久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

南昌 | 男子來到銀行,工作人員悄悄報警

 都市現(xiàn)場 2022-01-26

現(xiàn)場眼

未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載

近日,,一名男子因發(fā)現(xiàn)銀行卡被限制交易,,無法轉(zhuǎn)賬,,特意從外地趕到江西南昌,辦理銀行卡解凍業(yè)務(wù),。不過,,讓他意外的是,不僅業(yè)務(wù)沒辦成,,還招來了警察,。

公共視頻顯示,被民警帶走的男子幾分鐘前正在銀行柜臺辦理業(yè)務(wù),。銀行工作人員按流程確認男子的身份后,,悄悄通知了屬地董家窯派出所。這名男子為什么會被警察帶走呢,?

事情還要從1月10號說起,。男子姓張,自稱是附近展銷會的商家,,開卡主要用于生意收款,。不過,由于他使用的是外省身份證,,銀行工作人員對他的賬戶設(shè)置了柜面轉(zhuǎn)賬金額限制,,并添加重點追蹤標志。幾天后,,銀行系統(tǒng)就監(jiān)測到張某的賬戶出現(xiàn)異常,。

九江銀行 南昌某支行 行長 廖梓汐:發(fā)現(xiàn)他的金額特別巨大,而且交易很頻繁,,不太正常,,展銷會的話你不可能晚上一兩點還在收款,一般開展銷會的話都是放一個收款碼在現(xiàn)場收款,,而不是進行轉(zhuǎn)賬收付款,,而且他的這些收付款對象都是來自為全國各地的。

這個賬戶被反洗錢系統(tǒng)預(yù)警及銀行內(nèi)部系統(tǒng)進一步追蹤后,,系統(tǒng)提示張某已被列入公安部涉嫌詐騙重點人員,。所以,銀行在1月13號關(guān)閉了張某銀行卡的非柜面業(yè)務(wù),,就無法使用手機銀行轉(zhuǎn)賬了,。這時,張某主動打了電話向銀行咨詢,。

九江銀行 南昌某支行 行長 廖梓汐:我們工作人員在接到他的電話后,,當即查看了他的賬戶流水和被控制原因,我們沒有道破真實的原因,只是告知他如果他要解除非柜面控制,,需要他本人攜帶身份證和卡前來開戶和辦理,,他表示過兩天會回南昌。

賬戶流水近千萬 男子“幫信”犯罪被刑拘

1月19號上午,,張某真的來到銀行網(wǎng)點,申請解除非柜面控制,。銀行工作人員一邊拖延時間穩(wěn)住男子,,一邊通過董家窯派出所建立的銀行網(wǎng)點反詐群,通知民警立即出警,。

經(jīng)調(diào)查,,張某名下多張銀行卡已被上海公安機關(guān)凍結(jié),多張卡的手機銀行短期流水數(shù)額巨大,,涉嫌參與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動,。張某交代,他是黑龍江人,,在微信群里看到一條兼職廣告,,只要提供個人銀行卡,就能賺大錢,。

南昌市董家窯派出所民警 李亮:經(jīng)過審查我們發(fā)現(xiàn),,這個人專門出售自己名下的銀行卡給卡商進行“跑分”,實施電信詐騙的銀行卡,,他的供述是提供了7張,,經(jīng)查實后查到的流水近千萬。現(xiàn)在這種電信詐騙,、卡商到處發(fā)廣告,,說按月結(jié)算巨額利潤的誘惑下,他還是沒經(jīng)得起誘惑,,最終走到這一步,。

目前,張某因涉嫌幫“信”罪已被依法刑事拘留,。

即將送出福利

大抽獎

請點擊下圖  

加入都市現(xiàn)場社區(qū)

現(xiàn)場鴿

碎碎念


重視自己的信息安全

絕對不要出租,、出售、出借

或者購買銀行卡或支付賬戶

以免構(gòu)成犯罪

點個在看唄 1個才3分錢
鴿的工資靠你了

    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多