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案外人取得贓款贓物的法律規(guī)定 (2012-08-28 15:17:08)

 fyysx 2014-10-07

   今天,,一朋友咨詢,,他在做生意期間,向供貨方石某定了貨物,,并通過銀行匯款的方式向石某支付了30余萬元的貨款,,但對方遲遲不供貨,后通過各種方式與石某聯(lián)系,,才將貨款追回,。但事過半年后,石某以詐騙罪被刑事拘留,,辦案警官找到我這朋友,,稱石某還給朋友的貨款屬于贓款,他們要查清贓款的流向,,因此要求這位朋友出具份證明,,將事情的經(jīng)過描述下。朋友很擔(dān)心,,擔(dān)心寫了這份證明后,,國家會不會以贓款的形式將他的錢給追繳回去。

   魯蕊律師認(rèn)為,,相應(yīng)機關(guān)對案外人善意取得的貨物不能追繳,,理由如下:

  一、公安部1997年1月9日發(fā)出的《關(guān)于辦理利用經(jīng)濟合同詐騙案件有關(guān)問題的通知

   第(五),、關(guān)于追繳贓款贓物規(guī)定:

  公安機關(guān)辦理利用經(jīng)濟合同詐騙案件,,在尚未立案前,不得扣押物品或者凍結(jié)款項,。行為人進行詐騙犯罪活動,,案發(fā)后扣押、凍結(jié)在案的財物及其孳息,,應(yīng)當(dāng)發(fā)還給被害人,;如果權(quán)屬不明確的,,可按被害人被騙款物占扣押、凍結(jié)在案的財物及其孳息總額的比例發(fā)還被害人,。

  行為人將詐騙財物已用于歸還債務(wù),、貨款或者其他經(jīng)濟活動的,如果對方明知是詐騙財物而收取,,屬惡意取得,,應(yīng)當(dāng)一律予以追繳;如確屬善意取得,,則不再追繳,。被害人因此遭受損失的,可依法提起附帶民事訴訟解決,。

   二,、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋
  【發(fā)布單位】最高人民法院 最高人民檢察院
  【發(fā)布文號】法釋〔2011〕7號
  【發(fā)布日期】2011-03-01
  【生效日期】2011-04-08
   第十條 行為人已將詐騙財物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人,,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追繳:

 (一)對方明知是詐騙財物而收取的;

  (二)對方無償取得詐騙財物的;

 (三)對方以明顯低于市場的價格取得詐騙財物的;

 (四)對方取得詐騙財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動的,。

  他人善意取得詐騙財物的,,不予追繳。

   第十一條 以前發(fā)布的司法解釋與本解釋不一致的,,以本解釋為準(zhǔn),。

   三、雖然最高人民法院研究室《關(guān)于對詐騙后抵債的贓款能否判決追繳問題的電話答復(fù)

【頒布單位】 最高人民法院研究室

【發(fā)文字號】

【頒布時間】 1992-08-26

【生效時間】 1992-08-26

【時效性】

最高人民法院研究室《關(guān)于對詐騙后抵債的贓款能否判決追繳問題的電話答復(fù)》中規(guī)定“贓款贓物的追繳并不限于犯罪分子本人,,對犯罪分子轉(zhuǎn)移,、隱匿、抵債的,,均應(yīng)順著贓款贓物的流向,,一追到底,即使是享有債權(quán)的人善意取得的贓款,,也應(yīng)追繳,。”但因為該司法解釋頒時間為1992年,,與1996.12.24 最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》第十一,、行為人將詐騙財物已用于歸還個人欠款、貨款或者其他經(jīng)濟活動的,,如果對方明知是詐騙財物而收取,,屬惡意取得,應(yīng)當(dāng)一律予以追繳,;如確屬善意取得,,則不再追繳,。和公安部1997年1月9日發(fā)出的《關(guān)于辦理利用經(jīng)濟合同詐騙案件有關(guān)問題的通知》第五條,及2011年最高人民法院,、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第10條的規(guī)定有沖突,。

   因此,只要案外人取得款項是善意的,,國家就無權(quán)追繳,。

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