法治故事丨婚騙陷阱：從線上到線下 炮制婚戀新騙局

前不久，浙江紹興警方破獲了一起以交友戀愛為誘餌的婚騙案件,，犯罪嫌疑人將自己包裝成一名擁有家族企業(yè),、海歸高學(xué)歷的女子，從線上到線下,，使得不少受害人掉入了婚騙陷阱,。

今年6月，家住浙江紹興越城區(qū)的宋先生來到孫端派出所報(bào)警,，說自己遭到了婚騙,。原來一年前，宋先生在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一名叫娜娜的女子,，兩人隨即開始戀愛,，可就在宋先生向娜娜求婚成功，即將走進(jìn)婚姻殿堂時(shí),，娜娜卻消失了,。

被害人 宋先生：時(shí)間談久了，不是要去雙方父母見面嗎,，她各種理由就是推托或者搪塞,，后來發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁兒了。各種理由,，爸媽不在,，在上海，疫情期間,，后來就聯(lián)系不上了,。

宋先生告訴記者，娜娜平時(shí)總說要打理家族生意非常繁忙,，所以兩人只能每隔半個(gè)月或一個(gè)月才能見上一面,。交往期間，娜娜說自己懷孕了,，宋先生還策劃了一個(gè)求婚儀式,，并且將價(jià)值20多萬(wàn)元的彩禮和首飾禮物送給了娜娜。

被害人 宋先生：有意無(wú)意地說,，小姐妹家談戀愛了，然后要談婚論嫁了,，對(duì)方爸媽怎么給錢的,，那就無(wú)意地暗示透露，在我們紹興這邊是有習(xí)俗,，要給見面禮,，給紅包。

讓宋先生沒想到的是,，自己只是娜娜通過網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)隨機(jī)選擇的一個(gè)婚騙對(duì)象,。據(jù)警方調(diào)查,，娜娜本名姓潘，利用網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)找到附近單身男子后,，就開始找借口與這些男子聊天,，平時(shí)還會(huì)發(fā)一些去高檔場(chǎng)所吃飯、開豪車的朋友圈來迷惑這些男子,。

紹興市公安局越城區(qū)分局孫端派出所民警 陳磊：潘某在網(wǎng)上對(duì)外宣稱自己叫于娜,，然后是95年出生，父母是從事印刷生意,。自己的話是從國(guó)外留學(xué)回來,，之前是老師。現(xiàn)在是幫家里打點(diǎn)家里的印刷生意,，自己名下是有一輛法拉利的豪車,。自己在路過街邊的時(shí)候，路邊會(huì)有豪車停著,，然后她會(huì)拍下照片,，讓別人誤以為這是她自己家的車。

為了讓受害人完全陷入自己的婚騙陷阱,，潘某還會(huì)跟著受害男子去見對(duì)方長(zhǎng)輩,，用小禮物換取長(zhǎng)輩信任。

紹興市公安局越城區(qū)分局孫端派出所副所長(zhǎng) 吳鋒：見家長(zhǎng)的過程中,，交往期間她會(huì)買一些禮物,，然后在平時(shí)出去旅游、吃飯的時(shí)候都會(huì)主動(dòng)買單,。另外,，還會(huì)跟著男方的家人一起去見其他的親戚朋友，從而得到了男方人的信任,。

線上交友只是騙局開端

就這樣,，潘某以未婚年輕白富美的身份周旋在數(shù)名男子之間，漸漸俘獲這些男士的信任后,，真正的詐騙劇情才開始上演,。

在進(jìn)一步的調(diào)查中警方發(fā)現(xiàn)，潘某的感情騙局一共有兩種詐騙方式,，第一種是和存在曖昧關(guān)系的受害人,，她會(huì)以家族在重慶的企業(yè)受到了沖擊或者是在重慶出車禍等急需用錢的理由，騙取錢財(cái),；第二種是和確定戀愛關(guān)系的受害人,，潘某會(huì)以懷孕、結(jié)婚彩禮等為由進(jìn)行錢財(cái)?shù)乃饕?/p>

紹興市公安局越城區(qū)分局孫端派出所副所長(zhǎng) 吳鋒：比如說向男子自稱在重慶，因?yàn)橛腥唆[事需要擺平,。另外,，以去重慶路上出了車禍，需要賠償為由向男子借錢,，每次都2萬(wàn)元左右,。男子因?yàn)橄牒团四秤羞M(jìn)一步的發(fā)展，所以通常會(huì)想盡辦法湊錢之后馬上打給她,。

潘某詐騙的主要對(duì)象是30歲左右的單身男子,，特別是幾名男子在各方催婚壓力下著急結(jié)婚，更容易落入婚騙陷阱,。而在成功騙到受害人的錢財(cái)后,，潘某就會(huì)找借口提出分手。

紹興市公安局越城區(qū)分局孫端派出所民警 陳磊：但是在分手的同時(shí),，她又會(huì)在QQ群,，還有另外的社交軟件上面，物色下一個(gè)目標(biāo),。

而事實(shí)上,，潘某出生于1988年，并且在2010年就已經(jīng)結(jié)婚,，還有兩個(gè)孩子,。兩年間，潘某成功向4名男子行騙,，共騙取錢財(cái)數(shù)十萬(wàn)元,。目前，潘某因涉嫌詐騙被浙江紹興警方采取刑事強(qiáng)制措施,。

