2021年3月5日起，徐某齊在漢川市某租賃場(chǎng)地,，購(gòu)買手機(jī),、電腦、辦公桌椅等作案工具,，并陸續(xù)招攬李某,、成某等7人,，根據(jù)詐騙上線（利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙的犯罪人員）提供的話術(shù)、電話號(hào)碼,、微信群二維碼等,，采取冒充證券公司工作人員撥打詐騙電話，以內(nèi)部股票交流,、專家指導(dǎo)炒股等為由，誘騙被害人加入詐騙上線控制的微信群,，再由詐騙上線實(shí)施詐騙,。

該團(tuán)伙每騙取一人入群，就可獲得詐騙上線支付的每人100至140元的提成費(fèi)用,，“老板”徐某齊再按照每人50元的價(jià)格支付李某等提成工資,。至4月16日被公安民警現(xiàn)場(chǎng)查獲，該團(tuán)伙從上線分贓獲利共計(jì)56380元,。其中兩名被害人先后被騙1萬(wàn)元,、40萬(wàn)元。另查明,，該團(tuán)伙撥打詐騙電話16069條,，成功拉入群739人。

經(jīng)漢川市檢察院提起公訴,，2021年10月18日,，漢川市法院以詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪,，判處該團(tuán)伙主犯徐某某有期徒刑七年三個(gè)月,，罰金6萬(wàn)元；以詐騙罪判處李某等7名團(tuán)伙成員四年六個(gè)月至兩年八個(gè)月不等有期徒刑,，并處罰金,。

日前，承辦檢察官透露,，這個(gè)以徐某齊為首的“吸粉引流”團(tuán)伙,，批捕階段曾被認(rèn)定涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪(以下簡(jiǎn)稱“幫信”罪)，后檢察官提前介入偵查,，引導(dǎo)改變偵查方向和提出具體偵查建議,，最終收集到徐某齊團(tuán)伙系詐騙共犯的關(guān)鍵證據(jù)，使該案從輕罪（“幫信”罪）“升級(jí)”成重罪（詐騙罪）,，并被以詐騙罪重判,。

改變偵查方向收集詐騙證據(jù)

2021年5月20日，漢川市公安局以徐某齊等8人涉嫌“幫信”罪提請(qǐng)漢川市檢察院審查逮捕,。

承辦檢察官審查該案過(guò)程中發(fā)現(xiàn),，該團(tuán)伙涉嫌“幫信”犯罪毫無(wú)疑問(wèn),，但從其與上線的合作交流、聯(lián)系情況來(lái)看,，很有可能與上線合謀為上線詐騙行為提供直接幫助,。而公安機(jī)關(guān)前期偵查工作均圍繞“幫信”罪展開，對(duì)可能涉嫌詐騙共犯的證據(jù)均未調(diào)取,。

為進(jìn)一步查清全案事實(shí)和證據(jù),，承辦檢察官?zèng)Q定先以“幫信”罪批準(zhǔn)逮捕上述人員。隨后,，要求公安機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)變偵查方向,，將偵查重點(diǎn)和偵查方向調(diào)整到詐騙事實(shí)的偵查取證上來(lái)，同時(shí)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)發(fā)出《繼續(xù)偵查提綱》,，提出具體的偵查建議：對(duì)查扣的手機(jī),、電腦、優(yōu)盤等電子物證送交司法鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行勘驗(yàn),、檢查和鑒定,，查找涉嫌詐騙的證據(jù)；圍繞詐騙罪構(gòu)成要件,，收集固定使用詐騙話術(shù)模板,、工作微信群聊天記錄、與上線聯(lián)系微信群,、交易流水等證據(jù),，查明團(tuán)伙是否與上線合謀為上線詐騙提供幫助的證據(jù)及事實(shí)；根據(jù)“吸粉引流”數(shù)據(jù),，反向查找被害人……

專業(yè)勘驗(yàn)鑒定查實(shí)詐騙行為

根據(jù)檢察官的建議,，公安機(jī)關(guān)對(duì)手機(jī)、電腦等物證進(jìn)行專業(yè)勘驗(yàn),、鑒定,，發(fā)現(xiàn)上述犯罪團(tuán)伙與上線聯(lián)系的微信群、上線發(fā)送的被害人個(gè)人信息,、詐騙話術(shù),、規(guī)避公檢法律師人員的警示等相關(guān)詐騙證據(jù)。

同時(shí)發(fā)現(xiàn),，詐騙話術(shù),、風(fēng)險(xiǎn)提示、對(duì)公檢法律師等人員的規(guī)避警示等,，與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙套路高度一致,。

