被告人袁誠家涉黑一案,，無論是公安機關(guān)偵查階段的筆錄還是當時相關(guān)媒體報道,，都認為袁誠家案發(fā)時所擁有的22家企業(yè)為其通過合法手段獲取;一審法院所認定的多起犯罪案件確實與其無關(guān);根據(jù)2011年5月1日施行的《刑法修正案(八)》規(guī)定，黑社會性質(zhì)組織應當同時具備四個特征,，簡稱組織特征,、經(jīng)濟特征、行為特征和非法控制特征,，一審辯護律師認為本案中黑社會性質(zhì)組織的四個特征中的經(jīng)濟特征,、非法控制特征不具備，指控的24起暴力犯罪,，并非組織犯罪,，本案不應定性為黑社會性質(zhì)組織案件。

　　本案有很多耐人尋味之處--在案件沒有終審判決之前媒體已開始造勢,，抹黑被告人袁誠家;涉案76億的資產(chǎn)涉嫌審前被處置;被告人袁誠家和妻子謝艷敏的上訴權(quán)存在被逼迫放棄的嫌疑;被告人袁誠家,、謝艷敏被關(guān)押期間，所有企業(yè)均被非法轉(zhuǎn)讓,，存在威逼利誘的嫌疑;時至今日,，仍有人想和袁家進行談判，讓其放棄對財產(chǎn)的追討,、對真相的追問,。

　　黑社會性質(zhì)組織罪的認定和處罰絕不是上級督辦、多項罪名疊加、輿論造勢那么簡單,，在“依法治國”的大政方針下,，必須證據(jù)裁判，依法認定,，這已是理論界與實務界的共識,。

　　遼寧本溪袁誠家案：遭人構(gòu)陷的“黑社會性質(zhì)組織事實”

　　五年前被媒體抹黑的報道

　　以下便是五年前被媒體報道的“案件經(jīng)過”：作為這個黑社會性質(zhì)犯罪組織的“老大”，45歲的袁誠家是遼寧省本溪市人,，頭上帶有金色的光環(huán)：鞍山金和礦業(yè)有限公司董事長,、鞍山市人大代表。年輕時曾以馬車夫,、裝卸工,、個體運輸?shù)嚷殬I(yè)為生，1999年取得了本溪偏嶺第一鐵選廠的經(jīng)營權(quán),。

　　2002年,，因與他人發(fā)生經(jīng)濟糾紛，袁誠家找到正因賭博輸?shù)脙A家蕩產(chǎn)的杜德福幫忙,。人稱“小福子”的杜德福是一個無業(yè)游民,，杜德福帶領(lǐng)手下兄弟投靠袁誠家為其擺平“黑道”的一切事情。隨著人員的增多,，逐步形成了以鞍山金和礦業(yè)集團有限公司等公司為依托,，以袁誠家經(jīng)營的“唐韻茶樓”、杜德福經(jīng)營的“水云軒”歌廳為據(jù)點,，袁誠家,、杜德福為組織領(lǐng)導者，王開江等50多人為參加者的黑社會性質(zhì)組織,。

　　據(jù)介紹,，這個犯罪組織內(nèi)部稱袁誠家為“老大”，稱杜德福為“二哥”,。他們在平時活動中一切聽袁誠家,、杜德福的指令?！袄洗蟆币粋€指令迅速出動,，動輒數(shù)十人，攜帶槍支,、砍刀,、鐵棒，進行打,、砸,、砍,、殺。

　　警方偵查的結(jié)果顯示,，2002年以來,，袁誠家、杜德福采取“以商養(yǎng)黑”“以黑護商”等非法手段將觸角伸向遼寧省本溪,、鞍山市和云南省香格里拉縣的礦山開采、選礦加工,、房地產(chǎn)開發(fā),、房屋建筑等經(jīng)濟領(lǐng)域，瘋狂斂財,、擴張資本,，至案發(fā)前，總資產(chǎn)累計達20億元,。

　　目前已查明袁誠家,、杜德福黑社會性質(zhì)組織從本溪偏嶺鐵選廠等企業(yè)財務部門支出30余筆款項，共計300余萬元用于“擺平”組織成員實施的各類違法犯罪行為,。

