傳銷案件中，與案件無關(guān)的房產(chǎn)被查封,，應如何處理,？

見喜圖書館 2022-07-05 發(fā)布于山西

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楊天意律師：新型經(jīng)濟、金融犯罪案件辯護律師,，廣強律師事務所經(jīng)濟犯罪辯護與研究中心秘書長,，廣強律師事務所黨支部書記。

導讀：

與案件無關(guān)的財產(chǎn)不得查封,，如遇此類事件應當按以下步驟處理：

步驟一：充分地收集用于證明房產(chǎn)與案件無關(guān)的證據(jù)

步驟二：提交有理有據(jù)的執(zhí)行異議申請書及證據(jù)材料,，并與執(zhí)行法院的監(jiān)督部門主動溝通

正文

王某是一名財務人員，自2010年起,，一直擔任A公司的財務總監(jiān)一職,。2018年,，A公司實際控制人張某為拓展新業(yè)務，擬籌建B公司,，打造電商平臺進行購物返利業(yè)務,。由于王某是A公司的財務總監(jiān)，業(yè)務能力突出,，張某決定讓王某兼任B公司的財務負責人,。

2020年，B公司的電商平臺由于采用了收取入門費,、層級返利的傳銷模式，被公安機關(guān)立案調(diào)查,。2021年,，人民法院以張某、王某等人構(gòu)成組織,、領(lǐng)導傳銷活動罪判處有期徒刑,，并決定對王某名下的房產(chǎn)作為非法所得予以罰沒。

王某的名下的房產(chǎn)系與妻子李某共同共有,，是二人的唯一一套房產(chǎn),。2003年，王某與李某因原居住的房屋拆遷而獲得一筆拆遷補償款,，二人遂使用這筆款項作為首付,，并在銀行貸款50萬購買了現(xiàn)居住的這套房屋。至2012年,，二人共同還清了房貸,。

2020年案發(fā)時，公安機關(guān)便對該房產(chǎn)進行了查封,，由于王某涉案,，其妻李某由于對法律規(guī)定不了解，雖然認為該房產(chǎn)與案件無關(guān),，但也未及時向司法機關(guān)提出異議,。至2021年法院判決后欲拍賣該房產(chǎn)，李某才突然意識到自己即將無家可歸,，絕望中李某不知該如何應對,。

在以上案例中，司法機關(guān)查封,、變賣與案件無關(guān)的房產(chǎn)顯然是違反法律規(guī)定的,。根據(jù)《刑事訴訟法》第一百四十一條第一款規(guī)定：“在偵查活動中發(fā)現(xiàn)的可用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無罪的各種財產(chǎn)、文件,，應當查封,、扣押,；與案件無關(guān)的財產(chǎn)、文件,，不得查封,、扣押?！?/span>

第一百四十五條規(guī)定：“對查封,、扣押的財產(chǎn)、文件,、郵件,、電報或者凍結(jié)的存款、匯款,、債券,、股票、基金份額等財產(chǎn),，經(jīng)查明確實與案件無關(guān)的,，應當在三日以內(nèi)解除查封、扣押,、凍結(jié),，予以退還?！?/span>

就房產(chǎn)而言,，公安機關(guān)查封房產(chǎn)的原因通常是有證據(jù)表明該房產(chǎn)與案件相關(guān)，即行為人使用犯罪所得支付了全部或部分房款,，這一行為使得財產(chǎn)的形成過程背負了原罪,。

因此，如果房屋產(chǎn)權(quán)形成的過程與案件沒有任何關(guān)聯(lián),，則司法機關(guān)是無權(quán)對該房產(chǎn)進行查封的,。

那么，如果遇到與案例中李某類似的非涉案房產(chǎn)被查封,、變賣的情況,，當事人應當如何應對處理？

步驟一：充分地收集用于證明房產(chǎn)與案件無關(guān)的證據(jù)

