|
《中華人民共和國刑法》第266條規(guī)定：“詐騙公私財物，數(shù)額較大的,，處三年以下有期徒刑,、拘役或者管制，并處或者單處罰金,；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金,；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn),。本法另有規(guī)定的,，依照規(guī)定”,。刑法并未給出詐騙罪的定義。通常認(rèn)為,，詐騙罪是指以非法占有為目的,，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為,。詐騙罪主觀方面是故意且具有非法占有公私財務(wù)的目的,，但是現(xiàn)在在公、檢,、法機(jī)關(guān)對于詐騙罪的主觀故意如何認(rèn)定存在著很大的難點(diǎn),，對于詐騙罪主觀故意如何通過證據(jù)證明都是我們急需研究和探討的。 一,、詐騙犯罪非法占有目的的認(rèn)定難題 （一）關(guān)于“非法占有”目的的理解與認(rèn)定 傳統(tǒng)的觀點(diǎn)認(rèn)為,，非法占有目的是指“行為人意圖非法地改變公私財產(chǎn)的所有權(quán)。即依法對財物享有的占有,、使用,、收益、處分的權(quán)利”,。這種觀點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的是行為人具有非法謀取公私財產(chǎn)所有權(quán)的意圖,。另一種觀點(diǎn)認(rèn)為:非法占有的含義是廣義的，它的側(cè)重點(diǎn)應(yīng)是對合法財產(chǎn)所有權(quán)的破壞,，至少應(yīng)包含兩方面的含義：一是行為人意圖永久地剝奪所有權(quán)人不能行使所有權(quán)各項權(quán)能的權(quán)利,，包括在財物無法追索的情況下的占有、轉(zhuǎn)贈和處分,。二是行為人追求使所有權(quán)人處于永久不能行使所有權(quán)各項權(quán)能的狀態(tài),，包括用占用的財物進(jìn)行違法犯罪活動或進(jìn)行使財物極易滅失的高風(fēng)險性經(jīng)營。筆者認(rèn)為,，后一種觀點(diǎn)是有一定道理的,。詐騙等以非法占有為目的的犯罪，實際上是破壞了財產(chǎn)所有權(quán)人對財產(chǎn)行使的占有,、使用,、收益、處分權(quán),，而不是取得公私財產(chǎn)所有權(quán),。因為按照《民法通則》第72條的規(guī)定:財產(chǎn)所有權(quán)的取得，不得違反法律的規(guī)定,。以非法占有為目的的行為,，從民法上來講不可能取得財產(chǎn)所有權(quán)的。以非法占有為目的,，應(yīng)該是指以下二種情形:（1）行為人意圖永久非法行使他人財產(chǎn)所有權(quán)的全部權(quán)能（即財物的占有,、使用,、收益、處分）,。這里需注意的是,，行為人并不一定自己非法行使這些權(quán)能，非法占有并不是專指非法占為己有,。有些犯罪分子將騙取的財物轉(zhuǎn)為第三人持有,，甚至單位占有（在單位詐騙犯罪的情況下），這不影響非法占有的目的的認(rèn)定;（2）行為人并不直接行使他人財產(chǎn)所有權(quán)的權(quán)能,，但其行為導(dǎo)致他人無法行使財產(chǎn)所有權(quán)的權(quán)能,，這例情形也可以被認(rèn)定為以非法占有為目的。 （二）現(xiàn)階段非法占有目的的認(rèn)定難題 我國刑法理論通說和實踐部門均認(rèn)為,，詐騙犯罪都是以非法占有為目的的犯罪,。然而，非法占有目的是人的主觀上的心理活動,，除了被告人本人供認(rèn)以外（但大多數(shù)情況下行為人即使具有“非法占有目的”,，也往往辯稱自己沒有非法占有目的，所以依靠供述來直接認(rèn)定行為人具有非法占有目的的方法運(yùn)用場合非常有限）,，其余場合無法直接運(yùn)用證據(jù)來證明行為人的主觀心理活動,，大量的案例顯示，詐騙犯罪的行為人具有智能性,、職業(yè)性,、反偵查、反審判能力強(qiáng)等特點(diǎn),，往往通過各種手段或狡辯來模糊司法人員審查的視線,，籍此證實或表明自己主觀上沒有非法占有的目的，企圖逃避法律的追究,。