原標(biāo)題：一條線索牽出142件虛假討薪案浙江紹興：數(shù)據(jù)碰撞發(fā)現(xiàn)民事案件異常情況

虛假訴訟類案監(jiān)督思維導(dǎo)圖

浙江省紹興市檢察院通過“民事裁判文書智慧監(jiān)督”系統(tǒng)檢索發(fā)現(xiàn),，某些被執(zhí)行企業(yè)涉及的大量民事訴訟案件中，追索勞動報酬或勞動爭議糾紛的調(diào)解案件及相應(yīng)的執(zhí)行案件數(shù)量多,、占比大,，且訴訟標(biāo)的額、訴訟主體及訴訟代理人身份等均存在明顯異常,。通過進(jìn)一步調(diào)取法院卷宗,，梳理社保、銀行交易信息等,，查明了被執(zhí)行企業(yè)為實現(xiàn)“逃廢債”目的而提起虛假訴訟和虛假執(zhí)行等情形,。對此，紹興市檢察機關(guān)通過制發(fā)檢察建議對此類案件進(jìn)行類案監(jiān)督,，取得良好法律效果和社會效果,。

【個案線索發(fā)現(xiàn)】

紹興市檢察院經(jīng)檢索“民事裁判文書智慧監(jiān)督”系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)，紹興柯橋某針紡整理有限公司（下稱針紡公司）涉及民事案件270件,，其中包括追索勞動報酬調(diào)解案件142件及相應(yīng)的執(zhí)行案件122件,，遂將該線索移交柯橋區(qū)檢察院辦理?？聵騾^(qū)檢察院經(jīng)分析研判民事裁判文書發(fā)現(xiàn),，案件中存在諸多疑點，如：起訴金額均在2000元或3000元左右,；原告均委托同為該公司職工的陳某某或張某為訴訟代理人,；案件分批起訴，每批次基本為20人左右,，且人員基本相同等,。對此，該院開展進(jìn)一步調(diào)查,，通過向法院調(diào)取審判,、執(zhí)行卷宗，梳理分析社保信息,、納稅信息,、銀行交易信息及公司所涉及的其他民事案件信息等方式，初步判定本系列追索勞動報酬調(diào)解案均存在虛假訴訟嫌疑,。

【數(shù)據(jù)分析方法】

1.數(shù)據(jù)來源,。民事裁判文書,，民事審判、執(zhí)行卷宗,，公安機關(guān)查詢信息,，關(guān)聯(lián)人員資金明細(xì)與交易流水，社保信息,，等等,。

2.數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵詞。從裁判文書基本信息入手,，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以原告,、被告、訴訟代理人,、案由,、訴訟時間為要素,，并對類案特性進(jìn)行分析,，進(jìn)一步歸納出同一被告、密集起訴,、訴訟請求相似,、結(jié)案迅速等要素點，然后通過數(shù)據(jù)排序,，以列表形式推送了一批被告,、代理人集中度高、手段類同的案件,。

3.數(shù)據(jù)分析步驟,。基本步驟如下：

第一步：鎖定要素,，篩查指標(biāo),。提取民事裁判文書中的原告、被告,、訴訟代理人,、案由等要素進(jìn)行篩查，組合“勞動爭議”“調(diào)解”等關(guān)鍵詞,，梳理出同一時間段內(nèi)密集起訴同一被告的追索勞動報酬或勞動爭議糾紛類異常訴訟案件,。

第二步：數(shù)據(jù)碰撞，確定異常,。通過分析裁判文書發(fā)現(xiàn),，這些案件具有調(diào)解結(jié)案居多、結(jié)案迅速,、訴訟代理人集中且為公司職工,、訴訟請求相似,、頻繁起訴等特點。于是,，通過提取裁判文書中的原告名單,、訴訟標(biāo)的額、訴訟時間,，與社保繳納信息,、銀行交易信息等數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，發(fā)現(xiàn)存在已實際取得勞動報酬或勞動報酬正常發(fā)放但仍提起訴訟,、原告人員情況與公司實際職工情況不符,、民事調(diào)解書確定金額與實際取得金額之間存在出入等異常現(xiàn)象,。

