日本財閥曾在英國LME交易虧損40億美元

羅宋湯的味道 2022-03-24

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鎳價暴漲暴跌,，青山控股風險據(jù)說已經(jīng)基本化解,。

同樣的交易所，同樣的操作手法,，“頂級”的“魔鬼”交易員,，在倫敦金屬交易所LME銅交易上虧損40億美元。那可是在1997年,，折合成如今的價值估計超過400億美元,。

交易員叫濱中泰男,，1948年出生，事件發(fā)生前任職于日本著名的住友商事,。這個住友商事在國際上名氣可大了,，是日本第三大金融財閥，而且控制著全球眾多的銅礦山和冶煉廠,。

清朝康熙年間,，住友就開始煉造銅礦。但是銅里面含有金銀,，而日本這邊相關的工藝技術不夠成熟,，每次賣給中國的銅礦都只能吃啞巴虧。一位名叫白水的中國人幫助日本住友從銅礦中分離出金銀,，使日本人才掌握了從銅礦里面提取金銀的技術,。這項技術創(chuàng)新直接給住友帶來了巨大的經(jīng)濟利益，也奠定了住友成為日本最大財閥的基礎,。

對于住友財閥,，號稱世界上最大的銅出口商。自認為在這個世界上,，沒有一個公司更了解“銅”這個產(chǎn)業(yè),。由于幾乎控制著整個銅交易市場的住友濱中泰男，也被同行稱為“銅先生”,。由于濱中泰男帶領的住友商事有色金屬交易部控制著全球銅交易量的5%之多,，也被叫“百分之五先生”。

他還有一個外號“錘子”,。但這個“錘子”同那個讓羅永浩“真還傳”的“錘子手機”結局還要慘,。

虧損40億美元

1995年以前，濱中泰男大量買進期銅合約,，這在銅價上漲之時無疑是獲利,。但自1995年以來，國際銅價持續(xù)下跌,。1995年1月20日國際銅價還高達每噸3075美元,，到1996年初，卻跌至每噸2600美元以下,。銅價的連續(xù)下挫使得濱中泰男手頭的寸頭相當嚴重的虧損,。

倫敦金屬交易所（LME）也數(shù)次對濱中泰男提出過警告，并建議對他進行調(diào)查,。但是一直被監(jiān)管和當事人所忽視,。

1995年10月份，有人已經(jīng)意識到期銅各月合約之間價差的不合理狀態(tài),，倫敦金屬交易所專門成立了一個由相互之間毫無聯(lián)系,、沒有根本利害沖突的專業(yè)人士組成的特別委員會就情況開展調(diào)查,。

就在調(diào)查期間濱中泰男依舊認為，憑借其雄厚的資金實力必將扼制住銅價連續(xù)下跌的強勁勢頭,。他認為市場漲跌靠的是資金,，不是基本面。于是在他的操縱下,，倫敦交易所銅價果然在1995年末略微持穩(wěn),。

銅價的反常波動再度引起了英美兩國證券期貨監(jiān)管部門的共同關注,，同期的調(diào)查使濱中泰男操縱市場的行為也浮出水面,。1996年5月，倫敦銅價已經(jīng)跌至每噸2500美元以下,，有關濱中泰男將被迫辭職的謠言也四處流傳,。在這些傳聞的刺激下，銅價重挫25％左右,。

1996年6月5日,，濱中泰男對公司隱瞞了很多事實，他毀掉了文件,、篡改重要交易數(shù)據(jù),、捏造重要簽名等事實被曝光。1996年6月24日,，住友商事宣布巨額虧損19億美元并解雇濱中泰男之后,。銅價更是由24小時之前的每噸2165美元跌至兩年來的最低點每噸1860美元（2022年3月的價格是10300美元左右/噸）。后續(xù)的暴跌使住友商事虧損擴大至40億美元,。

結局

濱中泰男被指控違規(guī)交易被判8年監(jiān)禁,。

美國方面又以濱中泰男違反《美國交易所法》罰住友1.25億美元，這也是美國歷史上最大金額的民事罰款,。住友商事最終于1998年賠償了美國和英國政府機構2.5億美元,，解決了對其操縱銅價的指控。

而后住友商事起訴歐洲最大的銀行——瑞士銀行和美國的大通曼哈頓銀行,，指控它們?yōu)樵摴臼紫~交易員濱中泰男未經(jīng)授權的交易提供融資,。住友商事起訴中要求瑞銀銀行賠償279億日元。10年后,，2006年4月7日,，瑞士銀行表示同意支付住友商事100億日元以了結當年遺留下的一系列問題。

我國深交所也對此事進行了報道《住友事件孰之過》,，就監(jiān)管漏洞進行了分析,。