隨著社會經(jīng)濟(jì)生活的日趨復(fù)雜多樣,，各種詐騙犯罪手段花樣不斷翻新，越發(fā)增加了司法實踐中證明,、認(rèn)定的難度。因此,，在辦理具體的詐騙案件時,，公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān),、法院均面臨非法占有目的有無的認(rèn)定難題,，行為人非法占有目的的有無，也往往是控辯雙方爭論的焦點(diǎn),。有無非法占有目的的認(rèn)定難,，導(dǎo)致了此類案件的改判率,、發(fā)回重審率長期居高難下。為了解決這一難題,，理論與實踐部門不少人均提出運(yùn)用刑事推定的方法對付非法占有目的的認(rèn)定,。 1、 刑事推定方法之必要性 針對上述認(rèn)定難題,，有必要運(yùn)用刑事推定的方法予以解決,。 所謂推定，是指根據(jù)事實之間的常態(tài)聯(lián)系,，基于某一確定的事實,，而推斷另一不明事實的存在。其中,，已查明的事實為基礎(chǔ)事實,，未查明。需要推定的事實為推定事實,。推定的一般機(jī)理表現(xiàn)為根據(jù)基礎(chǔ)事實的存在推斷推定事實也存在,。當(dāng)推定事實無法直接證明或者直接證明的成本過高時，就可以通過證明基礎(chǔ)事實的存在而間接證明推定事實的存在,。刑事推定的法律實質(zhì)就在于改變傳統(tǒng)的,、一般意義上用證據(jù)直接證明犯罪事實的做法，當(dāng)不存在直接證據(jù)或者僅憑直接證據(jù)不足以證明待證事實時,，通過間接事實與待證事實之間的常態(tài)聯(lián)系進(jìn)行推理,，從而得出待證事實為真的結(jié)論。通過刑事推定,，可以使犯罪構(gòu)成中某些無法通過證據(jù)直接加以證明的要素得到確認(rèn),，簡化認(rèn)定事實的環(huán)節(jié)，緩解訴訟證明上的困難,，從而切實降低刑事訴訟的社會成本,，提高訴訟效率，對于認(rèn)定和打擊犯罪,，防止犯罪分子逃脫刑事追究具有重要意義,。對“非法占有目的”的推定：“非法占有目的”只是一種主觀心理態(tài)度，如何從證據(jù)的角度判斷行為人的這種主觀目的,，才是司法實踐中的現(xiàn)實問題,，也是界定兩種行為最難的環(huán)節(jié)。因為行為人一般都不會主動供認(rèn)自己的犯罪目的,，以合同詐騙為例,，他們都是極力用“合同糾紛”作為幌子掩飾行為的詐騙性質(zhì)以逃避刑罰的制裁。因此，我們在司法實踐中一般只能采取推定這種特殊形式,。 2,、在實踐中，推定的適用早已被西方學(xué)者所肯定,。如英國著名法學(xué)教授克羅斯和瓊斯指出,，事實的推定“由于它往往是能夠證明被告心理狀態(tài)的惟一手段，因而在刑事司法中起著非常重要的作用,。最高人民法院于1996年12月頒布的《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）及2001年1月印發(fā)的《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀(jì)要X以下簡稱《紀(jì)要》也全面肯定了刑事推定在金融詐騙罪的非法占有目的司法認(rèn)定中的運(yùn)用,。因為，非法占有目的是人的主觀上的心理活動,，除了被告人本人供認(rèn)以外（但大多數(shù)情況下行為人即使具有“非法占有目的”,，也往往辯稱自己沒有非法占有目的，其余場合無法直接運(yùn)用證據(jù)來證明行為人的主觀心理活動,。所以,，需要轉(zhuǎn)換思路，通過與主觀心理密切聯(lián)系的外在表現(xiàn)來加以推斷,，通過行為人本身實施的一系列客觀行為,，來推定其主觀故意。 