還發(fā)現(xiàn)，徐某齊團(tuán)伙通過(guò)工作微信群合作，按照上線指使進(jìn)行“吸粉引流”后,，再交由上線實(shí)施下一步詐騙行為,，群內(nèi)信息表明徐某齊團(tuán)伙對(duì)上線的詐騙行為心知肚明。

至此,，承辦檢察官確信,，該團(tuán)伙就是在實(shí)施詐騙行為。

查找到關(guān)鍵被害人

“幫信”還是詐騙,？如何認(rèn)定本案詐騙性質(zhì),？被害人的查找就成了本案定性的關(guān)鍵。

因?yàn)楸景笀F(tuán)伙沒(méi)有直接實(shí)施詐騙行為,，無(wú)法確定哪些人被騙,。沒(méi)有被害人，本案將很難被定性詐騙犯罪,。

收集到涉嫌詐騙的物證、書證后,，查找被害人就成了本案改變定性的關(guān)鍵,。

“建議'兩條腿’走路，查找被害人,?！背修k檢察官向辦案民警建議，一是將已經(jīng)被“吸粉”的被害人電話號(hào)碼導(dǎo)入全國(guó)反電詐協(xié)作平臺(tái),，比對(duì)已經(jīng)報(bào)警的被害人數(shù)據(jù)庫(kù),，查找是否有被害人被騙；二是對(duì)“吸粉引流”的739名被害人,，按照收集到的數(shù)據(jù),，逐一撥打電話號(hào)碼，表明身份,，詢問(wèn)是否被騙,。

最終，辦案民警鎖定兩名被害人,，兩人分別被徐某齊團(tuán)伙“吸粉引流”后,，隨即被上線詐騙1萬(wàn)元、40萬(wàn)元,。

“該案就是一個(gè)詐騙案,。”被害人的查明,，進(jìn)一步增加了檢察官的內(nèi)心確信,。

全面?zhèn)刹殡娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪證據(jù)

經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的偵查取證，公安機(jī)關(guān)基本查清了本案涉嫌詐騙的證據(jù),。

“徐某齊團(tuán)伙是通過(guò)撥打電話方式'吸粉引流’的,，該案可能涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪,。”承辦檢察官立即要求公安機(jī)關(guān)對(duì)該團(tuán)伙的所有手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行勘驗(yàn),、鑒定,，查明撥打詐騙電話數(shù)額。同時(shí)在偵查期限即將到期的情況下,，主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)檢察院支持,，批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，為公安機(jī)關(guān)爭(zhēng)取到一個(gè)月的偵查期限,。

在延長(zhǎng)的偵查期限內(nèi),，公安機(jī)關(guān)調(diào)取被告人的手機(jī)號(hào)碼及通話清單，并請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)撥打電話條數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和鑒定,，最終查明徐某齊團(tuán)伙在一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)撥打詐騙電話高達(dá)16069條,。

最終，承辦檢察官以徐某齊涉嫌詐騙罪,、侵犯公民個(gè)人信息罪,，另外7人涉嫌詐騙罪將該案移送漢川市法院審理，指控的犯罪事實(shí)和確定刑期量刑建議均被法庭采納,。

檢察官說(shuō)法

承辦檢察官提醒:“幫信”罪是一種輕罪,，其最高刑罰為三年有期徒刑。而詐騙罪,，特別是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為是國(guó)家從嚴(yán)打擊的重點(diǎn),。根據(jù)刑法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙3000元以上的在3年以下量刑，達(dá)到3萬(wàn)元以上的,，在3-10年內(nèi)量刑,；達(dá)到50萬(wàn)元的，在10年以上量刑直至無(wú)期徒刑,。同時(shí)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙除詐騙數(shù)額外,，還有撥打電話條數(shù)作為定罪量刑的標(biāo)準(zhǔn)，即撥打詐騙電話500 條以上的,，在3-10年內(nèi)量刑,；撥打詐騙電話條數(shù)達(dá)到5000條以上的，在10年以上量刑,，即使作為詐騙未遂處理,，其處罰嚴(yán)重程度要遠(yuǎn)高于“幫信”罪。

承辦檢察官提醒：“吸粉引流”行為可能構(gòu)成“幫信”罪,，但是,，“吸粉引流'團(tuán)伙明知上線從事詐騙活動(dòng)，仍然受上線的指使，冒用身份,，以撥打電話,、發(fā)送短信、聊天交友等方式誘騙被害人入群,，然后再交由上線進(jìn)行下一步的詐騙活動(dòng),。上下線之間形成一個(gè)鏈條，合作完成整個(gè)詐騙行為,，就成了詐騙的共犯,，到頭來(lái)害人害己，得不償失,。