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【總結(jié)】信用證欺詐有哪幾種?

 gzdoujj 2017-01-22

信用證欺詐的種類

  信用證使用中欺詐的表現(xiàn)形式各異,,買賣雙方都可能有欺詐行為,,主要有:


1、開立假信用證



  有些進(jìn)口商使用非法手段制造假信用證,,或竊取其他銀行已印好的空白格式信用證,,或無密押電開信用證,或使用假印鑒開出信用證,,簽字和印鑒無從核對,,或開證銀行名稱、地址不詳?shù)?。如出口商沒有發(fā)現(xiàn)信用證系假造而交貨,,將導(dǎo)致錢貨兩空。



2,、“軟條款”信用證

  信用證中的“軟條款”指信用證中規(guī)定一些限制性條款,,或信用證的條款不清,責(zé)任不明,,使信用證的不可撤銷性大大降低,,因而對受益人非常不利。這種“軟條款”信用證可使開證申請人控制整筆交易,,而受益人處于受制他人的被動地位,。


  軟條款與善意的因進(jìn)出口細(xì)節(jié)尚待最后確定的未生效條款不同,是買方故意設(shè)下的圈套,,這種條款使信用證受益人處于受制于人的地位,,信用證項(xiàng)下開證銀行的付款承諾是毫不確定,很不可靠的,。


  因買方在信用證中加列一些使信用證實(shí)際無法生效,,賣方無法執(zhí)行的“軟條款”,目的是買方騙得履約金,、傭金或質(zhì)保金之后,不通知裝船,、不簽發(fā)檢驗(yàn)證書,,使賣方公司拿不到裝船通知和檢驗(yàn)證書,不能發(fā)貨及向開證行交單索匯,。

信用證中常見的“軟條款”有:

  (1)信用證中載有暫不生效條款,。如信用證中注明“本證暫不生效,,待進(jìn)口許可證簽發(fā)通知后生效”,或注明“等貨物經(jīng)開證人確認(rèn)后再通知信用證方能生效”,。


  (2)限制性付款條款,。如信用證規(guī)定,“信用證項(xiàng)下的付款要在貨物清關(guān)后才支付”,,“開證行須在貨物經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可支付”,,“在貨物到達(dá)時沒有接到海關(guān)禁止進(jìn)口通知,開證行才付款”等,。


  (3)加列各種限制,。信用證中對受益人的交貨和提交的各種單據(jù)加列各種限制,如“出口貨物須經(jīng)開證申請人派員檢驗(yàn),,合格后出具檢驗(yàn)認(rèn)可的證書”,,“貨物樣品先寄開證申請人認(rèn)可”等。


  (4)對裝運(yùn)的限制,。信用證中對受益人的交貨裝運(yùn)加以各種限制,,如“貨物裝運(yùn)日期、裝運(yùn)港,、目的港須待開證人同意,,由開證行以修改書的形式另行通知”,信用證規(guī)定禁止轉(zhuǎn)船,,但實(shí)際上裝運(yùn)港至目的港無直達(dá)船只等,。對于買方開來的信用證,如賣方通過審證發(fā)現(xiàn)有“軟條款”,,應(yīng)立即以最快的通訊方式與買方協(xié)商,,要求改證,對信用證的“軟條款”不予接受,。

3,、偽造單據(jù)

  偽造單據(jù)是指單據(jù)(如海運(yùn)提單)不是由合法的簽發(fā)人簽發(fā),而由詐騙人或委托他人偽造;或在合法簽發(fā)人簽發(fā)單據(jù)后進(jìn)行篡改,,改變單據(jù)中的有關(guān)內(nèi)容,,使之單證相符,騙取貨款,。

4,、以保函換取與信用證相符的提單

  以保函換取與信用證相符的提單主要有倒簽提單、預(yù)借提單及以保函換取清潔提單的情況,。倒簽提單是貨物裝船的日期晚于信用證規(guī)定的裝船日期,,但仍按信用證規(guī)定的日期簽署裝船日期的提單。預(yù)借提單和倒簽提單的不同之處則在于,,被預(yù)借的提單是在貨物實(shí)際裝船完畢前簽發(fā)的,,并將當(dāng)天的日期記載于提單簽發(fā)日期欄內(nèi),。


  倒簽提單、預(yù)借提單均屬于欺詐行為,。憑保函簽發(fā)清潔提單時,,隱瞞了船載貨物本不清潔的事實(shí)真相,將不清潔的貨物偽稱清潔貨物記載在提單上,,將本應(yīng)簽發(fā)的不清潔提單偽稱清潔提單簽發(fā),,以騙取銀行對結(jié)匯單據(jù)的信任,并騙取善意的收貨人對單據(jù)和貨物的信任,,非法剝奪了收貨人本應(yīng)享有的拒收貨物,、拒絕承兌贖單的合法權(quán)利,目的在于使本因違約而不能結(jié)匯的托運(yùn)人得以通過非法手段順利結(jié)匯,,以逃避本應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任,。


  當(dāng)然在某些特殊情況下,在沒有欺詐意圖的情況下,,有時由于客觀條件所限,,承托雙方就貨物的數(shù)量、重量或包裝等問題存在認(rèn)識上的分歧,,又無法對所裝運(yùn)的貨物的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行再核實(shí),,此時憑保函簽發(fā)清潔提單是商業(yè)習(xí)慣允許的變通做法,這不僅是出于使托運(yùn)人得以順利結(jié)匯的需要,,而且也是為了使貨運(yùn)程序得以順利進(jìn)行,,司法實(shí)踐中已有案例承認(rèn)了此種善意保函的效力。


  此時,,承運(yùn)人仍應(yīng)對貨損貨差向收貨人承擔(dān)責(zé)任,,但有權(quán)依有效的保函向托運(yùn)人追償?!稘h堡規(guī)則》即在一定范圍內(nèi)承認(rèn)了善意保函的效力,。




(文章來源:海運(yùn)網(wǎng),文章版權(quán)歸作者所有)

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