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電信網(wǎng)絡詐騙犯罪典型案例,,發(fā)布!

 昵稱57102655 2022-12-26 發(fā)布于湖北

近日,,連云港中院發(fā)布依法懲治電信網(wǎng)絡詐騙犯罪典型案例,。

張某等五十四人詐騙案

【基本案情】

2018年以來,黃某某(另案處理)組織數(shù)百人在柬埔寨,、蒙古等國實施跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪并形成犯罪集團,,被告人張某等人伙同吳某某(另案處理)、彭某某(另案處理)在柬埔寨金邊,,作為黃某某犯罪集團的二級代理團隊,,統(tǒng)一管理、統(tǒng)一食宿,使用虛假炒股,、投資等平臺,,采取建微信群拉人、在群內(nèi)扮演不同角色當托,、發(fā)送平臺鏈接等手段,,誘騙被害人到虛假交易平臺投資,后臺服務平臺接單后,,通過制造行情下跌等方式實施詐騙活動,,騙取645名被害人人民幣共計1.02億元。

【裁判結果】

本案由連云港市贛榆區(qū)人民法院一審,,連云港市中級人民法院二審?,F(xiàn)已發(fā)生法律效力。

法院認為,,被告人張某等人明知犯罪集團組織實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪,,仍積極參加,詐騙數(shù)額特別巨大,,其行為均已構成詐騙罪,。根據(jù)各被告人的犯罪事實、犯罪性質(zhì),、情節(jié)和社會危害程度,,以詐騙罪判處張某等人五年至十四年不等有期徒刑,并處罰金,。

【典型意義】

近年來,,跨國電信網(wǎng)絡詐騙犯罪日益猖獗,特別是有組織的詐騙犯罪集團,,內(nèi)部分工明確,,詐騙手段隱蔽,嚴重侵害人民群眾的合法權益,。

本案被告人在他人組織下,,在柬埔寨金邊組成電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團,集團成員分工明確,、分工合作,,采取“養(yǎng)號”建微信群拉人、在群內(nèi)扮演不同角色當托等手段,,引誘被害人到“殺豬盤”投資的方式,,針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動,給民眾造成了巨大財產(chǎn)損失,。

司法機關對此類犯罪的打擊一直保持高壓態(tài)勢,。本案即是從嚴,、從重打擊此類犯罪的典型案件。

鄭某甲,、鄭某乙詐騙案

【基本案情】

2020年8月底,,被告人鄭某甲、鄭某乙經(jīng)緬北某電信網(wǎng)絡詐騙集團成員鄭某組織安排,,從云南省偷渡緬甸,,2020年9月初加入境外電信網(wǎng)絡詐騙集團。

2020年9月至2020年12月間,,被告人鄭某甲,、鄭某乙在所在電信網(wǎng)絡詐騙集團中,從事利用虛假比特幣投資平臺“潤鼎”以及刷單平臺“言信”等針對境內(nèi)公民實施“殺豬盤”式電信詐騙犯罪活動,,具體負責利用網(wǎng)絡交友工具“包裝虛假身份,、篩選目標被害人”“培養(yǎng)感情、取得信任”“誘導投資”等前端工作,。

二人在境外電信網(wǎng)絡詐騙犯罪窩點累計時間均在30日以上,,其中查實鄭某甲以投資為名騙取張某某3萬元,鄭某乙以刷單為名騙取李某4770元,。

【裁判結果】

本案由江蘇省東??h人民法院一審,現(xiàn)已發(fā)生法律效力,。

法院認為,,被告人鄭某甲,、鄭某乙偷越邊境,,加入國外電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團,針對境內(nèi)公民實施詐騙,,鄭某甲參與詐騙犯罪數(shù)額巨大,,鄭某乙參與詐騙犯罪數(shù)額較大,其行為均構成詐騙罪,,是共同犯罪,。

鄭某甲、鄭某乙在詐騙犯罪集團中起次要作用,,系從犯,,根據(jù)二被告人的犯罪情節(jié)、悔罪態(tài)度,、一貫表現(xiàn)等,,對鄭某甲減輕處罰,對鄭某乙從輕處罰,;二被告人構成自首,。

根據(jù)查明的事實和情節(jié),以詐騙罪判處鄭某甲有期徒刑一年六個月,緩刑二年,,并處罰金人民幣二萬元,。以詐騙罪判處鄭某乙有期徒刑九個月,緩刑一年,,并處罰金人民幣一萬元,。

【典型意義】

本案系一起境外電信網(wǎng)絡詐騙集團對國內(nèi)公民進行詐騙案,犯罪集團成員分工合作,、相互配合,,以投資、刷單等名義對被害人開展“殺豬盤”式詐騙活動,。

但是本案被告人主動脫離犯罪集團,,在公安機關未能掌握二被告人實施犯罪的任何客觀證據(jù)的情況下,經(jīng)過盤問,、教育后能主動交代其罪行,,法院依法認定二被告人的行為構成自首,并對其從輕或減輕處罰,。