　　袁,、杜涉黑組織在“以商養(yǎng)黑”的同時，更是暴力開路,，在鞍山和云南等地均私設了護礦隊,，采取暴力手段，“以黑護商”,。

　　據(jù)介紹,，袁誠家、杜德福犯罪組織自2002年逐步形成以來,，組織實施多起嚴重暴力犯罪,，致2人死亡，10人重傷,，14人輕傷,，21人輕微傷的嚴重后果。

　　也有媒體真實報道的袁誠家“暴富”的經(jīng)歷

　　1988年8月,，袁誠家入駐本溪火連寨鑄造廠,，任廠長，直至1998年12月--這是一家專門生產(chǎn)鋼球鐵礦石廠磨礦粉必需品的企業(yè),。而這成為袁誠家經(jīng)營企業(yè)的開始,。

　　在其創(chuàng)業(yè)路上，令袁誠家頭疼的是客戶欠款,，但也正是因為欠款,，他發(fā)現(xiàn)了“財路”,。

　　當時，本溪市偏嶺第一鐵選廠欠了袁誠家上百萬元,，而這個小型國有企業(yè)一直虧損,，幾近倒閉。1998年,，正值國有企業(yè)攻堅年,，不少國企被收購兼并。此時,，地方政府組織承包競標,，將偏嶺第一鐵選廠標價260萬元拍賣。袁誠家一狠心,，籌錢拍了下來,，而且合同一簽就是三年。

　　“他當時心里也打鼓,，但這個廠之前欠他的錢,，拍下來至少會有個說法?！卑吧浇鸷偷V業(yè)大龍嶺鐵選廠廠長鄭衛(wèi)國告訴記者,，當年，鐵礦市場低迷,，無人出價,。但袁誠家拍下鐵選廠之后，鐵礦粉的行情逐漸好轉(zhuǎn),，一噸能賣200多元,，利潤有30多塊，而他的企業(yè)已達年產(chǎn)五六萬噸,。

　　“他命特別好,，當時鐵礦企業(yè)冬天是不收鐵礦粉的，但他承包那年冬天也成了旺季,?！编嵭l(wèi)國說，第一年就實現(xiàn)了收支平衡,。

　　從2002年起,，鐵精粉的價格扶搖直上，最高時達到1600元一噸,。袁誠家也適時地擴大規(guī)模,，達到年產(chǎn)30萬噸。鄭衛(wèi)國說,，這個拐點讓袁誠家積累了上千萬元資產(chǎn),。

　　袁誠家對此并不滿足,。2003年，經(jīng)朋友介紹,，他走出本溪,，以1850萬元的價格收購了鞍山的一座鐵選廠和兩座礦山，成立鞍山金和礦業(yè)公司,。正是這個金和礦業(yè)公司,，讓袁誠家在日后獲得極大成功。

　　2004年袁誠家改擴建了生產(chǎn)線,，將年生產(chǎn)能力從5萬噸提升至20萬噸,。2007年，一座年處理鐵礦石320萬噸,、生產(chǎn)100萬噸鐵精粉的新選礦廠又投入使用。

　　此時的袁誠家在鄭衛(wèi)國眼中是一個工作狂人,，頻繁往返于本溪,、鞍山之間?！八麃戆吧介_會都不住酒店,，直接住在廠里，晚上還會進廠房,?！编嵭l(wèi)國說。

　　到2009年,，金和礦業(yè)已是擁有5個礦,，11家企業(yè)，員工上千人,，分布于本溪,、鞍山、云南香格里拉等地的大型礦業(yè)集團,。與此同時,，鐵精粉的價格仍處在每噸1000元以上的高價位。僅以鞍山金和礦業(yè)為例,，每天生產(chǎn)3000噸鐵精粉,，以每噸1000元計算，一天收入300萬,，可謂日進斗金,。

　　而袁誠家的“身家”也水漲船高，兩年時間由幾千萬元躍升至數(shù)億元,。

　　卷宗中公安機關(guān)的筆錄

　　根據(jù)公安機關(guān)所收集的證據(jù)證明,，當時的國有偏嶺鐵選廠虧損嚴重,、賬戶被封，面臨破產(chǎn)倒閉的危險,。公安機關(guān)在2011年4月27日對當時鎮(zhèn)長王興所做的《詢問筆錄》,。

