騙局流程

　　QQ群里冒充老板騙得財(cái)務(wù)300萬(wàn)元

　　轉(zhuǎn)賬時(shí)手一抖輸錯(cuò)自己名字,，煮熟的鴨子飛了

　　□通訊員 陳清平 本報(bào)記者 朱寅

　　8月上旬，隨著犯罪嫌疑人施弟（化名,，男,，25歲，廣西賓陽(yáng)人）被浙江海寧警方從深圳市押解回來(lái),，發(fā)生在今年上半年的一起案值300萬(wàn)元的網(wǎng)絡(luò)詐騙案基本告破,。

　　而更令人欣喜的是,，這起案子中的巨款，已在兩個(gè)多月前,，就回到了事主的手上,。

　　這起案子為何偵破得如此順利？只能說(shuō),，作案的騙子,，實(shí)在“不專業(yè)啊不專業(yè)”。

　　這塊“肥肉”實(shí)際上已經(jīng)落入了他們的嘴巴,，但在關(guān)鍵的轉(zhuǎn)賬時(shí)刻,，騙子居然手一抖，把名字輸錯(cuò),，導(dǎo)致錢匯不出去,。而在他們折騰的這段時(shí)間，警方迅速凍結(jié)了贓款,。

　　“老板”QQ上指示財(cái)務(wù)匯出300萬(wàn)元

　　今年4月29日是個(gè)普通的周三,，沒(méi)想到，這一天會(huì)發(fā)生一件驚動(dòng)海寧警方的大案,。

　　當(dāng)天上午10點(diǎn)多,，位于海寧尖山新區(qū)某公司的財(cái)務(wù)室，財(cái)務(wù)人員李女士在電腦前接到了“老板”的QQ指示：“小李,，你去填張電匯單，要匯出300萬(wàn)工程款,，急,。”

　　看到“老板”在電腦QQ上發(fā)話,，李女士一邊著手準(zhǔn)備,，一邊心里嘀咕。

　　300萬(wàn)不是個(gè)小數(shù)目,，需要層層上報(bào)和簽字,，最后再由老板簽字，這樣匯出去合適嗎,？李女士把疑問(wèn)QQ告訴了“老板”,。

　　“沒(méi)事，這個(gè)簽字我回來(lái)補(bǔ),?！贝驜OSS都發(fā)話了，李女士沒(méi)多想,，當(dāng)天上午就把錢匯到了一家深圳的公司賬戶里,。

　　當(dāng)天晚些時(shí)候,，李女士左思右想，又把這筆錢的業(yè)務(wù)單交給了直接的上級(jí)王女士,。

　　王女士覺(jué)得奇怪,，就親口向老板詢問(wèn)。

　　這下老板愣住了：“我沒(méi)叫你匯錢啊,，估計(jì)你是被騙了,。”李女士頓時(shí)感覺(jué)大事不好,，渾身仿佛被一盆冷水澆下,。

　　李女士不信，馬上登錄QQ,。此時(shí),，原本一直亮著頭像的那個(gè)“老板”，頭像變成灰色的了,，跟他QQ聊天,，對(duì)方也不再搭理她。

　　李女士指著QQ里的那個(gè)“老板”說(shuō)：“老板,，里面那個(gè)就是你呀,。”“你真被騙了,，我根本沒(méi)有加入到你們的群里,。”

　　隨即,，公司召開緊急會(huì)議商討此事,。經(jīng)過(guò)一番商討，老板決定,，趕快報(bào)警,，十萬(wàn)火急！

　　此時(shí),，已是晚上11點(diǎn)29分,。王女士向海寧市公安局尖山派出所報(bào)警：“我們公司被騙300萬(wàn)元！”

　　正在異地辦案的民警順道凍結(jié)巨款

　　因被騙者上午就將錢匯出,，直到晚上才報(bào)案,，從時(shí)間上看，辦案人員已沒(méi)有先機(jī)了,，而這個(gè)時(shí)間點(diǎn)銀行已關(guān)門,。怎么辦？

　　專案組通過(guò)警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制向相關(guān)銀行通報(bào)情況,，隨后派出2名民警連夜飛往深圳,。