第三步：深入調(diào)查,，充分取證。先對前期收集到的社保繳納信息,、銀行交易信息等客觀證據(jù)進(jìn)行固定,，掌握案件基本情況。再主動開展調(diào)查,，詢問案件相關(guān)人員,，如公司職工、訴訟代理人,、法官等,，獲取言詞證據(jù)，并補充其他客觀證據(jù),，形成完整的證據(jù)鏈,。對于涉嫌虛假訴訟刑事犯罪的案件，積極與公安機關(guān)進(jìn)行溝通,，移送相關(guān)案件線索,，并提前介入引導(dǎo)偵查取證，全程予以跟進(jìn),，確保案件質(zhì)量,。

【類案監(jiān)督】

線索移送。紹興市檢察院將發(fā)現(xiàn)的異常線索,，按地區(qū)分別移送柯橋區(qū),、上虞區(qū)、諸暨市檢察院辦理,?？聵騾^(qū)檢察院經(jīng)核查后發(fā)現(xiàn)，針紡公司追索勞動報酬系列案件涉嫌虛假訴訟，于2020年4月3日將相關(guān)線索移送柯橋區(qū)公安分局,。隨后該局對案件立案偵查,，并對相關(guān)人員采取取保候?qū)弿娭拼胧：笤撛簩Ψ缸锵右扇俗鞒鱿鄬Σ黄鹪V決定,。

民事訴訟監(jiān)督實踐,。柯橋區(qū)檢察院民事檢察部門針對辦案中發(fā)現(xiàn)的針紡公司追索勞動報酬系列案件142件,，以案件涉嫌虛假訴訟為由,，向柯橋區(qū)法院發(fā)出再審檢察建議142份；柯橋區(qū)法院全部予以采納,，裁定對上述142件案件進(jìn)行再審,；最后，柯橋區(qū)法院作出撤銷原調(diào)解書,、駁回原告訴訟請求或駁回起訴的判決,。對上述案件對應(yīng)的執(zhí)行案件，柯橋區(qū)檢察院于2020年11月,、12月,，以不符合執(zhí)行受理條件，且屬于虛假訴訟為由,，向柯橋區(qū)法院發(fā)出檢察建議,，要求法院以終結(jié)執(zhí)行方式結(jié)案,；同年12月,，柯橋區(qū)法院全部予以采納，對涉案的120件執(zhí)行案件裁定“終結(jié)執(zhí)行”,。

諸暨市檢察院民事檢察部門發(fā)現(xiàn)浙江某纖維有限公司勞動爭議糾紛系列案件500余件,，選取其中問題較為突出的民事調(diào)解案件96件，于2020年8月向諸暨市法院發(fā)出再審檢察建議,；同年12月14日,，諸暨市法院全部予以采納，裁定對上述96件案件進(jìn)行再審,；2021年7月2日,，諸暨市法院作出撤銷原調(diào)解書、駁回原告訴訟請求的判決,。

以類案監(jiān)督促社會治理,。實踐中，一些企業(yè)主為了實現(xiàn)“逃廢債”等非法目的,，惡意制造虛假訴訟,，嚴(yán)重妨礙了勞動者權(quán)益保障法律秩序。通過這類案件的辦理，紹興市檢察機關(guān)堅持“精準(zhǔn)監(jiān)督”要求,，認(rèn)真總結(jié)辦案經(jīng)驗,，通過制發(fā)檢察建議，督促法院依法糾正不當(dāng)民事裁判,，有效維護(hù)了社會公共利益和司法公信力,。

（作者單位：浙江省紹興市人民檢察院）（曾于生 金丹丹）

（檢察日報）