　　問：“你講一下當時偏嶺礦的經(jīng)營狀況，及為什么要對外招標?”,。

　　答：“我任鎮(zhèn)長期間,，對偏嶺礦的經(jīng)營情況比較關(guān)注，當時的企業(yè)性質(zhì)是鎮(zhèn)屬企業(yè),，但管理上也存在一些不合理不科學的地方,，主要原因是當時的鐵礦市場行情低迷，每噸礦石開采出來之后,，只能賣到1 1 0元左右,，去掉生產(chǎn)成本，根本不掙錢,，所以我們鎮(zhèn)里羅書記召開黨委擴大會議,，研究偏嶺一礦的出路問題，當時鎮(zhèn)黨委會決議,，對偏嶺一礦轉(zhuǎn)制,。

　　王興還講“當時一礦既有銀行貸款，又有外債沒還清,，鎮(zhèn)政府財政狀況不好,，報請縣政府決定公開招標租賃。本溪縣政府同意了我們鎮(zhèn)黨委的意見,?！?/p>

　　2011年4月2 6日，公安機關(guān)給投標人之一高振海所做的《詢問筆錄》,。

　　問：“偏嶺一礦為什么要對外招標,、發(fā)包?”

　　答：“主要原因是鎮(zhèn)政府經(jīng)營不善，長期虧損,，當時鐵礦市場行情非常低,，根本不掙錢，政府外債多,，想把礦包出去換現(xiàn)金還債,。”

　　問：你講一下招標會的經(jīng)過,?！?/p>

　　答：“1998年1 0月底，具體日期我記不清了,，按照鎮(zhèn)里定的日期,，我和朋友趙洪財,，到鎮(zhèn)里會議室參加招標會，到場的除了領(lǐng)導之外,，就我們?nèi)?，當時要求帶現(xiàn)金，我也帶了,，進門后坐下來,，也沒人問帶沒帶錢，反正我和陳廣運都帶著包,，也沒人來看我們包里有沒有錢,，有多少錢。陳廣運還把包交上去了,，不知有沒有人看,，我的包一直在手里放著沒交，也沒打開,，袁誠家沒拿包,，我看他拿的一張2 0萬元的支票，讓領(lǐng)導們看了,，領(lǐng)導們也沒人反對,，這樣就算認可我們?nèi)伊?，除了我們?nèi)?，也沒人報名，都知道行情不好,，根本沒有人感興趣,。王佳岐主持的會議，公布底價2 3 0萬元,。我一聽2 3 0萬元這價,，就沒興趣了，我多少懂開礦的事,，這個價根本不掙錢,。陳廣運和袁誠家因為鎮(zhèn)政府欠他們不少錢，陳廣運搞采礦,，袁誠家供鋼球,，都沒結(jié)清，所以他倆叫價,。陳廣運叫了一次,，袁誠家直接叫到2 6 0萬元，陳廣運也不叫價了,，這次招標以袁誠家2 6 0萬元中標告終,，高振海還說,，中標之后袁誠家馬上把2 0萬元交給鎮(zhèn)政府了?！?/p>

　　問：“此次招標你認為是否有單位,、個人在其中受到損失?”

　　答：“我什么也沒損失，政府賣2 6 0萬這個價也挺高的了,，也談不上損失,。

　　另一位投標人陳廣運在2011年4月2 5日公安機關(guān)對其所做的《詢問筆錄》中說：“我沒投標，主要原因是當時鐵礦市場行情太低,、誰干誰賠,，根本就掙不到錢，一噸礦石開采成本2 0多元,，3噸鐵礦石出一噸鐵粉,一噸鐵粉成本6 0多元,，市場價就賣l 00多元，扣除各種稅費,，根本沒有利潤,。”

　　問：“此次競標是否有單位,、個人從中受損失?”

　　答：“沒有損失,，260萬的價格也不低了，小袁這個價承包也有很大風險,，頭幾年也沒翻過身,。”

　　當時的鎮(zhèn)長王興,，在2011年4月2 7日回答公安機關(guān)的詢問時,，介紹的情況與兩位競標人內(nèi)容一致。

　　公安機關(guān)問：“此次招標會從政府角度是否有損失?”

　　王興答：“政府獲得了利益,，沒有損失,。倒是袁誠家前幾年賠了不少，后期鐵礦行業(yè)好起來,，袁誠家才翻過身來,。”

　　關(guān)于2 0萬承包金是否按時交納的問題,。公安機關(guān)于2011年2月15日詢問了當時鎮(zhèn)政府財務負責人李彬,。

　　公安機關(guān)問：“招標會是什么時間舉行的?”

