南京谷正和投資管理有限公司9人涉現(xiàn)貨原油詐騙案

和訊網(wǎng)消息 日前,浙江省紹興市中級(jí)人民法院對(duì)一起現(xiàn)貨原油交易詐騙案做出一審判決,王子文、沈冰等9名被告人被判處15年至1年2個(gè)月有期徒刑不等,并處以50萬(wàn)元至5000元不等的罰金,。

判決書(shū)顯示,自2015年5月至11月,王子文等被告人以湖南有色金屬交易平臺(tái)136號(hào)會(huì)員單位南京谷正和投資管理有限公司名義先后誘騙374人進(jìn)行“現(xiàn)貨原油”投資,致使360人合計(jì)虧損60837082.69元,。

名為現(xiàn)貨交易實(shí)為對(duì)賭 360人虧損逾6千萬(wàn)

據(jù)悉,2015年1月,被告人王子文伙伙同在逃的楊某于南京注冊(cè)成立了南京谷正和投資管理有限公司,同月,谷正和公司與湖南久豐國(guó)際商品現(xiàn)貨交易市場(chǎng)有限公司簽訂合作協(xié)議,成為后者下屬的湖南有色金屬交易平臺(tái)的136號(hào)會(huì)員單位。

雙方約定,由谷正和公司負(fù)責(zé)招攬投資者到湖南有色金屬交易平臺(tái)投資“現(xiàn)貨原油”,投資者交易產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)則由久豐公司和谷正和公司三七分,谷正和公司還向久豐公司繳納保證金,投資者若盈利從該保證金中相應(yīng)抵扣,投資者產(chǎn)生虧損歸谷正和公司所有,。

判決書(shū)中顯示,據(jù)谷正和公司業(yè)務(wù)員透露,公司與客戶確實(shí)是博弈關(guān)系,客戶賺錢(qián)公司就虧錢(qián),公司為了賺錢(qián)必定是讓客戶虧錢(qián),公司盈利方式是向客戶收取手續(xù)費(fèi),、點(diǎn)差及賺取客戶虧損,最底層業(yè)務(wù)員則是底薪加手續(xù)費(fèi)提成。

而調(diào)取的交易數(shù)據(jù)則顯示,2015年5月-11月,谷正和公司下屬374名客戶在湖南有色金屬交易平臺(tái)共造成虧損人民幣61047082.69元,包括手續(xù)費(fèi)19096106元和遞延費(fèi)976873元,同時(shí)期,谷正和公司的楊某帳戶共收到該平臺(tái)匯入的款項(xiàng)人民幣55304318元,即扣除湖南有色金屬交易平臺(tái)收取手續(xù)費(fèi)30%計(jì)570余萬(wàn)元后的剩余金額,。

事實(shí)上,多家媒體也曾曝光過(guò)類(lèi)似騙局,現(xiàn)貨原油交易本應(yīng)該是通過(guò)買(mǎi)多賣(mài)空來(lái)實(shí)現(xiàn)獲利,但對(duì)賭則是交易商將客戶的指令全部都不實(shí)現(xiàn),客戶所下的交易單也并未進(jìn)入交易池中交易, 客戶賺多少公司虧多少,客戶虧多少公司賺多少,而所有的證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)都明令禁止對(duì)賭,。

虛構(gòu)美女吸引客戶 “分析師”誘導(dǎo)反向操作

那么,這類(lèi)騙局是如何吸引到客戶,又是如何導(dǎo)致客戶大量虧損的?

據(jù)了解,首先,王子文在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)了大量客戶手機(jī)號(hào)碼,分發(fā)到下屬業(yè)務(wù)員,并要求業(yè)務(wù)員以虛構(gòu)的漂亮女性形象,利用微信、QQ,、貼吧與客戶搭訕,并加好友聊天,等雙方比較熟悉后,再以自己投資原油賺了錢(qián),、有資深分析師指導(dǎo)等方式誘騙客戶到湖南有色金屬交易平臺(tái)進(jìn)行“現(xiàn)貨原油”交易,。

在客戶實(shí)際投資后,業(yè)務(wù)員故意誘導(dǎo)客戶頻繁交易,賺取高額交易費(fèi),又以“分析師”名義給客戶與正常行情相反方向的投資建議,尤其是遇到美國(guó)大小非農(nóng)及EIA等特殊事件將對(duì)原油行情造成巨大波動(dòng)時(shí),導(dǎo)致客戶巨額虧損,甚至爆倉(cāng)。