運(yùn)用推定,、轉(zhuǎn)換思路,，通過與主觀心理密切聯(lián)系的外在表現(xiàn)即行為人本身實施的一系列外化客觀行為來推定其主觀故意，認(rèn)定非法占有目的的方法是可取的,，符合詐騙犯罪主觀目的形成,、存續(xù)的心理機(jī)制。 二,、詐騙犯罪主觀目的外化行為要素探究 （一）探究外化行為要素的刑法意義 推定的一般機(jī)理表現(xiàn)為根據(jù)基礎(chǔ)事實的存在推斷推定事實也存在,，非法占有目的的存在是一種推定事實，其基礎(chǔ)事實應(yīng)包括哪些內(nèi)容,？這顯然是推定賴以進(jìn)行的前提,。如果基礎(chǔ)事實都不清楚，其推論勢必失真,。因而,，有必要對基礎(chǔ)事實的范圍和情形作進(jìn)一步研究。就“非法占有目的”的推定而言,，基礎(chǔ)事實的范圍和情形的確定,，是推定得以進(jìn)行的前提和基礎(chǔ)。根據(jù)非法占有目的形成,、存續(xù)的心理機(jī)制,，盡管“非法占有目的”屬于行為人的主觀心理狀態(tài)，但它必然通過一系列外化的客觀行為表現(xiàn)出來,，在判斷行為人主觀心理態(tài)度時,，必須以其外化行為要素作為基礎(chǔ)事實。對外化行為要素的確定,，必須以其實施的活動為基礎(chǔ),，應(yīng)當(dāng)綜合考慮行為人事前、事中以及事后的各種主客觀因素進(jìn)行整體判斷,，從行為人的詐騙技術(shù)過程,、各個行為環(huán)節(jié)著手，綜合所有事實,，經(jīng)過周密的論證,，排除其他可能，才能得出有無“非法占有目的”的正確結(jié)論,。據(jù)此,，如果說明行為人“非法占有目的”的外化行為要素越多、越全面,，則推定的準(zhǔn)確度自然越高,。由此可見，對詐騙犯罪主觀目的外化行為要素展開較為系統(tǒng),、全面的探究,，不僅是推定得以進(jìn)行的基礎(chǔ)，更是保證推定結(jié)論擺脫自然性達(dá)致唯一性,、真實性的關(guān)鍵,，具有十分重要的刑法意義。 對非法占有目的的認(rèn)定,，不能過分強(qiáng)調(diào)某一點(diǎn),，而應(yīng)綜合考慮，這樣才能排除因不確定因素所致的例外情況,。根據(jù)詐騙犯罪的特點(diǎn),，在訴訟證明和司法認(rèn)定非法占有目的過程中，須綜合考慮,、審查分析以下幾個外化行為要素： 1.行為人有無履約能力 履約能力是指協(xié)議主體具有按協(xié)議約定適當(dāng),、完全履行協(xié)議義務(wù)的能力。如果行為人明知自己沒有履行協(xié)議的能力,、只有部分履行能力或者沒有提供真實有效的擔(dān)保,，卻采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段與他人簽訂大大超過自己履約能力的協(xié)議,，騙取他人財物,，可以視為具有非法占有目的，因為其沒有承擔(dān)風(fēng)險的能力，從一開始就有風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁意識,。值得注意的是,，判斷行為人有無履約能力，不能簡單地看行為人在簽約時是否具備履行協(xié)議的實際條件,。有的情況下,，如有確鑿的證據(jù)證明行為人雖不具備實際條件，但其在履行期限內(nèi)具有相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營能力,，履約有可靠的保障,，同樣應(yīng)認(rèn)定其具有履約能力。所以,，履約能力應(yīng)當(dāng)包括現(xiàn)實性和可能性兩種情況,。但是，這種履約能力的可能性在簽約時就有充分證據(jù)證實,，不同于虛假的或抽象的可能性,，關(guān)鍵在于行為人在簽約時必須具備履約能力的充分依據(jù)，包括可靠的貨源或資金擔(dān)保,。另外,，履約能力的有無與大小，并非一成不變,，而是在生產(chǎn),、交易等經(jīng)濟(jì)活動中具有動態(tài)變化發(fā)展的特點(diǎn)，所以對履約能力的判斷,，須適時,、全面地考察。 