　　李彬答：“我剛才看賬目，袁誠家交得20萬招標錢是1998年10月30日入賬的,。招標會是1998年10月29日開的,，我印象中第二天，我就去銀行取錢了?！?/p>

　　關(guān)于20萬元資金的來源公安機關(guān)于2010年12月15日詢問了當時的信用社主任孫義軍,。

　　問：“你在興達信用社給袁誠家放過多少筆貸款?！?/p>

　　答：“記不住了,，貸款的筆數(shù)很多，但都是已經(jīng)還上了,，到目前沒有預期沒還的,。”

　　問：“袁誠家在興達信用社貸款韻第一筆用途是干什么?”

　　答：“我記得好像他的第一次貸款,，好像是為了承包本溪縣偏嶺第一鐵選廠的承包費貸了2 0萬,。”

　　問：“你把袁誠家找你貸款的過程講一遍,，要實事求是,。”

　　答：“大約是在1998年的10月份左右,，袁誠家到興達信用社找我,，說本溪縣偏嶺一礦要承包給他，但他當時手中沒有錢,，要先貸點款,，等他有貨款的時候就能還款了。因為當時袁誠家在我們信用社里屬于黃金客戶,，經(jīng)常有貨款的進出,，我們認為他貸款，是很有信譽的,，所以我們就同意給他貸款,。當時是貸的20萬,，98年10月份貸的,，分兩筆貸的，每筆貸10萬,，用于交承包費,。當時他是用的一臺奧迪車和一臺馬自達做的抵押?！睆墓矙C關(guān)調(diào)查的結(jié)果看,，袁誠家當時是誠實守信的個體戶。

　　一審律師對涉黑等做無罪辯護

　　本案一審辯護律師主要針對公訴機關(guān)指控袁誠家的四項主要罪名進行了辯護--袁誠家不構(gòu)成組織領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織罪,、不構(gòu)成虛開增值稅專用發(fā)票罪,、不構(gòu)成尋釁滋事罪、不構(gòu)成聚眾斗毆罪，起訴書指控的這四個罪名缺乏事實依據(jù)和法律根據(jù),，嚴重違背了罪刑法定的基本原則,。

　　具體原因如下：

　　2011年5月1日施行的《刑法修正案(八)》以及《全國人大常務委員會關(guān)于第294條第一款的解釋》(以下簡稱立法解釋)的規(guī)定，,，規(guī)定黑社會性質(zhì)組織應當同時具備四個特征,，簡稱組織特征、經(jīng)濟特征,、行為特征和非法控制特征,，該律師認為“10.05”案件明顯不具備黑社會性質(zhì)組織犯罪的經(jīng)濟特征。

　　法律規(guī)定的經(jīng)濟特征是：“有組織地通過違法犯罪活動,，或者其他手段獲取經(jīng)濟利益,，具有一定的經(jīng)濟實力，以支持該活動,?！?/p>

　　辯護律師認為，根據(jù)公安機關(guān)提供的167本卷宗材料和八天庭審調(diào)查的情況,，沒有任何證據(jù)證明袁誠家的20億資產(chǎn)是通過有組織的違法犯罪活動取得,。公訴機關(guān)庭審中出示了諸多證據(jù)，沒有一份證據(jù)證明袁誠家所積累的“巨額資產(chǎn)”是暴力犯罪所得,。所以,，經(jīng)濟特征的構(gòu)成要件可以被否定。

　　非法控制特征也被稱為危害性特征,，是指通過實施違法犯罪活動,，或者利用國家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方,，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi),，形成非法控制或者重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟,、社會生活秩序,。

　　“控制”的具體內(nèi)容一是一定“區(qū)域”，二是一定“行業(yè),。

　　什么是一定“區(qū)域”?這個問題很簡單,，司法實踐當中比較好掌握?！缎谭ㄐ拚?八)》起草專家陳興良講：“黑社會性質(zhì)組織犯罪對社會的控制,，主要是對某些區(qū)域、行業(yè)的控制,。尤其是具有競爭性的市場,、碼頭、車站等，容易為黑社會性質(zhì)組織所控制”,。

　　本案起訴書指控袁誠家黑社會性質(zhì)組織犯罪,，顯然不是指控“一定區(qū)域”。如果是“一定區(qū)域”,，是指吉林,，還是遼寧本溪、遼寧鞍山,，還是云南香格里拉,。是控制這些區(qū)域內(nèi)的批發(fā)市場，還是車站,、碼頭,。顯然都不是。那么,，就只能是控制“一定行業(yè)”了,。