　　警方打算,，如果在4月30日上午8點(diǎn)30分之前趕到銀行門口，并馬上將錢凍結(jié),，案子就有扭轉(zhuǎn)余地,。

　　但事情的關(guān)鍵是：這筆錢是否還在深圳的這家A公司賬戶內(nèi)？

　　警方的第一步撲空了,，4月30日上午8點(diǎn)30分,，銀行傳來(lái)消息，錢已經(jīng)不在A公司的賬戶內(nèi)了,。

　　但奇怪的是,，這筆錢并不如以往般被層層轉(zhuǎn)走，而是在4月29日下午4點(diǎn)30分,，轉(zhuǎn)到了武漢的一家B公司,。

　　這是怎么個(gè)意思？警方雖然疑惑,，但還是迅速部署,。

　　正巧，當(dāng)天剛好有海寧警方人員在武漢偵破其他的詐騙案件,。

　　這批警力第一時(shí)間趕到武漢某銀行,，發(fā)現(xiàn)這筆錢還在B公司賬戶內(nèi)！

　　30日下午2點(diǎn)多,，這筆300萬(wàn)元被凍結(jié),。這下警方放心了。

　　而就在警方在銀行辦理凍結(jié)手續(xù)時(shí),，有兩名男子來(lái)提取這筆錢,，剛好撞到槍口上，這兩人被擒獲,。

　　通過(guò)這兩個(gè)人，警方順藤摸瓜,，分別將9名犯罪嫌疑人抓獲歸案,。

　　經(jīng)查，周某,，男,，54歲，湖北武漢人,，武漢B公司臨時(shí)會(huì)計(jì),，4月30日，在武漢某銀行辦理網(wǎng)銀時(shí)被抓,，受其老板李某的指派,，查詢公司賬戶到賬情況,，幫忙辦理網(wǎng)銀手續(xù)。

　　張某,，男,，29歲，湖北鄂州人,，系案中張大某的兒子,。4月30日，在武漢某銀行辦理網(wǎng)銀時(shí)被抓,，其受父親張大某和陳某（女）指派,，于4月30日，從珠海把B公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,、公章,、財(cái)務(wù)章等物品送到武漢，給周某辦理網(wǎng)銀,。

　　李某,，男，62歲,，湖北武漢人,，武漢B公司法人代表，此人于5月5日在廣東省珠海市被抓,。據(jù)其供述,，自己是經(jīng)張大某和陳某介紹、搭線,，認(rèn)識(shí)了臺(tái)灣女子李某花（化名）,，李某花以提取4%的好處費(fèi)為誘餌，用其B公司賬戶協(xié)助轉(zhuǎn)錢,，而這個(gè)好處費(fèi),，張大某和陳某也有份。

　　張大某,，男,，53歲，湖北鄂州人,，和陳某同學(xué),。他和陳某于5月6日在杭州富陽(yáng)被抓。本案中,，他主要是與同學(xué)陳某一起,，介紹、搭線,，從而使得B公司老板李某和臺(tái)灣女子李某花認(rèn)識(shí),。

　　陳某,，女，45歲,，重慶人,，張大某的同學(xué)，于5月6日,，和張大某一起,，在杭州富陽(yáng)被抓。

　　施某,，男,，35歲，廣西賓陽(yáng)人,，此人于6月6日在廣西賓陽(yáng)被抓,。

　　李某花，女,，49歲,，臺(tái)灣人，6月7日在廣東珠海被抓,。

　　林某,，外號(hào)阿明，男,，42歲,，澳門人。6月22日在廣東珠海被抓,。

　　施弟（化名）,，男，25歲,，廣西賓陽(yáng)人,，7月29日在深圳市被抓。

　　騙子自亂陣腳,，“導(dǎo)演”案件大逆轉(zhuǎn)

　　案件到這里告一段落,。但到底是什么情況，讓騙子自亂陣腳,，這筆巨款沒(méi)能按照老套路被取走？

　　事后,，警方才知道,，這是一個(gè)很不專業(yè)的騙子“導(dǎo)演”出的大逆轉(zhuǎn)。

　　原來(lái),，當(dāng)天騙子一擊得逞后,，內(nèi)心也是異常激動(dòng)的,。

　　300萬(wàn)元巨款，可以說(shuō)是他們行騙生涯中最大的一筆了,。

　　所以,，在網(wǎng)銀操作的時(shí)候，騙子張某一直處于興奮狀態(tài),，也導(dǎo)致了忙中出錯(cuò),。

　　就在他準(zhǔn)備將這個(gè)錢轉(zhuǎn)到自己賬戶里時(shí)，竟然把自己的姓寫錯(cuò),，“張”變成“章”,。

　　這樣，錢當(dāng)然匯不出去了,。

　　這個(gè)錢看得到拿不到,，頓時(shí)讓騙子抓狂。急昏了頭的他沒(méi)有詳細(xì)追查原因,，而是自認(rèn)為公賬不能轉(zhuǎn)入私賬,。

　　所以，在4月29日下午,，騙子們通過(guò)關(guān)系,，把錢轉(zhuǎn)到了武漢B公司的賬戶里，想再叫人將錢取出,，誰(shuí)知?jiǎng)偟姐y行,，就被警方抓獲歸案。

　　那么,，騙子究竟是怎么得到公司老板的信息的,？

　　原來(lái)，他們首先加入了李女士所在公司的QQ群,。

　　因選擇的時(shí)間是周末,，所以，陌生人的加入,，并沒(méi)有引起太多關(guān)注,。

　　接著，騙子潛水了一段時(shí)間,，有一天,，趁大家不注意，發(fā)了一個(gè)圖片鏈接,。

　　因?yàn)閳D片上的話題比較吸引人,，不少人點(diǎn)開，并因此中了木馬。

　　接著,，騙子就通過(guò)群成員的聊天記錄,，掌握這家公司所有能發(fā)現(xiàn)的人事情況，并最終以BOSS的身份行騙,。