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近日,，美國(guó)破獲了一起名酒投資的騙局。令人唏噓的是,，數(shù)百名受害者中,，有絕大多數(shù)是老人，被騙金額超過(guò)1300萬(wàn)美元（約8710萬(wàn)元）,。這場(chǎng)欺詐案的主犯Casey
Alexande已被抓捕,，案件的詳情也隨之浮現(xiàn)。亞歷山大和同伙是以3家公司的名義,，通過(guò)電話的方式向受害者推銷(xiāo)名酒投資,，說(shuō)只要買(mǎi)下就能坐等升值賺錢(qián)。一位89歲的老人,，在1年半的時(shí)間里,，就投資了30多萬(wàn)美元（約200萬(wàn)多元），還有一位73歲的老人,，先后投入了2萬(wàn)多美元（約13萬(wàn)多元）和6萬(wàn)美元（約40萬(wàn)人民幣）,，期望拿到35%-40%的回報(bào)，但實(shí)際上,，他們什么也沒(méi)拿到,，這場(chǎng)名酒投資是個(gè)徹頭徹尾的騙局。目前,，已確定的被騙者達(dá)150多,，被騙的1300多萬(wàn)美元，僅追回了25萬(wàn)（約167萬(wàn)人民幣）,。名酒投資騙局不僅是在國(guó)外,，國(guó)內(nèi)也出現(xiàn)過(guò)不少，被騙者究竟是小白居多還是葡萄酒專(zhuān)業(yè)人士,？有哪些典型的騙局,？這份反詐騙指南，請(qǐng)你收好,！2017年5月，黃女士通過(guò)網(wǎng)友“隨風(fēng)”的介紹,，下載安裝了一款商品交易平臺(tái)軟件,，買(mǎi)入了1萬(wàn)元的葡萄酒股票。在“隨風(fēng)”的指導(dǎo)下,，黃女士還加入了一個(gè)內(nèi)部交流群,，經(jīng)過(guò)多次小額投資盈利后增加了信心，加大投資金額,，先后投入共18萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)這支葡萄酒股票,。但到了2018年8月,，這支股票開(kāi)始出現(xiàn)連續(xù)跌停，黃女士的18萬(wàn)元也賠到了僅剩5萬(wàn)多元,，而且還無(wú)法在該軟件上進(jìn)行拋售,。黃女士也無(wú)法再聯(lián)系上“隨風(fēng)”及平臺(tái)客服，這才意識(shí)到自己受騙了,。經(jīng)過(guò)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),，這個(gè)犯罪團(tuán)伙是由“90后”組成，涉案人員有40多人,。他們?cè)诮灰灼脚_(tái)掛牌葡萄酒現(xiàn)貨產(chǎn)品,，先用自買(mǎi)自賣(mài)的方式抬高價(jià)格，隨后用虛擬身份在互聯(lián)網(wǎng)上以“中年婦女”為目標(biāo)尋找“客戶”,，獲取信任后誘騙受害人以高價(jià)買(mǎi)入葡萄酒股票,，再人為操控產(chǎn)品價(jià)格暴跌，用這種方式騙取錢(qián)財(cái),。團(tuán)隊(duì)分工明確,，有業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)尋找目標(biāo)，直播間有講師講解投資理財(cái)知識(shí),，后勤部有人專(zhuān)門(mén)處理投訴等事件,，很容易讓人誤以為這是個(gè)正規(guī)的平臺(tái)，即使后期有錢(qián)財(cái)損失,，也會(huì)以為是自己的錯(cuò)誤導(dǎo)致投資虧損,。另一個(gè)同類(lèi)案件，發(fā)生于去年上半年,，但遇到的問(wèn)題是“盈利無(wú)法提現(xiàn)”,。一位來(lái)自湖北的李女士，通過(guò)網(wǎng)友介紹下載了某平臺(tái)APP,，投資葡萄酒,。