在這個(gè)過(guò)程中相繼來(lái)了兩名男子的同伴,，聲稱(chēng)跟他們是一起來(lái)辦理工資卡的,，并提供了加蓋單位公章的單位證明。后來(lái)的兩名同伴也是福建安溪人,，他們近期的行程記錄與之前的兩名男子軌跡完全相同,。

隨即銀行工作人員向他們的公司法人去進(jìn)一步了解他們的公司情況，法人自稱(chēng)他們的公司是做抖音購(gòu)物車(chē),，并能詳細(xì)的解釋購(gòu)物車(chē)的業(yè)務(wù),。鑒于4人能提供開(kāi)立公司銀行卡的合法手續(xù)，銀行按規(guī)定為他們每人開(kāi)立了一張公司銀行卡,，但由于他們形跡可疑,，銀行工作人員同時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)了警。

當(dāng)時(shí)民警接到報(bào)警后,，立即趕到銀行開(kāi)展調(diào)查核實(shí),。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)4名男子在辦卡過(guò)程當(dāng)中，都是不斷的與外界通過(guò)電話進(jìn)行交流,，而且辦完之后共同乘坐一輛云南牌照的越野車(chē)離開(kāi)銀行.

后警方通過(guò)梳理這4名男子相關(guān)的信息,，發(fā)現(xiàn)其中林某和王某的銀行卡因?yàn)樯嫦釉p騙，曾經(jīng)被浙江等地的警方通過(guò)公安部反電詐平臺(tái)緊急止付和凍結(jié),。由此青島警方確認(rèn)這幾人有幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)犯罪的嫌疑,。

為了盡快掌握該團(tuán)伙在青島的落腳地點(diǎn)，辦案民警圍繞犯罪嫌疑人乘坐的車(chē)輛展開(kāi)調(diào)查,，偵查發(fā)現(xiàn)他們離開(kāi)辦卡銀行后,，又繼續(xù)到其他銀行網(wǎng)點(diǎn)去開(kāi)立銀行卡。

警方對(duì)涉案嫌疑車(chē)輛進(jìn)行了重點(diǎn)監(jiān)控,。偵查中警方發(fā)現(xiàn),，7月25號(hào)與嫌疑人林某一起入住的共有13名福建安溪籍人員，他們分別乘坐三輛云南牌照和福建牌照汽車(chē)離開(kāi),，在掌握了他們的活動(dòng)規(guī)律后,，警方展開(kāi)了抓捕行動(dòng)。

民警在旅館內(nèi)將13名安溪籍男子一舉抓獲,，同時(shí)查獲了80余張銀行卡,，經(jīng)審查80多張銀行卡中有50多張為涉案銀行卡。民警對(duì)一輛福建牌照搜查時(shí)在汽車(chē)儲(chǔ)物盒和犯罪嫌疑人的包里搜出了多張涉案銀行卡，其中就有剛剛在青島銀行開(kāi)立的公司卡,。

民警對(duì)這些犯罪嫌疑人審查時(shí),，他們都一口咬定是來(lái)青島旅游的，并沒(méi)有從事其他違法犯罪活動(dòng),。當(dāng)民警向他們展示了他們?cè)谇鄭u各家銀行進(jìn)行辦卡行蹤等有力證據(jù)后,，嫌疑人交代了自己的犯罪事實(shí)。

經(jīng)審查孫某是這個(gè)犯罪團(tuán)伙的頭目,，他與朋友組織多人先后流竄全國(guó)各地來(lái)辦理銀行卡,，為境外詐騙和賭博等犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)。孫某原在酒吧當(dāng)服務(wù)員期間認(rèn)識(shí)了黃某,，今年4月因高工資回報(bào)的誘惑孫某辭掉工作跟黃某一起干起了跑分洗錢(qián),。

經(jīng)查今年五六月間，孫某以每人每天200~300元不等的報(bào)酬,，組織多人先后駕車(chē)到廣西,、寧夏、內(nèi)蒙古等地沿途辦理數(shù)10張銀行卡,，并利用這些銀行卡為境外犯罪團(tuán)伙跑分洗錢(qián),。

目前孫某等人已被檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕，案件仍在偵辦中,。