北京市公安局關(guān)于辦理電信詐騙案件指導(dǎo)意見

（2015年6月12日 京公法字〔2015〕757號）

一,、電信詐騙案件的特征規(guī)律（略）

二、電信詐騙案件的取證要點及規(guī)格

鑒于電信詐騙案件的犯罪特點,，及偵查取證工作的要點和流程,，特制定以下證據(jù)要點及規(guī)格形式：

（一）接報、受理階段

各級公安機關(guān)辦案部門在接到事主通過“110”等方式報警稱被他人實施電信詐騙后,，接報單位應(yīng)迅速接處警,，刑偵,、網(wǎng)安等部門協(xié)同開展調(diào)查取證,、追贓減損工作。

1.制作事主報案材料,。重點詢問事主報案原因,、被騙地點、發(fā)案時間,、被騙方式,、轉(zhuǎn)賬方式、轉(zhuǎn)賬金額,、相關(guān)知情人,、對方信息、通聯(lián)號碼、轉(zhuǎn)賬賬號等,，力求盡可能多的獲取事主能夠提供的相關(guān)細(xì)節(jié),。

2.制作《受案登記表》。嚴(yán)格按照《受案登記表》的填寫要求,，對各填寫項認(rèn)真填寫并向事主出具《受案回執(zhí)》,。

3.制作《現(xiàn)場勘驗筆錄》、《遠(yuǎn)程勘驗工作記錄》等電子勘驗報告,。根據(jù)案件情況,，由網(wǎng)安部門對事主的手機、電腦等電子設(shè)備初步勘查,，發(fā)現(xiàn)涉案線索后應(yīng)依法提取帶回公安機關(guān)進行細(xì)致勘驗檢測,，及時制作《現(xiàn)場勘驗筆錄》、《遠(yuǎn)程勘驗工作記錄》,，內(nèi)容應(yīng)包括：提取,、固定事主手機中的涉案短信、郵件,、通話記錄及被植入的惡意程序等信息,；提取、固定事主電腦被植入木馬等惡意程序等涉案信息,；對事主被騙過程中所點擊的掛馬網(wǎng)站進行遠(yuǎn)程勘驗,，提取、固定涉案網(wǎng)站的域名,、IP,、偽造文書信息及木馬等惡意程序等信息。

（二）初查,、立案階段

1.調(diào)取事主通話記錄單,。根據(jù)事主提供的與詐騙人員通聯(lián)的電話號碼，向所屬三大通訊運營商調(diào)取事主被騙期間的電話記錄單,，內(nèi)容應(yīng)包括起止時間,、通話時長、主或被叫,、對方號碼,、通信類型等全部與之相關(guān)的通聯(lián)信息。

2.調(diào)取事主個人涉案銀行賬戶交易明細(xì),。根據(jù)事主提供的轉(zhuǎn)賬賬戶,，向所屬的銀行調(diào)取開戶信息、案發(fā)期間的交易明細(xì)等,。

3.調(diào)取事主轉(zhuǎn)賬目標(biāo)銀行賬戶的交易明細(xì),。通過對事主被騙賬戶交易明細(xì)的梳理，確定被騙款項轉(zhuǎn)入賬戶，并調(diào)取該賬戶的交易明細(xì)及開戶信息,；同時,，根據(jù)該筆被騙錢款的流向，順次查詢調(diào)取相關(guān)交易明細(xì),，反映該筆被騙錢款被多次轉(zhuǎn)賬并最終提現(xiàn)的完整過程,，形成完整的資金流。

4.對涉案轉(zhuǎn)賬用銀行卡信息人員查找取證,，制作詢（訊）問筆錄,。根據(jù)涉案錢款資金流向的查證，對涉案的轉(zhuǎn)賬,、提現(xiàn)銀行卡的開卡人員進行查找,，在制作詢（訊）問筆錄時，要以開卡時間,、開卡目的,、使用情況、出售情況,、收卡人信息等為問話重點,。

5.將事主被騙時使用的涉案手機、電腦送鑒定機構(gòu)檢驗鑒定,。對事主手機內(nèi)的涉案短信,、微信、通話記錄等提取固定,；對事主用于網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的電腦進行鑒定,，對其中網(wǎng)銀賬戶登錄及操作過程進行固定，同時通過技術(shù)溯源查找,、確定接收事主轉(zhuǎn)賬的銀行賬戶使用網(wǎng)銀登錄時的IP地址,、網(wǎng)轉(zhuǎn)設(shè)備MAC碼等。

6.關(guān)聯(lián)調(diào)取涉案轉(zhuǎn)賬卡日常刷卡記錄,，查找確定“試卡用” POS機,，進而確定持有人員身份信息并查找取證。通過對涉案轉(zhuǎn)賬用銀行卡的日常交易記錄進行梳理,，梳理核對出該銀行卡短期內(nèi)多次小額存取的記錄,，對存在測試銀行卡安全性的記錄進行溯源,，到POS機發(fā)放公司調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù),，并通過登記信息確定持機人員真實身份信息，查獲后制作筆錄材料,，確實存在涉案嫌疑的應(yīng)及時采取強制措施予以控制,。