10天時(shí)間里，前后共投入17萬(wàn)元,，行情一路飄紅,，余額直達(dá)104萬(wàn)元。然而,，在李某想提現(xiàn)的時(shí)候,，就遇到了問(wèn)題。首先平臺(tái)客服提示,，需要繳納個(gè)人所得稅3萬(wàn)元,，交錢(qián)后又表示賬戶數(shù)字有誤，需要交3萬(wàn)元認(rèn)證金，后又要交2萬(wàn)元,。在多次交款都無(wú)法提現(xiàn)后,，李某才意識(shí)到被騙了，但這個(gè)時(shí)候,，被騙金額已經(jīng)達(dá)到了25萬(wàn)元,，其中還包括借的10萬(wàn)元。這種類(lèi)型的詐騙案件,，套路一般是這樣：通過(guò)各種渠道拉人入群——直播間聽(tīng)股票講解（的確會(huì)傳授些有用的信息,，以獲取信任）——幫忙看手中被套牢的股票如何解套（實(shí)際上是為了看你的資金成本）——邀請(qǐng)你使用他們的平臺(tái)（錢(qián)入賬就會(huì)被鎖定）——早期會(huì)讓你順利盈利，一旦投入大額資金就無(wú)法提現(xiàn),。除了這種方式外,，還有的平臺(tái)會(huì)利用地方政府或名人背書(shū)，以吸引投資者“入局”,。資金無(wú)法提現(xiàn)的理由除了以上舉例外,，還包括：平臺(tái)升級(jí)、后臺(tái)維修,、帶單老師實(shí)力突然下降等,。總之，一旦你的錢(qián)財(cái)進(jìn)入了他們的賬戶,，就基本上沒(méi)有再回來(lái)的可能性,。2012年時(shí)，有一場(chǎng)紅酒期權(quán)投資案,，該詐騙組織在一年內(nèi)的詐騙金額就高達(dá)5750萬(wàn)元,，在廣東、四川,、湖北地區(qū)發(fā)展的會(huì)員,，一度達(dá)到3800多人。最初出現(xiàn)在市場(chǎng)時(shí),，這個(gè)詐騙團(tuán)伙的骨干人員親自現(xiàn)身宣傳“百利天使理財(cái)方案”,，在電腦上演示具體操作流程和賬戶返款，用高額的獎(jiǎng)金和分紅吸引了不少人成為會(huì)員,。有位會(huì)員表示,，他是通過(guò)身邊2個(gè)朋友介紹，買(mǎi)入的這款“理財(cái)產(chǎn)品”,。朋友說(shuō),，購(gòu)買(mǎi)原始股票后，就可以獲得等值的葡萄酒,，2年后期權(quán)收益可高達(dá)投資金額的2倍，還能拿到分紅。隨即,，王某就參加了“百利天使”項(xiàng)目,，先后投資5.6萬(wàn)元。但他也發(fā)現(xiàn),，這個(gè)紅酒期權(quán)投資實(shí)質(zhì)上根本沒(méi)有紅酒,，主要是通過(guò)發(fā)展下線來(lái)獲得收益。王某在加入后就發(fā)展了2名下線,，他的下線又發(fā)展了多個(gè)下線,，王某在短期內(nèi)共拿到返利5000多元。警方在后來(lái)的調(diào)查中發(fā)現(xiàn),，這個(gè)詐騙團(tuán)伙的成員在收到款后,，會(huì)通過(guò)特殊手段取現(xiàn)，然后將錢(qián)匯往海外,。通過(guò)發(fā)展下線的這種傳銷(xiāo)模式,，他們賺取5750萬(wàn)元，而所謂“會(huì)員”得到的提現(xiàn)金額,，僅有600萬(wàn)元左右,，其余錢(qián)財(cái)都被轉(zhuǎn)移了。即使最后抓到了犯罪團(tuán)伙,，但是受騙人的錢(qián)也很難追回,。類(lèi)似的事情在2019年也發(fā)生過(guò)，有6名犯罪人在境外以投資紅酒期權(quán)為名進(jìn)行詐騙,，南京的陳先生被騙427萬(wàn)元多,。