèi)隊(duì)（Guardia Civil）,，透露消息：本案中，這名男性犯罪分子,，是特內(nèi)里費(fèi)（Tenerife）當(dāng)?shù)厝?，他通過(guò)假的發(fā)票，以水代酒,，向中國(guó)商人出售他們所謂的“知名品牌啤酒”,。事實(shí)上，這些啤酒瓶?jī)?nèi)裝的都是礦泉水，或者是成本很低的其他產(chǎn)品,。

西班牙司法警察,，與海關(guān)總署，雙方在合作檢查的過(guò)程中,，發(fā)現(xiàn)：在Puerto de Santa Cruz港口,，被檢查的5個(gè)集裝箱的啤酒，其實(shí)瓶子里裝的都是礦泉水,。另外,，在Puerto de Algeciras港口的3個(gè)集裝箱的啤酒，瓶子里同樣都是礦泉水,。

經(jīng)過(guò)檢查后,，西班牙國(guó)民警衛(wèi)隊(duì)，立刻要求銀行凍結(jié)該公司旗下的所有銀行賬戶,。

另一方面,，該公司在進(jìn)行“現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)（Cash & Carry）”業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們還在電腦中,，偽造各項(xiàng)商業(yè)文件,。

目前，警方部門(mén)的工作人員們,，已經(jīng)將這個(gè)公司的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行徹底的封閉,。


---西班牙華人街網(wǎng)站LIN.G編譯

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Un empresario enga?a a exportadores chinos al venderles agua por cerveza

La Guardia Civil ha desarticulado en Tenerife una red empresarial que se dedicaba a estafar a exportadores chinos que vendían cerveza en su país, aunque en realidad en los ocho contenedores intervenidos hasta ahora había agua mineral y no la mercancía acordada.

Por el momento se han intervenido cinco contenedores en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y tres en el de Algeciras, pero hay otros cincuenta en tránsito y se está a la espera de determinar su contenido en los puertos de destino.

La operación, denominada LED, se ha saldado con dos detenciones, un hombre de 33 a?os, identificado por las iniciales C. A. C, y su madre, de 53, cuyas iniciales son M. A. O., informó la Guardia Civil.

Ambos están acusados de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició por una denuncia de un empresario chino que se dedica a exportar una determinada marca de cerveza a China.

Las sospechas de que la mercancía no fuese la prevista, condujeron los investigadores hasta C. A. C., quien utilizaba un entramado de empresas administradas por él y su familia y actuaba desde una nave industrial del polígono de El Rosario dedicada al negocio de "Cash & Carry".

Este hombre, natural de Tenerife, emitía facturas falsas y toda la documentación necesaria para conseguir embarcar contenedores con destino a China en los que la mercancía declarada era una conocida marca de cerveza, pero realmente su contenido era agua mineral o cualquier otro producto de mucho menor valor, según la Guardia Civil.

La Policía Judicial, en colaboración con la Administración de Aduanas, abrió cinco contenedores que ya estaban depositados en la terminal del Puerto de Santa Cruz de Tenerife para ser embarcados, y pudo verificar así que todos ellos estaban cargados con botellines de agua mineral.

Otros tres contenedores que se encontraban en tránsito en el Puerto de Algeciras fueron abiertos y también contenían agua mineral.

Al sospechar que el resto de contenedores tampoco transportaba cerveza, la Guardia Civil, con autorización judicial, bloqueó todas las cuentas bancarias del entramado empresarial.

También se realizó una entrada y registro en la sede del "Cash & Carry", en donde se localizaron los ordenadores utilizados para falsificar los documentos utilizados en la operativa comercial.

La nave industrial ha sido precintada para preservar todos los productos almacenados en su interior.

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