為了更好地誘騙投資者,業(yè)務(wù)員會(huì)將自己包裝為正規(guī)平臺(tái),游說(shuō)客戶資金的安全性,甚至故意讓客戶贏取小額利潤(rùn),在客戶虧損后進(jìn)行情緒安慰,誘導(dǎo)客戶追加投入,。

值得注意的是,不止是現(xiàn)貨原油交易,其他商品交易也存在詐騙成災(zāi)的情況,。在和訊網(wǎng)“金融3.15”平臺(tái)上,商品交易成為投訴的重災(zāi)區(qū),投資者受騙經(jīng)歷雷同,不法公司雇傭業(yè)務(wù)員冒充單身美女騙取信任,再以現(xiàn)貨商品交易為幌子,誘導(dǎo)投資者在虛假交易系統(tǒng)中頻繁買(mǎi)賣(mài)賺取巨額手續(xù)費(fèi)等。

9人被判詐騙罪 最高被判有期徒刑15年

浙江省紹興市中級(jí)人民法院表示,根據(jù)認(rèn)定本案被告人以谷正和公司名義實(shí)際與各投資者對(duì)賭關(guān)系,即非法占有客戶資金的證據(jù),、證明各被告人欺詐受害人的證據(jù),以及案件相關(guān)的其他證據(jù),足以證明各被告人的行為構(gòu)成犯罪,。

而雖然所有交易行為和指導(dǎo)行為都是以谷正和公司名義進(jìn)行,但被告人王子文及楊某設(shè)立該公司的目的就是為了加盟湖南有色金屬交易平臺(tái)成為會(huì)員單位,從而利用會(huì)員單位身份從事犯罪行為,該公司屬于為犯罪而成立,依照相關(guān)法律,不以單位犯罪論處。

浙江省紹興市中級(jí)人民法院認(rèn)為,被告人王子文等9人以非法占有為目的,隱瞞真相,采用虛構(gòu)事實(shí)的方式,騙取他人財(cái)物,其中,王子文,、沈冰,、陳廣東、沈健,、王洋洋,、戚蒙蒙、陸超,、曹偉偉詐騙數(shù)額特別巨大,被告人徐華華詐騙數(shù)額巨大,其行為均已經(jīng)構(gòu)成詐騙罪,。

該案件相關(guān)判決如下:

浙江省紹興市中級(jí)人民法院刑事判決書(shū)(2016)浙06刑初50號(hào)判決結(jié)果

大宗商品現(xiàn)貨騙局頻發(fā) 投資者應(yīng)慧眼區(qū)分

隨著人們理財(cái)觀念的逐漸增強(qiáng),大宗商品現(xiàn)貨投資進(jìn)入大眾的視野,但也成為騙局的多發(fā)地帶,此前,據(jù)商通社的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,90%的現(xiàn)貨投資者投訴和詐騙報(bào)警主要集中在會(huì)員單位環(huán)節(jié)。

而相關(guān)騙局的主要招式有四點(diǎn),第一, 代客理財(cái),不法公司以高額利率吸引客戶,保證不會(huì)虧損或公司承擔(dān)虧損,并在短期盈利后要求客戶追投,通過(guò)瘋狂刷單將客戶的保證金以手續(xù)費(fèi)形式轉(zhuǎn)入自己口袋,。

第二, 對(duì)敲倒倉(cāng),不法平臺(tái)誘導(dǎo)投資者進(jìn)行操作不活躍的現(xiàn)貨交易合約,不法平臺(tái)集資建立與客戶相反的倉(cāng),反向拉動(dòng)行情賺取高額利潤(rùn),。

第三, 虛假交易,不法平臺(tái)在全國(guó)各地成立分公司,雇用業(yè)務(wù)員冒充單身美女,通過(guò)QQ等方式,取得被騙人信任,后以交易瀝青、白銀,、原油等現(xiàn)貨商品為幌子,以高額回報(bào)為誘餌,誘導(dǎo)投資者在虛假交易系統(tǒng)中頻繁買(mǎi)賣(mài)賺取巨額手續(xù)費(fèi)和倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),。

第四,高價(jià)賣(mài)策略,不法平臺(tái)利用投資者急于翻本的心理,高價(jià)出售所謂保證賺錢(qián)的頂級(jí)專(zhuān)業(yè)分析軟件,結(jié)果還是賠錢(qián)。

因此,專(zhuān)家建議,投資者在參與相關(guān)的投資的時(shí)候,要認(rèn)真區(qū)分正規(guī)平臺(tái)與不法平臺(tái),具體可以從看是否有政府正規(guī)批文,、看營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍,、看資金是否由銀行等三方存管、看能否做到資金實(shí)施到賬,、看交易軟件是否可行,、看客戶是否獨(dú)立操作等多個(gè)方面判斷。