2.行為人有無采取詐騙的行為手段 非法占有目的是主觀心理內(nèi)容,，缺乏可視性和可把握性,，須通過具體行為方式及行為的實踐效果去判斷。手段的非法性是認(rèn)定主觀目的的重要依據(jù),。對詐騙犯罪而言,，行為人非法占有的目的是與實施了詐騙行為聯(lián)系在一起的。若行為人沒有實施任何虛構(gòu)事實,、隱瞞真相的詐騙行為,，即使最終沒有履行協(xié)議，也不應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪,。 3.行為人有無履行協(xié)議的實際行動 行為人完全有履行能力,，但沒有履行協(xié)議的任何實際行動，顯然仍表明其非法占有的目的,，所以僅看行為人有無履行能力,，還不能說明其主觀上是否具有非法占有目的,。詐騙犯罪的行為人在簽訂協(xié)議時或在履行協(xié)議過程中沒有履行或繼續(xù)履行協(xié)議的誠意，目的在于利用簽訂協(xié)議這一手段騙取對方財物,，一般沒有履行協(xié)議的實際行為或為履行協(xié)議作出努力,。即使有一些履行協(xié)議的行為，那也不過是為了掩人耳目,，決不是誠心誠意地按協(xié)議規(guī)定完全徹底地履行協(xié)議，履行一小部分協(xié)議的目的是為騙財作掩護(hù),。上述的實際履約行為不能混同于搪塞應(yīng)付行為,，若以少量的有償付出而進(jìn)行更大的無償攫取，從整體上看并不影響其行為的非履約性和詐騙性,。實踐中,，有一種被稱之為“拆東墻補(bǔ)西墻”的連環(huán)詐騙手法，表面上看似行為人履行了協(xié)議,，但實質(zhì)并非履約,，而只是在當(dāng)事人追償下行為人以后手騙取的財物償還前手所騙財物，不具有履約的實質(zhì)意義,。其所實施的履約行為,，實際仍是以騙取的財物履行后手的義務(wù)，其前手獲得財物已侵犯了他人財物的所有權(quán),。因此,，“拆東墻補(bǔ)西墻”的行為不是一種履約行為，而是一種詐騙行為,。 4.行為人的履行態(tài)度是否積極 其實,，這一點(diǎn)與行為人不能履行協(xié)議的原因緊密相連，作為分析問題的一個角度,，有單獨(dú)提出的必要,。協(xié)議生效后，如果行為人沒有不法占有對方財物的不良企圖,，都會積極履行自己的義務(wù),，若協(xié)議最終未履行也只是由于意外、不可抗力或第三人的原因,。倘若行為人在協(xié)議生效后不作任何努力,，能履行而不積極履行，則說明其有詐騙故意,。 5.行為人對財物的主要處置形式 不同的心理態(tài)度則對財物的處置也必然有所不同,。如果行為人將取得的財物不是按借款時所說進(jìn)行處置，而是隱匿或任意處分,，即用于償還債務(wù),、個人揮霍等,，或挪作他用，或用于犯罪活動,、投機(jī)行業(yè),，或攜款潛逃，拒不歸還或無法歸還,，這些均屬于對取舍的主觀選擇,，其非法占有的目的就非常明顯。需要指出的是,，這里強(qiáng)調(diào)財物的主要處置形式,，指的是確定全部或大部分資金的走向、用途,。換言之,，應(yīng)該看被處置財物所占的比例，而不是看其絕對數(shù)額,。有的案件,，因為合同標(biāo)的額特別巨大，很小比例的財物數(shù)額也會很大,，要認(rèn)定非法占有,，要看對全部資金的主要處置形式。 6.行為人的事后態(tài)度是否積極 行為人的事后態(tài)度和行為,，也是區(qū)分行為人主觀上有無詐騙故意的重要標(biāo)志,。如果行為人因自己的行為導(dǎo)致合同沒有履行之后，不是及時通知對方,，積極采取補(bǔ)救措施,，以減少對方的損失，而是無正當(dāng)理由地表現(xiàn)出種種不愿承擔(dān)責(zé)任的態(tài)度,，拒不賠償,、返還對方財物，或找各種理由搪塞應(yīng)付,，東躲西藏,，避而不見，甚至收受對方財物后逃匿,，可認(rèn)定其具有非法占有目的,。相反，如果行為人事后能積極采取補(bǔ)救措施,，用實際行動賠償對方損失,，就不能認(rèn)定其具有非法占有目的。 |
|
|