警方破獲“跑分”團(tuán)伙 涉案資金上千萬(wàn)元

以婚戀為由實(shí)施詐騙的案件并不少見,，寧夏石嘴山警方破獲了一起跑分洗錢案件，在這起案件中,，犯罪團(tuán)伙同樣是打著交友戀愛的幌子,，實(shí)施詐騙。

2022年2月初,，寧夏石嘴山警方接到一條線索顯示,，轄區(qū)內(nèi)有涉及跑分洗錢人員，據(jù)此民警從這條線索梳理出了25張可疑的銀行卡,。

石嘴山市公安局大武口分局刑警大隊(duì)民警 楊曉宇：它的開戶時(shí)間跟開戶網(wǎng)點(diǎn)基本都是在同一個(gè)地點(diǎn)或者同一個(gè)地市,，然后我們對(duì)這些所有的相似的開戶時(shí)間跟這個(gè)開戶地點(diǎn)進(jìn)行了一個(gè)批量的這樣一個(gè)集群分析，然后準(zhǔn)確地確定了三個(gè)團(tuán)伙,，然后集中在河北,、重慶、福建這三個(gè)地方,。

經(jīng)過綜合分析,，警方研判出分布在福建、重慶,、吉林,、河北等地涉案“跑分”團(tuán)伙成員及架構(gòu)，并且發(fā)現(xiàn)他們團(tuán)伙的背后還有一個(gè)更大的核心組織以及窩點(diǎn),。

經(jīng)調(diào)查,，這些團(tuán)伙的上級(jí)核心組織藏匿在境外，而他們先是利用交友網(wǎng)站來尋覓被害人,，以交友戀愛為由騙取被害人的感情與信任,，然后又以賺錢為誘餌，一步步讓被害人陷入投資理財(cái)當(dāng)中不能自拔,。寧夏石嘴山的張女士就是其中一名被害者,，她來到公安機(jī)關(guān)報(bào)警稱，自己在網(wǎng)戀過程中聽取男友意見,，陸續(xù)花了一百多萬(wàn)元,，投資了一款虛擬貨幣，結(jié)果卻無(wú)法提現(xiàn),，最后血本無(wú)歸,。

石嘴山市公安局大武口分局刑警大隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 陳昱天：他們1月15日左右認(rèn)識(shí)，1月23日受害人進(jìn)行第一次投資,，大概就過了8天時(shí)間,，所以說這個(gè)時(shí)間還是很快的。

根據(jù)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),，張女士網(wǎng)戀男友的地址顯示是在境外,，而她所投資虛擬幣，打入錢的銀行卡地址顯示都是境內(nèi)的,，并且分散各地,，民警分析這背后肯定有一伙人在幫助他們進(jìn)行跑分洗錢。

經(jīng)過數(shù)日偵查,，在掌握這個(gè)跑分洗錢團(tuán)伙的行動(dòng)軌跡后,，2022年2月下旬，寧夏石嘴山警方?jīng)Q定統(tǒng)一展開抓捕行動(dòng),。

石嘴山市公安局大武口分局刑偵大隊(duì)教導(dǎo)員 馬國(guó)濤：我們已經(jīng)在分了四個(gè)組,，總共抓獲嫌疑人至少有33名，因?yàn)榉植荚诓煌胤?，不同的公安機(jī)關(guān)也在交叉辦案這種情況,，交叉的這種嫌疑人的情況,，都在對(duì)嫌疑人進(jìn)行抓捕，采取刑事強(qiáng)制措施,。

在這次抓捕行動(dòng)中,，警方一舉打掉了5個(gè)常年幫助境外賭博網(wǎng)站、境外詐騙的洗錢團(tuán)伙,，收繳作案手機(jī)11部,、銀行卡20張，涉案銀行卡資金流水上千萬(wàn)元,。

犯罪嫌疑人到案后供述,，他們一般通過“閱后即焚”聊天軟件與境外上家聯(lián)系，并領(lǐng)取洗錢任務(wù)和報(bào)酬,。

石嘴山市公安局大武口分局刑偵大隊(duì)教導(dǎo)員 馬國(guó)濤：最上級(jí)他們就是直接跟境外有聯(lián)系,，境外給他們下指令，他們?cè)诰硟?nèi)找這些“跑分”團(tuán)伙,，然后讓下級(jí)的“跑分”團(tuán)伙再發(fā)展這些“卡農(nóng)”,，提供銀行卡給他們，把這個(gè)資金進(jìn)行清洗,。

團(tuán)伙成員之間的分工十分明確,，一般來說，“跑分”團(tuán)伙會(huì)各自發(fā)展下線“卡農(nóng)”收購(gòu)銀行卡,、手機(jī)卡等四件套,。

這些涉案團(tuán)伙在20多天里，陸續(xù)發(fā)展“卡農(nóng)”50余人,，團(tuán)伙成員分工極其明確,，他們分別負(fù)責(zé)將“卡農(nóng)”提供的銀行卡進(jìn)行“跑分”操作、選址躲避公安機(jī)關(guān)偵查以及負(fù)責(zé)開車等,，而且這些團(tuán)伙成員的年紀(jì)也都比較年輕,。

石嘴山市公安局大武口分局刑警大隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 陳昱天：嫌疑人普遍都比較年輕，比如吉林打掉這個(gè)團(tuán)伙,，最小的嫌疑人只有19歲,，最大的也才24歲。

目前,，已有11名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,，掩飾、隱瞞犯罪所得罪被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕,。案件還在進(jìn)一步偵辦中,。另外，由于涉嫌詐騙張女士的犯罪團(tuán)伙目前藏匿于境外,，警方已另案處理,。

來源： 央視新聞客戶端