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山東省棗莊市中級(jí)人民法院
刑 事 判 決
書
(2017)魯04刑終103號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)棗莊市薛城區(qū)人民檢察院,。 上訴人（原審被告人）張成偉,，男,，1965年3月11日出生于山東省棗莊市薛城區(qū)，漢族,，研究生文化,，山東奚仲電子科技股份有限公司法定代表人及棗莊市民豐電子商務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人，住山東省棗莊市薛城區(qū),。2014年12月30日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留,，2015年2月5日被逮捕。 辯護(hù)人丁建軍,、顏道鑾,，山東薛國(guó)律師事務(wù)所律師。 原審被害人蔡晨東等十一人的訴訟代理人陳春泉,，江蘇大名大律師事務(wù)所律師,。 棗莊市薛城區(qū)人民法院審理?xiàng)椙f市薛城區(qū)人民檢察院指控原審被告人張成偉犯非法吸收公眾存款罪一案，于2017年6月15日作出（2017)魯0403刑初97號(hào)刑事判決,。原審被告人張成偉不服,，提出上訴。本院受理后,，依法組成合議庭審理了本案,。合議庭經(jīng)審閱本案卷宗材料，審查上訴人張成偉的上訴狀及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見,，認(rèn)為本案不屬于依法必須開庭審理的案件,，決定不開庭審理。合議庭依法訊問了張成偉,，聽取了辯護(hù)人意見,，核實(shí)了全案證據(jù)，對(duì)一審認(rèn)定的事實(shí)和適用法律進(jìn)行了全面審查?，F(xiàn)已審理終結(jié),。 棗莊市薛城區(qū)人民法院判決認(rèn)定： 一、非法吸收公眾存款罪 1,、2011年9月至2014年12月,，被告人張成偉在經(jīng)營(yíng)山東民豐投資擔(dān)保有限公司期間，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,，承諾支付較高預(yù)期利息,，以口口相傳的方式向社會(huì)公眾吸收存款，向被害人張某,、夏某,、付某等35人累計(jì)吸收公眾存款9770000元，已支付預(yù)期利息3335100元。 2,、2013年1月至2014年12月,，被告人張成偉在經(jīng)營(yíng)棗莊市民豐電子商務(wù)有限公司期間，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,，在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)“積儲(chǔ)在線”網(wǎng)貸融資平臺(tái),，承諾一定期限內(nèi)支付高額預(yù)期利息，廣泛向社會(huì)公眾吸收資金,，累計(jì)向3904人吸收存款562311640.7元,，已支付預(yù)期利息及本金463683193.46元，凈差額98628447.24元,。其中1,836人投資額大于提現(xiàn)額,累計(jì)損失額為118635989.73元,，50人投資額等于提現(xiàn)額，2018人投資額小于提現(xiàn)額,累計(jì)獲利20007542.49元,。 二,、虛報(bào)注冊(cè)資本罪 2007年4月至2011年3月，被告人張成偉在沒有注冊(cè)資本金的情況下,，在山東民豐投資擔(dān)保有限公司的注冊(cè)及后期增資過程中,，通過他人墊資的方式，虛報(bào)注冊(cè)資本騙取工商登記,，涉案數(shù)額人民幣100000000元,。 案發(fā)后，被告人張成偉于2014年12月30日到XX機(jī)關(guān)投案自首,。 棗莊市薛城區(qū)人民法院認(rèn)為,，被告人張成偉違反國(guó)家金融管理法規(guī)，向社會(huì)公眾吸收存款,，數(shù)額巨大,，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；被告人張成偉采取欺詐手段,，欺騙公司登記主管部門,，取得公司登記，虛報(bào)注冊(cè)資本數(shù)額巨大,，其行為構(gòu)成虛報(bào)注冊(cè)資本罪,。被告人張成偉具有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰,。被告人張成偉犯數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰,。本案查封,、扣押、凍結(jié)的資產(chǎn)依法處理。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款,、第一百五十八條,、第六十七條第一款、第六十九條第一款,、第二款,、第五十二條、第五十三條,、第六十四條之規(guī)定,，以非法吸收公眾存款罪判處被告人張成偉有期徒刑六年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二十五萬(wàn)元,；以虛報(bào)注冊(cè)資本罪判處有期徒刑一年零六個(gè)月,，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元；數(shù)罪并罰,，決定執(zhí)行有期徒刑七年,，并處罰金人民幣一百二十五萬(wàn)元。被害人損失共計(jì)105063347.24元,，繼續(xù)追繳贓款以返還給被害人,，不足部分，責(zé)令被告人張成偉退賠,。 上訴人張成偉以一審判決認(rèn)定其構(gòu)成非法吸收公眾存款罪事實(shí)不清,、證據(jù)不足,；一審判決對(duì)自首情節(jié)未適用減輕處罰，對(duì)其量刑過重為主要理由提出上訴。 上訴人張成偉的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見與其上訴理由一致,。 