犯罪團(tuán)伙先出境到越南，然后利用虛假的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)進(jìn)行詐騙,，引誘受騙人加入群聊,，通過(guò)扮演指導(dǎo)老師、助理,、開(kāi)戶專(zhuān)員,、投資股民等角色，以“能夠操控國(guó)外名酒股權(quán)收益”“投資就能賺錢(qián)”為誘餌,，在群里發(fā)布虛假盈利截圖,，引誘受害人進(jìn)行投資。起初陳先生也根本不相信,，他并非不懂得投資,，感覺(jué)其中有貓膩。但犯罪團(tuán)伙也不著急,，每天在群內(nèi)分享投資經(jīng)驗(yàn),，讓陳先生慢慢放下警惕,。最終，陳先生禁不起高收益的誘惑,，短短5天時(shí)間內(nèi),，轉(zhuǎn)款427萬(wàn)余元，進(jìn)行所謂的紅酒期權(quán)投資,。在轉(zhuǎn)款后沒(méi)幾天,，賬戶中的收益就漲上來(lái)了，但在陳先生想要提現(xiàn)時(shí),，直播間的“老師”卻說(shuō)：進(jìn)入了鎖倉(cāng)期,，無(wú)法提現(xiàn)。投入了上百萬(wàn)元的陳先生不免感到擔(dān)憂,，這時(shí)騙子就讓他盡快從大群退出,，加入小群進(jìn)行提現(xiàn)和專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)。實(shí)際上,，騙子這樣做的原因,，是因?yàn)榇笕豪镞€有他們的“潛在客戶”，為避免相互交流引起察覺(jué),，才單獨(dú)拉的小群,。小群里除了陳先生外，都是詐騙團(tuán)伙的人,，在象征性地解答了幾天問(wèn)題后（實(shí)則為了給跑路和銷(xiāo)毀證據(jù)做準(zhǔn)備）就不再回復(fù),，陳先生這才意識(shí)到自己受騙了。除了陳先生外,，還有一位受害者被騙取了21萬(wàn)余元,。經(jīng)過(guò)警方的努力，6名犯罪者全部都抓獲,，但贓款已轉(zhuǎn)移,，只追回了一部分。利用“葡萄酒期權(quán)”模式進(jìn)行詐騙,，假裝是投資達(dá)人,，引誘受害人下載虛假的交易軟件進(jìn)行投資，或是通過(guò)發(fā)展下線的模式給受騙人畫(huà)大餅,，讓人血本無(wú)歸不說(shuō),，還會(huì)眾叛親離。大家尤其要當(dāng)心來(lái)路不明的投資信息,，面對(duì)陌生的電話,、微信群，尤其是鼓吹高收益率這一類(lèi),，要保持警惕,，天上沒(méi)有白掉的餡餅,，更沒(méi)有那么多“好心的引路人”。葡萄酒投資是在2006年前后才開(kāi)始進(jìn)入到亞太地區(qū)的投資范圍內(nèi),，早期的投資者除了專(zhuān)業(yè)人士外,，還有名人、明星,，投資方式包括：葡萄酒債券、基金,、期酒,、期權(quán)、收藏等,。隨著葡萄酒投資市場(chǎng)熱度的增加,，一些不法人士也借此進(jìn)行詐騙。如果真的要選擇去投資葡萄酒,，有4點(diǎn)要格外注意：1. 選擇正規(guī)的平臺(tái)：避免上當(dāng)受騙,，錢(qián)貨兩空2. 關(guān)注匯率與政策：進(jìn)口葡萄酒受到匯率和政策影響較大3. 關(guān)注酒評(píng)：尤其是投資期酒需要注意這點(diǎn)，多關(guān)注每年的期酒報(bào)告4. 擺正心態(tài)：不要急于回本,，亂取捷徑總而言之,，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎,，無(wú)論涉及哪個(gè)行業(yè),，都應(yīng)如此。想知道更多關(guān)于葡萄酒的信息,？《葡萄酒》雜志電子刊全新上線,，掃描下方海報(bào)二維碼，趕緊打開(kāi)最新一期《葡萄酒》雜志吧,！
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