7.調(diào)取與事主通聯(lián)的涉案網(wǎng)絡(luò)VOIP電話線路使用存儲記錄。通過調(diào)取梳理事主被詐騙期間的通訊記錄，確定詐騙團伙使用的偽裝號碼,，通過溯源該主叫號碼,，反查為其提供通訊連接的線路商，并從該線路商處獲取該線路使用的歷史記錄,。同時,，對該線路使用的歷史記錄進行梳理，繼續(xù)追溯查詢該通訊線路在多層轉(zhuǎn)包過程中的對應(yīng)IP地址,，直至溯源至境外詐騙團伙接入窩點的IP地址,。

8.調(diào)取固定涉及提現(xiàn)人員的相關(guān)錄像。通過對涉案資金流的追蹤,，確定終端提現(xiàn)地,，依法對ATM機或銀行柜臺的有關(guān)錄像進行調(diào)取，并對有條件的錄像內(nèi)容進行視頻比對,，確定提現(xiàn)“車手”的真實身份信息,，開展查找抓捕工作。

9.開具案件《立案決定書》,、《調(diào)取證據(jù)通知書》,、《現(xiàn)場勘驗筆錄》、《遠(yuǎn)程勘驗工作記錄》等法律文書,，完善法律手續(xù),。

（三）抓捕、初審階段

1.由境外政府警務(wù)部門出具抓捕目標(biāo)窩點與我在偵案件相關(guān)聯(lián)的證明材料,。該證明材料的內(nèi)容應(yīng)包括：詐騙窩點的地理位置,、確定為抓捕目標(biāo)的原因以及對抓捕過程的簡單描述等，同時將該證明材料交由第三方翻譯機構(gòu)進行專業(yè)的漢化翻譯,。

2.了解詐騙窩點網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),，拍照固定并繪制《電子設(shè)備拓?fù)鋱D》。初入窩點時,，即刻對窩點全貌進行拍照,，由網(wǎng)安部門負(fù)責(zé)查看窩點網(wǎng)絡(luò)架設(shè)結(jié)構(gòu)，保持原貌,，防止隨意移動或開關(guān)相關(guān)電子設(shè)備,。

3.逐一登記查獲的電子設(shè)備，制作《扣押清單》,。對窩點內(nèi)的所有可能涉案的電子設(shè)備進行登記,，履行扣押手續(xù)，其中包括窩點公共電子設(shè)備及涉案人員個人使用的電子設(shè)備,。

4.逐一登記查獲的相關(guān)物證,、書證等,，制作《扣押清單》。除重點登記扣押涉案電子設(shè)備外,，亦應(yīng)對現(xiàn)場查獲的紙質(zhì)版話術(shù)單,、業(yè)績單、日常筆記,、可能涉案的銀行卡,、往來機票、培訓(xùn)用材料等,，逐一逐人對應(yīng)扣押,。

5.制作《現(xiàn)場勘查工作記錄》。在網(wǎng)安部門制作《電子設(shè)備拓?fù)鋱D》的同時,，由刑偵部門開展現(xiàn)場勘查,，對窩點的外景、內(nèi)部進行拍照固定,，繪制現(xiàn)場方位圖,，逐一房間勘查，并在初始狀態(tài)的基礎(chǔ)上,，分別對涉案人員在窩點內(nèi)的位置進行拍照固定,，如“一線”人員對其固定工位的指認(rèn)等。同時,，對于重要的電子設(shè)備,，提取到的話術(shù)單、業(yè)績單,，用于日常提示的書寫板等亦要拍照固定,，并在方位圖中進行表述。

6.對電子設(shè)備制作《現(xiàn)場勘驗筆錄》,、《遠(yuǎn)程勘驗工作記錄》,。根據(jù)實際情況，及時對電子設(shè)備進行現(xiàn)場勘驗,，避免證據(jù)滅失,。

現(xiàn)場勘驗包括：

（1）電子語音包、文檔,、掛馬網(wǎng)站,、木馬文件和釣魚網(wǎng)站的網(wǎng)址、素材等電子數(shù)據(jù),；

（2）值班表,、詐騙話術(shù)、業(yè)績單,、學(xué)習(xí)筆記等電子數(shù)據(jù),；

（3）涉案銀行卡賬號信息；

（4）正在登錄的網(wǎng)站賬號,、網(wǎng)頁內(nèi)容,、上網(wǎng)瀏覽記錄（重點提取網(wǎng)上銀行、VOIP電話平臺登錄信息）,、上網(wǎng)搜索記錄,、自動完成字段、COOKIE信息等,；