　　什么是“一定行業(yè)”呢?《紀要》規(guī)定：“對于一定行業(yè)的理解和把握，黑社會性質(zhì)組織所控制和影響的行業(yè),，既包括合法行業(yè),，也包括黃、賭,、毒等非法行業(yè),。這些行業(yè)一般涉及生產(chǎn)、流通,、交換,、消費等一個和多個市場環(huán)節(jié)?！?/p>

　　本案中,，袁誠家作為一個礦山老板，其控制的行業(yè)只能是與礦山生產(chǎn)有關(guān),，是控制礦山開采,、加工、銷售多個環(huán)節(jié),，還是控制其中一個環(huán)節(jié)?再者,，袁誠家在“兩省三市”有礦山,，是控制本溪縣的礦山資源,，還是控制鞍山的礦山資源，或者是控制云南地區(qū)的礦石生產(chǎn)?從起訴書指控的暴力事實看,，顯然都不是,。縱觀本案，全部犯罪事實,、全部證據(jù),，都沒有控制“兩省三市”礦石開采、加工,、銷售等任何一個環(huán)節(jié)的犯罪事實及證據(jù),。這也是起訴書中為什么沒有明確“非法控制特征”具體內(nèi)容的原因所在。據(jù)此,，非法控制構(gòu)成要件亦不成立,。

　　另外，起訴書指控的2 4起暴力犯罪,，并非黑社會性質(zhì)組織犯罪的類罪,。

　　黑社會性質(zhì)組織犯罪不是幾起或幾十起普通犯罪的簡單相加，我們不能認為普通犯罪的罪名多了,，普通犯罪的次數(shù)多了,，就是黑社會性質(zhì)組織犯罪。

　　袁誠家妻子謝艷敏上訴權(quán)是如何失去的?

　　被告人謝艷敏的二審辯護律師認為,，“上訴不加刑”的刑法原則對于身為法律人的法官,、律師而言更為一般常識。在一審法院向被告人謝艷敏送達一審判決書之前,，不論是一審法官還是一審辯護律師均極力阻止被告人謝艷敏上訴,，背后的真實原因無從猜測;在被告人謝艷敏上訴之后，被告人袁誠家的一審辯護律師不惜一切代價阻止被告人謝艷敏上訴,，竟違反看守所規(guī)定擅自會見被告人謝艷敏,，難道其所為真得是出于為被告人謝艷敏的利益最大化考慮嗎?

　　被告人謝艷敏及其一審辯護人對遼寧省營口市人民檢察院指控被告人謝艷敏之行為構(gòu)成虛開增值稅專用發(fā)票罪、參加黑社會性質(zhì)組織罪均持異議,，在一審法庭之上當事人與辯護律師均做無罪辯護;開庭后一審判決前,，被告人謝艷敏之一審辯護律師卻一反常態(tài)，竭力阻止被告人謝艷敏在收到判決書后向遼寧省高級人民法院依法提起上訴,，被告人謝艷敏在收到判決書之后也確實不服原審法院判決,，曾提起兩次書面正式上訴，此為有據(jù)可查的案件事實,。

　　二審辯護律師認為,，本案存在多次辯護權(quán)變更事件，此變更意味著在本案背后確實存在著足以影響羈押于看守所,、失去人身自由的被告人謝艷敏的正常意思表示的黑手和暗流,。

　　2013年12月12日，被告人袁誠家的一審辯護律師在遼寧省營口市看守所違法會見被告人謝艷敏并勸說其放棄法定上訴權(quán)利(見2013年12月12日加蓋遼寧敬恒律師事務所公章的《關(guān)于返還財產(chǎn)及從輕處罰申請》訴訟卷第41頁),。2014年1月12日,，本案一審判決書尚未作出,，當日被告人謝艷敏之原審另一辯護律師秉承某案外勢力意旨會見被告人謝艷敏，不僅不將“上訴不加刑”的法律規(guī)定明確告知被告人謝艷敏,，反而極力勸阻被告人謝艷敏上訴,，并代被告人謝艷敏簽署對其二審訴訟的授權(quán)委托書。