本案審理過程中嚴格落實寬嚴相濟的刑事政策,,充分彰顯司法溫度,同時對仍在境外參與詐騙活動的犯罪分子予以警示和勸誡,,電信詐騙違反法律,,主動投案可以從寬處理。

江某某詐騙案

【基本案情】

2020年4月至5月29日期間,,被告人江某某偷渡至緬甸,,在明知“環(huán)宇榮耀”平臺以升級會員、充值返利等方式騙取被害人充值系詐騙平臺的情況下,,仍在該平臺后臺數(shù)據(jù)組工作,,提供銀行卡賬戶用于接收、轉(zhuǎn)移被詐騙資金,,并用蝙蝠軟件將通過洗錢通道的被詐騙資金金額告知朱某,。

為了對上述被詐騙資金洗白套現(xiàn),葉某在他人安排下,,聯(lián)系曾某安排人提供銀行卡將上述被詐騙資金轉(zhuǎn)賬,、提取現(xiàn)金共計人民幣183萬余元,被告人江某某獲利人民幣6萬元,。

【裁判結果】

本案由江蘇省灌云縣人民法院一審,,現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

法院認為,,被告人江某某伙同他人以非法占有為目的,,通過電信網(wǎng)絡媒介騙取他人財物,,數(shù)額特別巨大,其行為已構成詐騙罪,,且屬共同犯罪,。江某某在境外實施電信網(wǎng)絡詐騙,酌情予以從重處罰,。

江某某在共同犯罪中起次要作用,,系從犯,依法予以減輕處罰,。根據(jù)被告人的犯罪事實,、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度,,以詐騙罪判處被告人江某某有期徒刑六年,,并處罰金人民幣六萬元。

【典型意義】

本案中被告人雖未直接實施電信網(wǎng)絡詐騙行為,,但其明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪,,仍在其中工作、提供銀行卡,、聯(lián)系“洗錢”人員,,根據(jù)最高法、最高檢,、公安部《關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》,,對行為人以詐騙罪共同犯罪論處。

張某等十人幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案

【基本案情】

2019年至2021年,,被告人張某,、向某招募被告人張某某、賀某等人在老撾金三角“企鵝組”工作,,被告人張某等人在CC閃付,、全民付等平臺上開設賬戶,,將個人辦理的銀行卡掛靠在平臺賬戶上面,,為賭博平臺、詐騙平臺,、色情平臺充值,,被告人張某等人銀行卡收到錢款后,每滿1萬元就聯(lián)系“企鵝”向其轉(zhuǎn)賬,,被告人張某等人在CC閃付,、全民付等平臺收到對應分值以后,為賭博平臺,、詐騙平臺,、色情平臺客戶充值,。

被告人張某、向某,、張某某等人按各自銀行卡充值的2‰獲利,。同時被告人張某、向某作為組長按下級組員銀行卡充值的1‰獲利,。

【裁判結果】

本案由連云港市贛榆區(qū)人民法院一審,,現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

法院認為,,被告人張某,、向某等人明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪,仍然提供支付結算等幫助,,情節(jié)嚴重,,已構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,且系共同犯罪,。

張某,、向某在共同犯罪中起主要作用,是主犯,,按照其參與的全部犯罪處罰,,其他人在共同犯罪中起次要作用,是從犯,,依法予以從輕處罰,。

根據(jù)各被告人的犯罪事實、犯罪性質(zhì),、情節(jié)和社會危害程度,,以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪判處張某有期徒刑一年十個月,并處罰金人民幣三萬元,;判處向某有期徒刑一年,,并處罰金人民幣二萬元。

其余被告人分別被判處有期徒刑六個月至有期徒刑一年不等的刑期,,均適用緩刑,,并處罰金。

【典型意義】

2015年《刑法修正案(九)》正式新增“幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪”這一新型網(wǎng)絡犯罪罪名,,2019年10月25日兩高聯(lián)合發(fā)布《關于辦理非法利用信息網(wǎng)絡,、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)及2020年10月國務院開展“斷卡行動”打擊法理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪等。

近年來,,信息網(wǎng)絡犯罪分工日益細化,,滋生出專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術支持,、幫助,,如替人開卡,、轉(zhuǎn)賬、取錢等行為,,對電信網(wǎng)絡詐騙活動提供了強有力的幫助,,也使得本罪名的司法適用及實踐效用越來越重要,本案即是打擊此類犯罪的典型案件,。

駱某幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案

【基本案情】

2020年4月至8月,,駱某在明知銀行卡可能會被他人用于網(wǎng)絡犯罪活動的情況下,仍將其名下銀行卡4張,、手機卡6張出售給王某,。駱某出售的銀行卡后被他人用于網(wǎng)絡詐騙犯罪活動,支付結算金額合計達人民幣323萬余元,,其中有被害人報案的流水金額共計147萬余元,,駱某非法獲利1520元。

