行政事業(yè)單位內(nèi)部控制會議紀(jì)要

3月11日上午,，公司召開整頓機(jī)關(guān)工作作風(fēng),、提高公司內(nèi)控能力專題會議。會議由董事長兼總經(jīng)理吳革森主持,，公司高層領(lǐng)導(dǎo),、養(yǎng)護(hù)、設(shè)備,、材料分公司負(fù)責(zé)人以及機(jī)關(guān)全體員工參加了會議,。

一、機(jī)關(guān)作風(fēng)整頓,。春節(jié)后,，九龍大道、昌樟四改八,、井睦項(xiàng)目立即投入生產(chǎn),，工作開展較好，公司各部門也很快進(jìn)入了工作狀態(tài),，大部分部門負(fù)責(zé)人起好了帶頭作用,，但仍有少數(shù)部門和員工不思進(jìn)取，工作跟不上管理節(jié)奏,，執(zhí)行力急需加強(qiáng),。機(jī)關(guān)作風(fēng)整頓如下：嚴(yán)查遲到早退、上班玩游戲,、上網(wǎng)聊天,、人浮于事、工作無目標(biāo),、無創(chuàng)新,、無精神、閉門辦公,、不講究協(xié)作等方面,。措施是：1.嚴(yán)肅考勤，每周不定期勞動紀(jì)律抽查二次;2.績效考核每季度進(jìn)行一次;3.末位輪崗,，表現(xiàn)不佳不稱職的到項(xiàng)目輪崗鍛煉;4.開展建設(shè)四型(學(xué)習(xí)型,、高效型、創(chuàng)新型,、和諧型)機(jī)關(guān)活動,，建一流機(jī)關(guān)、塑統(tǒng)一形象,、創(chuàng)一流業(yè)績,。成立作風(fēng)整頓小組：組長鄧平吉,，成員張英、馮兵,、何琴,。

二、工作計(jì)劃落實(shí),。今年工作思路概括為16個字,，即“內(nèi)強(qiáng)管理，外樹品牌,，主攻經(jīng)營,，和諧奮進(jìn)”,。重點(diǎn)工作歸納為5483：提升五大能力,，做優(yōu)四大特色，爭取八大目標(biāo),，強(qiáng)化三大建設(shè),。計(jì)劃如何落實(shí)。1.盡快下文,，綜合部將目標(biāo)任務(wù)分解,，明確責(zé)任部門、責(zé)任人,、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),、時間要求、相關(guān)措施,，計(jì)劃落實(shí)一個月一調(diào)度,。2.機(jī)關(guān)各部門工作計(jì)劃，要圍繞公司的中心工作,，切實(shí)可行,，分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)。3.分公司的工作計(jì)劃,，要依托市場,，按照年度目標(biāo)，開會理清思路,。上述計(jì)劃措施綜合部匯總,，提交4月1日總經(jīng)理辦公會討論通過執(zhí)行。

三,、經(jīng)營工作強(qiáng)調(diào),。2月19日已召開經(jīng)營工作會，統(tǒng)一了思想和重點(diǎn),。近期要圍繞三個重點(diǎn)：一是尋找合作伙伴,，作為當(dāng)務(wù)之急，按照任務(wù)和獎懲落實(shí);二是上下行動起來，特別是經(jīng)經(jīng)營部和分公司,，要有緊迫感,，上下聯(lián)動;三是爭取開門紅，王期生副總要一周一調(diào)度,，每周一上午開會督促落實(shí)情況,。

四、辦公樓建設(shè),。從3月份開始進(jìn)入實(shí)施階段,，成立籌備建設(shè)小組，組長熊四華,、鄧平吉;副組長：劉泳;成員：馮兵,、何琴、萬穎,。要抓好設(shè)計(jì)優(yōu)化,、建房手續(xù)、拆遷協(xié)調(diào),、招標(biāo)準(zhǔn)備四大工作,，按照5月份開工，列個計(jì)劃表,，分頭行動,。