　　2014年1月17日為本案一審判決書所打印蓋章的日期,。2014年1月25日,，一審法院判決書并未送達被告人謝艷敏，當日以上兩位律師偕遼寧省營口市中級人民法院的張強法官在遼寧省營口市看守所違法會見被告人謝艷敏,，在會見過程中三人均反復勸阻被告人謝艷敏提出上訴,，其勸阻行為背后的真實原因確實令人匪夷所思。

　　2014年1月26日,，遼寧省營口市中級人民法院的法官趙洪稷,、張強、何濤三人在遼寧省營口市看守所向被告人謝艷敏送達一審判決書,，在三人極力勸阻被告人謝艷敏放棄上訴權(quán)利后,，被告人謝艷敏表示“我復從判決，不上訴,?！毙枰⒁獾氖牵桓嫒酥x艷敏所簽署的是“復從”不是“服從”,。具有高中文化程度的被告人謝艷敏,，在這剝奪其人身自由和巨額資產(chǎn)的時刻難道是在寫錯別字嗎?“錯別字”所顯示的信息令人生疑。二審辯護律師認為,，被告人謝艷敏在此“曲筆”確是一種隱晦表達,，真實意思為不服原審判決。

　　2014年1月27日即被告人謝艷敏收到一審判決書的第二天,，為充分保障被告人謝艷敏的上訴權(quán)不受非法干擾,，被告人謝艷敏家屬所聘請的辯護律師通過遼寧省營口市看守所工作人員讓被告人謝艷敏在打印好的七份《刑事上訴狀》上予以簽字，后被告人謝艷敏的家屬將被告人謝艷敏親筆簽字的上訴狀遞交于遼寧省營口市中級人民法院提起上訴,。

　　二審辯護律師認為,，被告人謝艷敏曾在法定上訴期間內(nèi)兩次提出上訴，上訴是其真實意愿表示,，不能排除其撤回上訴的行為系受到不當干擾所致,，撤訴是其非自愿表示。二審辯護律師經(jīng)與遼寧省高級人民法院的主審法官進行多次溝通,，遼寧省高級人民法院主審法官對此事實曾專門對被告人謝艷敏及二審辯護律師進行調(diào)查核實,。

　　鑒于本案案卷保存被告人謝艷敏在法定期限內(nèi)曾提出兩次上訴的書面《刑事上訴狀》，鑒于被告人謝艷敏在恢復人身自由后即向遼寧省高級人民法院主審法官強烈表示上訴并再次遞交書面《刑事上訴狀》,，遼寧省高級人民法院合議庭應確認其在本案中的上訴人身份,。

　　涉案76億資產(chǎn)被處置

　　據(jù)本案二審辯護律師介紹,，一審判決書對被告人袁誠家等人涉黑一案中被認定的追繳,、沒收的資產(chǎn)分為五部分：

　　第一部分為22家企業(yè)(本溪市金和礦業(yè)有限公司及本溪市金和礦業(yè)有限公司第一鐵選廠,、本溪市溪湖民政再生膠廠、本溪市萬豪國際會館有限公司,、本溪市成遠爐料廠,、鞍山金和礦業(yè)有限公司、鞍山圣盾運輸有限公司,、鞍山隆盛達礦業(yè)有限公司,、本溪滿族自治縣偏嶺第一鐵選廠及其鐵礦、本溪市金源礦業(yè)有限公司,、本溪市振華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,、本溪市振華混凝土攪拌站、云南金旺礦業(yè)有限公司,、香格里拉縣安樂礦業(yè)有限公司,、本溪滿族自治縣偏嶺鑄鋼廠、本溪市金和工貿(mào)有限公司,、本溪市程盛鐵選廠及鐵礦,、本溪滿族自治縣程盛商貿(mào)有限公司、本溪昌達礦產(chǎn)品有限公司及唐韻茶樓,、本溪市永利物貿(mào)有限公司,、本溪滿族自治縣紅興商貿(mào)公司、鞍山金和貿(mào)易有限公司,、營口圣盾實業(yè)有限公司),。此22 家企業(yè)之固定資產(chǎn)、賬戶資金,、機器設備,、產(chǎn)品及辦公用品均被偵查機關(guān)在偵查階段違法處置，包括政府代管期間的盈利,。