案發(fā)后,,被告人駱某接公安機關電話通知后到案,,到案后如實供述犯罪事實,自愿認罪認罰,,退繳違法所得1520元,。

【裁判結果】

本案由江蘇省東海縣人民法院一審,,現(xiàn)已發(fā)生法律效力,。

法院認為,被告人駱某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪,,仍為其犯罪提供支付結算幫助,,情節(jié)嚴重,其行為已構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,。犯罪后自動投案并如實供述犯罪事實,,是自首,依法予以從輕處罰,;

認罪認罰,,依法予以從寬處理;已全部退贓,,酌情予以從輕處罰,。根據(jù)駱某的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn),適用緩刑對其所居住社區(qū)沒有重大不良影響,,符合緩刑適用條件,法院依法以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪判處其有期徒刑一年,,緩刑一年,,并處罰金人民幣一萬元,。

【典型意義】

我國刑法規(guī)定,幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪為明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪,,仍為其提供幫助,。關于明知的認定,堅持主客觀相統(tǒng)一的原則,,結合行為人的認知能力,、既往經(jīng)歷、交易對象等予以綜合認定,。

《解釋》第十一條第三款交易價格或方式明顯異常的,,可認定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪。本案中,,銀行卡辦理并不困難,,而對方卻出高價收購,顯然不符合實際,。

幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的大多數(shù)犯罪主體為年輕人,,具有較大經(jīng)濟需求,為了賺取“快錢”,,走捷徑出售,、出租自己的銀行卡、電話卡等支付結算工具和通訊工具,,認為出售,、出租行為無關緊要,或者盲目相信犯罪分子“出了事不會牽連你”的空頭支票,,淪為犯罪分子電信詐騙的幫兇,。

徐某甲等人幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、盜竊案

【基本案情】

2019年6月12日至7月26日,,被告人徐某甲,、張某某為獲取非法利益,明知徐某乙(已判刑),、管某(已判刑)購買銀行卡,、U盾等用于境外網(wǎng)絡犯罪活動,還將辦理的銀行卡賣給他人,,由徐某乙郵寄給位于柬埔寨的管某,,管某再將銀行卡售賣于緬甸網(wǎng)絡賭博盤口。

2020年10月,,徐某甲辦理的銀行卡經(jīng)徐某乙,、管某賣出后,徐某乙和被告人徐某甲,、張某某預謀補辦銀行卡以盜取徐某甲卡內(nèi)的他人被電信網(wǎng)絡詐騙資金,。

2020年11月8日,,徐某甲通過其綁定的銀行微信公眾號獲知其開戶的銀行卡到賬262000元后,即告知徐某乙,。徐某乙指使徐某甲將銀行卡掛失補辦,,并將卡內(nèi)262000元全部取現(xiàn),徐某乙分得贓款202000元,,徐某甲分得贓款58000元,,張某某分得贓款2000元。

【裁判結果】

本案由江蘇省灌南縣人民法院一審,,現(xiàn)已發(fā)生法律效力,。

法院認為,被告人徐某甲,、張某某等人明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪,,仍用出售信用卡等方式為犯罪提供支付結算,情節(jié)嚴重,,其行為均已構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,。

徐某甲、張某某以非法占有為目的,,采用銷卡取現(xiàn)方式,,竊取他人財物人民幣262000元,數(shù)額巨大,,其行為均已構成盜竊罪,,且屬共同犯罪;

根據(jù)被告人的犯罪事實,、犯罪性質(zhì),、情節(jié)和社會危害程度,以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪判處徐某甲有期徒刑八個月,,并處罰金人民幣四千元,,以盜竊罪判處徐某甲有期徒刑五年,并處罰金人民幣三萬元,,決定執(zhí)行有期徒刑五年二個月,,并處罰金人民幣三萬四千元。

以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪判處張某某有期徒刑十個月,,并處罰金人民幣五千元,,以盜竊罪判處張某某有期徒刑二年一個月,并處罰金人民幣二千元,,決定執(zhí)行有期徒刑二年六個月,,并處罰金人民幣七千元。

【典型意義】

本案是行為人明知他人實施信息網(wǎng)絡犯罪活動而出售銀行卡為犯罪提供支付結算后掛失取現(xiàn)銀行卡錢款,獲取非法利益的案件,,被告人將本人銀行卡賣給他人,,實施了幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動行為后,,又通過掛失,、取現(xiàn)手段取出被騙錢款并且占為己有,分別構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪和盜竊罪,。

現(xiàn)階段網(wǎng)絡犯罪盛行,,沒有銀行卡或支付平臺的介入就沒有贓款的流動轉(zhuǎn)移,出售銀行卡者利用嚴厲打擊網(wǎng)絡犯罪,、網(wǎng)絡犯罪分子不敢報警的心理,,掛失取現(xiàn)銀行卡獲取非法利益,對該行為也應嚴厲打擊,。

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