五、信息化管理平臺,。引進(jìn)研發(fā)集工程,、財(cái)務(wù)、機(jī)關(guān),、項(xiàng)目,、分公司為一體的辦公自動化系統(tǒng)，由鄧平吉負(fù)總責(zé),，范總,、袁總、陳總監(jiān)協(xié)助,，成員：鄔文斌,、秦水祥、許崇武,、馮兵,，要做好咨詢了解、方案制訂,、招標(biāo),、安裝,、培訓(xùn)、管理,、維護(hù)等工作,，爭取6月份安裝到位。

六,、企業(yè)文化宣貫,。

1.項(xiàng)目駐地標(biāo)準(zhǔn)化，由工程部,、黨群部落實(shí);

2.養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化,，由養(yǎng)護(hù)部、黨群部落實(shí);3.員工工作服帽,，嚴(yán)禁五花八門,，以九龍項(xiàng)目藍(lán)色為樣板，136元/套,，由工會統(tǒng)一安排購置,，黨群部協(xié)助，九龍,、昌樟四改八、尋全,、井睦每人2套(每套收取50元押金),，以后新建和合作項(xiàng)目全部按新標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一著裝，養(yǎng)護(hù)服裝統(tǒng)一按標(biāo)準(zhǔn)化手冊橘黃色要求來訂做,。

七,、制度修改方面。鄧平吉負(fù)總責(zé),，分管領(lǐng)導(dǎo)配合,，綜合部拿出方案，4,、5月份重點(diǎn)研究,， 6月份裝訂成冊。修改重點(diǎn)是財(cái)務(wù)部和工程部,，要參照中交,、中鐵兄弟單位經(jīng)驗(yàn)修改完善。以后每年修改一次,，職代會討論修改后下發(fā),。

八、分公司工作,。目前重點(diǎn)是養(yǎng)護(hù),、設(shè)備,、材料三個公司，要拿出工作計(jì)劃,，立即召開會議,，明確工作思路，盡快行動起來,。要強(qiáng)化市場意識,，不能有大鍋飯思想，對不能轉(zhuǎn)變觀念及效益不佳的要堅(jiān)決調(diào)整人員,，同時要競爭上崗,，引進(jìn)人才，擴(kuò)大發(fā)展,。為使養(yǎng)護(hù)材料公司工作正常開展,，會議明確李友根50%時間在養(yǎng)護(hù)公司，50%時間在昌樟四改八AP1標(biāo),，張才生任AP1標(biāo)書記兼常務(wù)副經(jīng)理;肖宇萍50%時間在材料公司,，50%時間在尋全B5標(biāo)，甘洪洋任B5標(biāo)常務(wù)副經(jīng)理,。

九,、開展三大活動。為推動5483工作計(jì)劃實(shí)施,，公司今年將開展三大活動,。1.品牌建設(shè)年活動，由工程部牽頭,，養(yǎng)護(hù)部,、黨群部協(xié)助，拿出方案,，明確工作小組,、活動內(nèi)容、創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn),、工作措施,、時間要求等。2.開源節(jié)流活動,，在去年的基礎(chǔ)上,，繼續(xù)深入開展，由綜合部牽頭,，工程部,、財(cái)務(wù)部協(xié)助，盡快拿出方案,。3.建設(shè)四型機(jī)關(guān)活動,，由黨群部,、綜合部牽頭，人力部,、工會協(xié)助,。三個方案提交4月1日會議討論。