　　第二部分為企業(yè)賬戶內(nèi)資金,。在偵查階段，偵查機關(guān)將本溪市金和礦業(yè)有限公司,、鞍山金和礦業(yè)有限公司,、本溪市萬豪國際會館有限公司、鞍山隆盛達礦業(yè)有限公司,、本溪市振華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,、本溪滿族自治縣偏嶺第一鐵選廠、本溪市振華混凝土攪拌站,、本溪滿族自治縣程盛商貿(mào)有限公司,、鞍山圣盾運輸有限公司,、本溪市金和工貿(mào)有限公司等10家企業(yè)賬戶內(nèi)資金6699萬元予以處置，并未給檢察機關(guān)和審判機關(guān)移交分文,。

　　第三部分為凍結(jié)資金,。偵查機關(guān)將本溪市永利物貿(mào)有限公司、營口圣盾實業(yè)有限公司的賬戶資金凍結(jié)1600.397522萬元,，在一審判決書送達被告人袁誠家,、謝艷敏、袁崎峰之日至今不予解凍,，亦未向檢察機關(guān),、審判機關(guān)移交被凍結(jié)的資金。

　　第四部分為其他資金,。偵查機關(guān)將馮玲,、袁夷、徐喜俊,、栗啟偉,、車路平、鄧德芳,、趙成鳳,、鄧琳名下的6000萬元在偵查階段予以處置，并未移交檢察機關(guān)和審判機關(guān),，嚴重違反被告人及其財產(chǎn)未經(jīng)判決不得認定為非法及處置的規(guī)定,，偵查機關(guān)的行為嚴重違法。

　　第五部分為企業(yè)車輛,。偵查機關(guān)將登記在鞍山金和礦業(yè)有限公司,、本溪滿族自治縣偏嶺第一鐵選廠、本溪金和礦業(yè)有限公司,、本溪振華混凝土攪拌站名下的30臺車在偵查階段即予以處分,，未移交檢察機關(guān)以及審判機關(guān)，其行為已屬嚴重違法,。

　　一審判決書認定：“關(guān)于袁誠家,、謝艷敏、袁崎峰等人名下的,、以及非企業(yè)名下的存款,、現(xiàn)金、房屋,、車輛,、物品，均視為系被告人個人或者家庭所有,，與以黑護黑,、以商養(yǎng)黑的違法犯罪行為相分離,，且部分物品來源不清，故不宜作為黑社會性質(zhì)組織聚斂的財產(chǎn)予以追繳,、沒收,。關(guān)于企業(yè)入股銀行的股金，因與以黑護黑,、以商養(yǎng)黑的違法犯罪行為相分離,，故不宜作為黑社會性質(zhì)組織聚斂的財產(chǎn)予以追繳,、沒收,。”

　　二審辯護律師認為,，鑒于本案一審判決后,，一審檢察院未申請抗訴，一審法院動員被告人袁誠家,、謝艷敏撤回已上訴的具體情況,，依據(jù)“上訴不加刑”的法律規(guī)定并結(jié)合本案具體情況，二審法院將不會加重被告人袁誠家,、謝艷敏的自由刑和財產(chǎn)刑,。

　　基于以上情況，偵查機關(guān)應當在一審法院判決書送達被告人袁誠家,、謝艷敏,、袁崎峰之日即將袁誠家、謝艷敏,、袁崎峰等人名下的以及非企業(yè)名下的存款,、現(xiàn)金、房屋,、車輛,、物品以及企業(yè)入股銀行的股金全部一次性發(fā)還給被告人袁誠家、謝艷敏,、袁崎峰及其他當事人所有,。

　　被告人袁誠家個人名下的存款6390萬;被告人謝艷敏個人名下的存款7461萬;被告人袁崎峰個人名下的存款1537萬，共計15388萬元,，偵查機關(guān)在一審判決書送達被告人之日至今一年之久并未解凍,，未返還給被告人袁誠家、謝艷敏,、袁崎峰,。

　　偵查機關(guān)在被告人袁誠家、謝艷敏,、袁崎峰處搜查扣押的現(xiàn)金人民幣3468400元(部分),，港幣100萬元(部分)應在一審判決書送達之日即予返還,。

　　偵查機關(guān)扣押的袁誠家名下的其他資金人民幣34050萬元;謝艷敏名下的其他資金人民幣3109800元，港幣147000元,，歐元2300元,，美元6800元;袁奇峰名下的其他資金人民幣150萬;其他13人名下的其他資金人民幣65486790元，美元20000元,，港幣1100000元,，亦應在一審法院判決書送達之日應當即予返還。