棗莊市薛城區(qū)人民法院在判決書中列舉了認(rèn)定本案事實(shí)的證據(jù)，相關(guān)證據(jù)均已在一審開庭審理時(shí)當(dāng)庭出示并質(zhì)證,。本院經(jīng)依法全面審查,，對(duì)一審判決認(rèn)定的事實(shí)及所列證據(jù)予以確認(rèn)。 本院認(rèn)為,，上訴人張成偉違反國(guó)家金融管理法規(guī),，向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大,，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,；張成偉采取欺詐手段，欺騙公司登記主管部門,，取得公司登記,，虛報(bào)注冊(cè)資本數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成虛報(bào)注冊(cè)資本罪,。張成偉犯數(shù)罪,，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。張成偉具有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰,。對(duì)于上訴人張成偉及其辯護(hù)人所提一審判決認(rèn)定其構(gòu)成非法吸收公眾存款罪事實(shí)不清,、證據(jù)不足的上訴理由及辯護(hù)意見，經(jīng)查,，在案證據(jù)能夠證實(shí),，上訴人張成偉違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，承諾支付較高預(yù)期利息,，以口口相傳的方式向社會(huì)公眾吸收存款或通過P2P平臺(tái)向社會(huì)公眾吸收資金,，并通過第三方支付平臺(tái)將資金打入其指定賬戶，形成個(gè)人資金池,，再將吸收的資金予以分配或者借出,，其行為符合非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件。該項(xiàng)上訴理由及辯護(hù)意見不能成立,，本院不予采納,。對(duì)于上訴人張成偉及其辯護(hù)人所提一審判決對(duì)自首情節(jié)未適用減輕處罰，對(duì)其量刑過重的上訴理由及辯護(hù)意見,，經(jīng)審理認(rèn)為,，根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，非法吸收公眾存款數(shù)額巨大的,，處三年以上十年以下有期徒刑,。上訴人張成偉非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，一審判決對(duì)其以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑六年零六個(gè)月,，已經(jīng)充分考慮了其犯罪的具體事實(shí),、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度,，量刑適當(dāng),。該項(xiàng)上訴理由及辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納,。對(duì)于上訴人張成偉的辯護(hù)人于二審期間提交的材料因與案件事實(shí)沒有關(guān)聯(lián)性,，不作為證據(jù)使用。一審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚,，證據(jù)確實(shí),、充分，定罪正確,，量刑適當(dāng),，審判程序合法，但對(duì)被害人損失的處理有誤,，應(yīng)予糾正,。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款,、第一百五十八條第一款、第六十七條第一款,、第六十九條第一、三款,、第五十二條,、第五十三條、第六十四條,，《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)刑事訴訟法〉的解釋》第三百六十六條第一款,、第三百六十七條、第三百六十九條,，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第一,、二項(xiàng)之規(guī)定，判決如下： 一,、維持棗莊市薛城區(qū)人民法院（2017)魯0403刑初97號(hào)刑事判決的第一項(xiàng),，即被告人張成偉犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年零六個(gè)月,，并處罰金人民幣二十五萬(wàn)元,；犯虛報(bào)注冊(cè)資本罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月,，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元,；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年,，并處罰金人民幣一百二十五萬(wàn)元,； 二、撤銷棗莊市薛城區(qū)人民法院（2017)魯0403刑初97號(hào)刑事判決的第二項(xiàng),，即被害人損失共計(jì)105063347.24元,，繼續(xù)追繳贓款以返還給被害人，不足部分,，責(zé)令被告人張成偉退賠,； 三、責(zé)令被告人張成偉退賠被害人損失125275889.73元,。查封,、扣押、凍結(jié)在案的財(cái)物由查封,、扣押,、凍結(jié)機(jī)關(guān)依法處理，其中應(yīng)返還被害人的部分以執(zhí)行時(shí)的實(shí)際價(jià)值計(jì)入已退賠數(shù)額,，不足部分繼續(xù)予以追繳或責(zé)令退賠,。 本判決為終審判決,。
審判長(zhǎng) 高春燕
審判員 王 新
審判員 李 振
二〇一七年九月四日
書記員 薛 嬌
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