十,、2016年效益核算,。一是各項(xiàng)目、養(yǎng)護(hù)站,、三個分公司的效益核算3月底要出來,，并進(jìn)行成本分析。二是資金到位情況,，去年總體比較好,，4月1日再次進(jìn)行梳理、通報(bào),。三是財(cái)務(wù)要把各項(xiàng)目,、分公司、機(jī)關(guān)1-12月份的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行匯總,，數(shù)據(jù)縱橫向?qū)Ρ确治?四是風(fēng)險(xiǎn)防范,，在審計(jì)方面工程部和財(cái)務(wù)部總結(jié)石吉項(xiàng)目教訓(xùn)，舉一反三,，盡快規(guī)范公司基地項(xiàng)目管理,，合作項(xiàng)目重點(diǎn)盯緊湖南項(xiàng)目，管住資金加快進(jìn)度減少風(fēng)險(xiǎn)

科技局內(nèi)部控制會議紀(jì)要

2016年5月14日下午,，市科技局黨組書記、局長楊衍佑主持召開局務(wù)(擴(kuò)大)會議,，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖,、蘇勇、郭杰出席,，局機(jī)關(guān)全體干部職工,、局屬單位主要負(fù)責(zé)人參加會議。現(xiàn)將會議議定事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一,、由王慰祖同志牽頭,，社發(fā)處負(fù)責(zé)，積極與高新區(qū)銜接,，盡快拿出國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖,，對接相關(guān)招商工作，加快國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進(jìn)程,，適時向袁市長做專題匯報(bào),。

二,、由王慰祖同志牽頭,，辦公室、財(cái)審處負(fù)責(zé),，做好局系統(tǒng)辦公用房整修、統(tǒng)一調(diào)配工作,。

三,、由王慰祖、郭杰同志牽頭,，局黨的群眾路線教育實(shí)踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé),，認(rèn)真對照檢查，做好第一階段活動“回頭看”工作,，進(jìn)一步做好征求意見工作,，做好查漏補(bǔ)缺。同時,，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料,，做好召開民主生活會準(zhǔn)備。

四,、由吳海蕓同志牽頭,，農(nóng)村處負(fù)責(zé)，組織落實(shí)做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作,，加大科技推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度,，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平，確保范家山村順利脫貧,，做好已脫貧村的鞏固提高工作,，保持我局聯(lián)扶工作良好勢頭。

五,、由蘇勇同志牽頭,，各處室、各單位緊密配合,，全力做好2016蘭州科技成果交易周籌備工作,。1.與市委宣傳部銜接，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會;2.做好參展成果分類,，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細(xì)化賓客接待方案,，制訂接待手冊，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進(jìn)一步強(qiáng)化認(rèn)識,，把活動籌備工作作為培養(yǎng)檢驗(yàn)干部能力素質(zhì)的平臺,，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。

六,、由蘇勇同志牽頭,，成果處負(fù)責(zé),，認(rèn)真做好全市科技獎勵大會的籌備工作。

七,、由蘇勇同志牽頭,，高新處負(fù)責(zé)，按照全市招商引資工作總體要求,，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資工作方案,。

八、由郭杰同志牽頭,，人事處負(fù)責(zé),，認(rèn)真落實(shí)全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議精神，與市編辦積極銜接,，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實(shí)施方案,。

九、由郭杰同志牽頭,，局紀(jì)檢組,、監(jiān)察室負(fù)責(zé)，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》,，進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度,。

十、各單位,、各處室要進(jìn)一步對照2016年工作目標(biāo)責(zé)任書確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),，保進(jìn)度、抓落實(shí),，認(rèn)真研究深化科技體制改革的措施,，加快科技大市場建設(shè)，推進(jìn)科技金融結(jié)合工作,，局紀(jì)檢組要對重要工作開展情況定期督查,。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要

23標(biāo)綜合部 20XX年03月28日

23標(biāo)項(xiàng)目部內(nèi)部管理交流會議紀(jì)要

簽發(fā)人：

XX月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標(biāo)段項(xiàng)目部副部長以上成員在項(xiàng)目部會議室召開項(xiàng)目部內(nèi)部管理交流會,，會議由項(xiàng)目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實(shí)“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進(jìn)行了討論,，并形成會議紀(jì)要如下,。