　　被告人袁誠家名下登記的八套房屋,、被告人袁崎峰名下登記的四套房屋,、袁藝馨名下登記的三套房屋，偵查機關(guān)在一審判決書送達之日至今并未解封,。

　　偵查機關(guān)共計扣押被告人袁誠家等人的車輛41臺,，除一審法院判決書所追繳沒收的30臺車外，對于其余11臺車,，偵查機關(guān)應在一審法院送達判決書之日即予返還,，但至今未予返還。

　　偵查機關(guān)扣押的被告人袁誠家,、謝艷敏,、袁崎峰的物品(電腦、手表,、金條,、書法、繪畫,、工藝品,、玉擺件、化石,、玉手把件,、茅臺酒等)應當在一審法院判決書送達之日起即予返還，但至今未予返還,，以上這些財產(chǎn)均為應及時返還被告人袁誠家,、謝艷敏、袁崎峰而沒有返還的,，被告人謝艷敏系被告人袁誠家的配偶,，刑滿釋放后，多次向有關(guān)部門提出返還財產(chǎn)的請求,，均無任何結(jié)果,。

　　針對本案涉案財產(chǎn)或被處置的問題，中國政法大學教授陳光中、宋英輝,，清華大學教授易延友,、張建偉，社科院法學所教授王敏遠,，中國人民大學法學院教授程雷等專家進行了“會診”,。

　　專家們一致認為，公安機關(guān)在偵查階段處置涉案財產(chǎn)屬于偵查措施,，而不是最終處置,。對于涉案財產(chǎn)的處置范圍，法律明確規(guī)定：涉及到被害人的,、違禁品,、易腐易爛的等可以在偵查階段處置，除此以外,，處置了就是違法,。

　　在本案中,，首先是被告人袁誠家,、謝艷敏、袁崎峰被羈押期間,，在看守所內(nèi)所簽訂的9份企業(yè)轉(zhuǎn)讓合同是否有效?

　　專家們認為,，按照民法的規(guī)定，合同的簽訂要看是不是合同雙方自由意志的表現(xiàn),，如果不是,，就屬于無效或者可撤銷的合同，主要看當時的證據(jù),。其實,，如果這九家企業(yè)不屬于前面所列的范圍，不管被告人當時是否自愿,，都不應該認定合同有效,，因為涉案鐵礦是否是合法財產(chǎn)，尚不得而知,，怎么可以在偵查階段處置呢?

　　其次,，本案一審判決中認定與本案無關(guān)的合法財產(chǎn)是否應當立即返還?

　　有專家認為，按照“上訴不加刑”原則,，也包括財產(chǎn)刑,。在檢方?jīng)]有提出抗訴的前提下，對財產(chǎn)刑也不能加重處罰,，所以按照有關(guān)司法解釋,，如果查明部分財產(chǎn)與本案無關(guān)，應當在三日之內(nèi)解除查封、扣押和凍結(jié),。不解除的,，當事人可以到有關(guān)部門去申訴、控告,。

　　也有專家認為,，目前此種情況法律上無明確規(guī)定，不應當絕對來看,，因為作為共同犯罪的案件,，一部分人上訴的，要對全案進行全面審查,，即使二審處理不當了,，法院已可以采取各種辦法進行彌補，比如,，如果二審加重了財產(chǎn)刑,，也可以通過審判監(jiān)督程序進行救濟。

　　再次,，關(guān)于涉案財產(chǎn)的孳息問題應該如何處理?

　　專家們認為,，如果是非法財產(chǎn)所產(chǎn)生的孳息，應當收繳國庫;如果是合法財產(chǎn)所產(chǎn)生的孳息,，應當返還,，被處置掉的，可以申請國家賠償,。

　　最后,，涉案財產(chǎn)審前被處置反映了救濟不足的問題。專家們認為,，如果在審查起訴階段,，檢察機關(guān)能夠做到涉案財產(chǎn)未移交之前堅決不起訴，那么既可以讓偵查機關(guān)不敢隨意地處置財產(chǎn),，又可以監(jiān)督了偵查機關(guān)的此類行為,。

　　據(jù)被告人袁誠家的家屬介紹，本案案發(fā)主要是因為,，遼寧某高官的一個親屬想把袁家的一個礦山據(jù)為己有,，沒有得逞，于是一張涉黑大網(wǎng)撒開了,。

　　本案背后巨大的經(jīng)濟利益,，促使著一些人甘愿為之鋌而走險，但總有一天真相會水落石出,。正義雖會遲到,，但終將要到來,。