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1,、詐騙誘騙錢財 以介紹股票名義，添加QQ或微信好友,，在與對方聊天過程中獲取投資者信任后,，隱瞞交易高額手續(xù)費，以及公司與投資者之間存在對賭關系等事實,，誘騙投資者到西部貴金屬平臺進行現(xiàn)貨交易,。 為追逐不正當利益，甘肅西部貴金屬經(jīng)營有限公司及會員單位深圳國銀稀貴金屬有限公司對于開戶者無任何審核手續(xù),，違規(guī)開戶,，只需提供身份證，大規(guī)模發(fā)展引誘自然人入市交易,，違反了商務部,、公安部、工商總局,、法制辦,、銀監(jiān)會、證監(jiān)會六部委聯(lián)合下發(fā)《中遠期交易市場整頓規(guī)范工作指導意見》（國辦函〔2010〕23號）規(guī)定,。 假稱客戶資金由第三方銀行托管,，騙取客戶信任。從銀行資金流水看出,，客戶入金后銀行支付機構(gòu)并沒有控制這些交易備用金和保證金,，直接劃撥現(xiàn)貨交易平臺帳戶被交易平臺挪用（連利息都被非法占有），待平臺另用一套虛擬資金對賭軟件和客戶絞殺騙空后形成巨額手續(xù)費和頭寸（所謂客戶虧損，實為非法占有）,，他們就把此前挪用的資金變成了可分贓的非法占有資金,。 個人投資者在毫不知情的情況下，在甘肅西部貴金屬經(jīng)營有限公司提供的非法軟件上與會員公司之間進行虛擬的封閉式的對賭交易,，由于個人投資者與甘肅西部貴金屬經(jīng)營有限公司及會員公司之間在對賭交易上的經(jīng)濟利益是絕對對立的,，為了達到非法侵占個人投資者的資金的目的，會員公司的所謂資深分析師及喊單老師,，惡意提供反向行情,，指導投資者頻繁交易等欺詐交易手段造成投資者虧損和獲取高額手續(xù)費，從而非法侵占投資者的血汗錢,。 2,、超越經(jīng)營范圍 甘肅西部貴金屬經(jīng)營有限公司披著所謂“合法”的外衣，干著非法勾當,。甘肅西部貴金屬經(jīng)營有限公司社會統(tǒng)一信用代碼：916201000959644696注冊資金5000萬元,。經(jīng)營范圍內(nèi)無任何銅、天然氣,、瀝青,、精礦石經(jīng)營資質(zhì)等交易許可。 3,、非法期貨交易 以欺騙的手段虛構(gòu)事實,，隱瞞真相,，設置騙局,。打著現(xiàn)貨的幌子，經(jīng)營期貨?，F(xiàn)貨交易必須100%實物交收,、100%實物協(xié)議轉(zhuǎn)讓（而不是合約轉(zhuǎn)讓）、100%現(xiàn)金結(jié)算的交易規(guī)則,。同一品種持續(xù)掛牌交易間隔不得少于五日即T+5交易機制,。期貨必須經(jīng)國務院批準，期貨管理條例第十五條規(guī)定,，未經(jīng)證監(jiān)會批準不得設立期貨公司,。交易平臺采用公開方式連續(xù)集合競價、電子撮合,、匿名交易,、做市商機制等交易方式，T+0全天22小時交易,，低保證金5%高杠桿（50倍）交易,，采用標準化合約，當日無負債結(jié)算。即風險率低于50%強行平倉,。參與此類交易的目的僅是通過價格漲跌而套利,，以平倉對沖方式了結(jié)，與期貨交易無異,。甘肅西部貴金屬經(jīng)營有限公司沒有取得期貨經(jīng)營資質(zhì),，卻行期貨之實，其實,，真正的現(xiàn)貨市場不需要頻繁交易,，國家政策本意就是要讓大宗商品現(xiàn)貨市場服務實體經(jīng)濟，遏制投機,，回歸現(xiàn)貨市場,。 平臺公司使用的電子軟件都是自制盤，沒有列入公安監(jiān)控體系,，商品價格未與國際接軌,，交易的價格具有欺騙性，所謂的交易是虛假的,，客戶在電子盤里面操作,，實則操作的只是一個虛擬的數(shù)字，無論買多賣空都不影響國際價格,。在交易中,，除了會員單位即經(jīng)營方、客戶雙方以外,，沒有任何其他第三方,，交易行為屬“你虧我賺、你賺我虧”的對賭式交易,，投資者最終將是血本無歸,。 甘肅西部貴金屬經(jīng)營有限公司所謂的“現(xiàn)貨經(jīng)營”已經(jīng)嚴重違反國辦發(fā)〔2012〕37號、國發(fā)〔2011〕38號,、證監(jiān)辦發(fā)〔2013〕111號,、證監(jiān)發(fā)〔2013〕74號、商務部令2013年第3號等有關規(guī)定,。打著現(xiàn)貨的幌子干的非法期貨交易,，涉事公司存在虛假宣傳，主觀惡意夸大投資,，隱瞞風險,，誘騙沒有資格參與的自然人參與交易，加上交易過程不透明,，給社會安定團結(jié)帶來嚴重不良影響,，危及黎民百姓的財產(chǎn)安全,，希望有關部門嚴厲加快查處！?。?/span> |
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