一、做好文明施工工作,，控制施工場地?fù)P塵

施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實(shí),，李金康分管。安全環(huán)保部配置專人,，購置相關(guān)設(shè)備,，對場地內(nèi)容易引起揚(yáng)塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制,，灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場實(shí)際情況，多方比較租賃,、自購,、自建簡易設(shè)備等方式，既要滿足常態(tài)化灑水需求,，又要充分考慮經(jīng)濟(jì)因素,。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚(yáng)塵控制由門衛(wèi)負(fù)責(zé)管理,。

二,、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全

分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識,，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作,，配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施，收集齊全相關(guān)資料備查,。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作,，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件，并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理,。

三,、加強(qiáng)施工場地內(nèi)臨建設(shè)施管理

施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū)、臨時衛(wèi)生間由項(xiàng)目部根據(jù)施工場地布局集中設(shè)點(diǎn)建設(shè),，以便集中排污,、集約化管理，根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實(shí)際情況,，預(yù)算場地內(nèi)人員數(shù)量,，采取臨建和移動設(shè)施相結(jié)合的方式，張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計(jì),，陳軍平負(fù)責(zé)拿出方案,，并具體組織建設(shè)實(shí)施。

四,、分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任

各分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任意識,，多意識跑施工現(xiàn)場，了解現(xiàn)場施工情況,，針對項(xiàng)目建設(shè)可能存在的問題要有預(yù)見性,，及時采取有效預(yù)防措施、合理優(yōu)化,。

五,、關(guān)于湖北東升相關(guān)問題

(1)運(yùn)用庫樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問題，由上部結(jié)構(gòu)承建方來解決，湖北東升督促破樁,、接樁工作,。

(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴(yán)禁堆土,，湖北東升負(fù)責(zé),，四

月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域,，保持場地內(nèi)平整,。

(3)場地內(nèi)人員配置問題，根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度需求,，湖北東升要保證現(xiàn)場木工,、鋼筋工、泥工人員充足,，3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達(dá)到五十人以上,。

六、塔吊的進(jìn)場安裝

計(jì)劃在4月1日進(jìn)場安裝,，安裝之前告知監(jiān)理單位,，盡快落實(shí)塔吊車進(jìn)場線路，陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作,，后續(xù)抓緊時間安排報(bào)檢,、報(bào)驗(yàn)、申請使用事宜,，計(jì)劃在4月15日投入正常使用,。

七、施工現(xiàn)場辦公相關(guān)事宜

綜合部負(fù)責(zé),，項(xiàng)目部計(jì)劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場辦公,，各部門根據(jù)工作安排，將進(jìn)駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報(bào)送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào),，本著精簡資源,，充分利用原則，空調(diào)從項(xiàng)目部辦公室抽調(diào),，其他設(shè)施一律簡化購置,。

八、張恩亮提出相關(guān)建議

(1)每周四監(jiān)理例會后召開內(nèi)部交流會,，可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通,。

(2)綜合樓試驗(yàn)承臺超挖要加強(qiáng)監(jiān)控，鋼筋等材料進(jìn)場要進(jìn)行取樣,、報(bào)驗(yàn)，并做好場地內(nèi)材料的存儲防護(hù)工作。

(3)隱蔽工程要做好報(bào)驗(yàn)前的自檢工作,。

(4)監(jiān)督樁基施工隊(duì)做好退場料清工作,。

(5)每周施工周報(bào)上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析，各分管領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見,。

參加人員：廖龍俊 胡一明 張恩亮 李金康 蘭召明 鄭平 蒲泓鮁

佘新才 姚仲良 楊震 陳軍平 劉遠(yuǎn)西 楊金林 夏法庭羅強(qiáng)

二〇一四年三月二十八日

主題詞：內(nèi)部管理 會議 紀(jì)要

分送：城鐵分公司,。

抄送：項(xiàng)目部各專業(yè)、部門存檔,。