在以上案例中,，我們可以清晰地從時間脈絡中看到,，傳銷行為的開始時間在2018年，而房屋的產(chǎn)權(quán)形成于2003年,，房貸于2012年還清,。因此，可以判定,，被查封的房產(chǎn)與案件在時空上是無法產(chǎn)生關(guān)聯(lián)性的,?；谶@樣的判斷，當事人應當積極地收集相關(guān)證據(jù)以排除房產(chǎn)與案件之間的關(guān)聯(lián),。以前述案例為例,，如證明王某、李某共有的房產(chǎn)與案件無關(guān),，應當重點收集以下證據(jù)：

第一組證據(jù)：不動產(chǎn)權(quán)證書,、購房合同、發(fā)票等,；

第二組證據(jù)：拆遷款入賬銀行流水,、購房款轉(zhuǎn)賬的銀行流水；

第三組證據(jù)：貸款合同,、支付銀行貸款的銀行流水,、貸款結(jié)訖的證明；

第四組證據(jù)：王某的勞動合同,、社保繳費記錄等。

以上四組證據(jù)中,，第一組證據(jù)用于證明房屋產(chǎn)權(quán)形成的時間在案發(fā)時間之前,；第二組證據(jù)用于證明房屋首付款來源于王、李夫妻二人的拆遷款,；第三組證據(jù)用于證明貸款支付房款的事實以及貸款結(jié)清的時點,；第四組證據(jù)用于證明王某的工作及收入情況，王某在涉案公司任職之前就已經(jīng)購買房產(chǎn)并付清了房款,。

以上證據(jù)綜合在一起,，可以形成一條王李二人在案發(fā)前15年便已使用拆遷款+銀行貸款買房，并使用合法的勞動收入于案發(fā)6年前還清房屋貸款的證據(jù)鏈,，以此阻斷房產(chǎn)與案件之間的聯(lián)系,。

步驟二：提交有理有據(jù)的執(zhí)行異議申請書及證據(jù)材料，并與執(zhí)行法院的監(jiān)督部門主動溝通

準備好證據(jù)材料后,，應當根據(jù)這些材料撰寫一份簡明但有理據(jù)的執(zhí)行異議申請書,，陳述房產(chǎn)不應當作為涉案財產(chǎn)、不應當被執(zhí)行的理由,。以前述案例為例,，站在李某的視角，申請書應當從以下幾個角度撰寫：

第一,，該房屋產(chǎn)權(quán)在案發(fā)前15年已經(jīng)形成,，與本案沒有任何關(guān)聯(lián)；

第二,，購房款來源于夫妻合法收入,，銀行貸款亦使用合法資金歸還,，購房款與本案非法所得無任何關(guān)聯(lián)。

第三,，公安機關(guān)在案件偵辦過程中,，在沒有證據(jù)證明房產(chǎn)涉案的情況下予以查封，違反法律規(guī)定,；法院錯誤判決予以罰沒,、執(zhí)行部門錯誤執(zhí)行可謂是錯上加錯。

第四,，該住房為李某唯一住房,，李某年事已高，如法院強制實行,，將會導致老年人流離失所,、生活陷入困境。

申請書的表達應當注意法理與情理的結(jié)合,。法理層面,，該房產(chǎn)與案件本不相關(guān)，公安機關(guān)無故查封本就是錯誤,，法院未予以糾正反而將錯就錯地判決,、將錯就錯地執(zhí)行，整個過程都違反了《刑事訴訟法》及其他與涉案財產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī),。情理層面,，對于財產(chǎn)的罰沒也應當考慮社會影響以及對無辜人員生產(chǎn)、生活是否產(chǎn)生重大影響的問題,。李某作為王某的配偶,，已進入老年階段，其作為涉案人員家屬,，無辜被罰沒合法持有并唯一居住的房產(chǎn),，這會對其后半生的生活產(chǎn)生重大不利影響，司法活動無異于對無辜者造成了二次傷害,，無法實現(xiàn)司法效果與社會效果的統(tǒng)一,。

筆者認為，本案如果在公安機關(guān)查封的第一時間提出異議并據(jù)理力爭,，或許合法住房被執(zhí)行的情況可以避免,。但亡羊補牢，未為遲也,，在執(zhí)行階段存在異議,，依然可以組織證據(jù)，強力阻擊。如果當事人認為處理事件缺乏經(jīng)驗,，也可以委托專業(yè)律師,，由律師代為處理或在律師的指導下自行申請。