（5）各類加密容器,、加密壓縮包內(nèi)的涉案文件；

（6） USB設(shè)備使用記錄,、操作系統(tǒng)的系統(tǒng)日志,、程序日志、安全日志等,；

（7） QQ,， Skype等即時通訊工具的登錄賬號，主要聯(lián)系人及聊天記錄,；

（8） VOIP電話軟件及電子話單,；

（9）調(diào)取手機中的通訊錄、短信,、涉案圖片和文檔,、通訊工具聊天記錄等數(shù)據(jù)；

（10）支付寶,、財付通,、paypal等涉案電子支付賬號信息；

（11）各類涉案影音文件,，包括圖片,、音頻、視頻等,；

（12）涉案相關(guān)快遞信息,；

（13）具有改寫VOIP電話號碼功能的“一號通”等軟件及其使用記錄；

（14）其他案件相關(guān)電子數(shù)據(jù),。

遠(yuǎn)程勘驗包括：

（1）對詐騙團伙所使用的VOIP軟件平臺進行遠(yuǎn)程勘驗,，調(diào)取其登錄的用戶名密碼信息、賬戶詳細(xì)信息,、撥打VOIP電話的詳細(xì)話單和消費充值信息,；

（2）對詐騙團伙所使用的掛馬網(wǎng)站進行遠(yuǎn)程勘驗，調(diào)取涉案網(wǎng)站的前臺及后臺數(shù)據(jù),，重點調(diào)取域名,、IP,、偽造文書信息、木馬等惡意程序和登錄維護日志,。

7.分類核實窩點涉案人員真實身份信息,，制作《到案經(jīng)過》。經(jīng)核實,，將窩點內(nèi)人員按照其犯罪分工進行分類,，如“一線”、“二線”,、“三線”人員,，窩點負(fù)責(zé)人，技術(shù)人員,，生活服務(wù)人員等,，并及時查清其真實身份，條件允許的情況下應(yīng)當(dāng)逐人單獨看管,，防止串供,。

8.按人員類別開展初審工作，制作《訊問筆錄》,。根據(jù)核實情況,，按照人員在窩點內(nèi)的分工開展訊問工作。針對“一線”人員,，重點訊問由何人招募,、從何地、在何時,、以何方法進入詐騙窩點,，進入窩點后何人、何方式對其培訓(xùn),，何分工,、實施過程、是否施騙成功獲利,，以及如何向“二線”轉(zhuǎn)遞事主及帶有特征性標(biāo)記內(nèi)容的信息等,；針對“二線”人員，重點訊問除基礎(chǔ)內(nèi)容與“一線”人員一致外,，還應(yīng)對其在接到“一線”轉(zhuǎn)遞的事主后,，如何采用有針對性、特征性的話術(shù)對事主繼續(xù)施騙的細(xì)節(jié),，如事主的基本信息,、謊稱的涉案事項、冒稱的人員身份等,，建立與事主反映信息的對應(yīng)性,；針對“三線”人員,，重點訊問其如何指揮或操作事主轉(zhuǎn)賬的細(xì)致過程，對事主銀行卡號,、轉(zhuǎn)賬公司的卡號,、賬戶人員信息、轉(zhuǎn)款金額,、轉(zhuǎn)款時間,、轉(zhuǎn)款方式,、事主及本人的電話號碼等細(xì)節(jié)著重訊問,；針對窩點負(fù)責(zé)人，重點訊問其在窩點中的組織,、指揮,、管理等行為，以及與轉(zhuǎn)賬公司,、設(shè)備提供商,、專職販卡人員等之間的溝通聯(lián)系情況（有時窩點負(fù)責(zé)人員即為“三線”人員）；針對窩點技術(shù)人員,，重點訊問其為窩點設(shè)備正常運行,、網(wǎng)絡(luò)通訊順暢、制作發(fā)送語音包,、編寫虛假掛馬網(wǎng)站等提供技術(shù)保障的具體行為,；針對生活服務(wù)人員，重點訊問其協(xié)助他人實施電信詐騙行為的主觀明知,，并從中獲利情況,。對于上述不同類別人員進行有針對性訊問的同時，均應(yīng)進行相互間的辨認(rèn),，同時在訊問中亦要體現(xiàn)對他人行為的相互指證,。

（四）審查、固證階段

1.對窩點查獲的所有涉案電子設(shè)備均要送司法鑒定機構(gòu),，進行《電子設(shè)備勘驗鑒定》,。在對窩點扣押起獲的電子設(shè)備做以往常規(guī)勘驗鑒定以外，要重點進行以下鑒定：

（1）對從事主處和嫌疑人處提取的木馬文件進行同一性認(rèn)定,，并在鑒定中說明木馬的功能,，如有遠(yuǎn)程操作，需體現(xiàn)遠(yuǎn)程操作具體過程及IP地址信息,；

（2）對事主被騙過程中點擊的掛馬網(wǎng)站域名所解析到的IP地址與詐騙團伙使用的掛馬網(wǎng)站IP地址進行同一性認(rèn)定,；

（3）對窩點扣押的網(wǎng)卡進行破譯解析，可反映出電話撥入撥出的數(shù)量,；

（4）對窩點扣押的交換機重點勘查鑒定,，提取相關(guān)數(shù)據(jù)反映語音包發(fā)送量及回?fù)茈娫挿峙淝闆r,；

（5）對涉案電腦中安裝使用的相關(guān)軟件進行功能認(rèn)定等。

2.對窩點扣押的紙質(zhì)版書證進行《筆跡鑒定》,。針對扣押的紙質(zhì)版書證,，經(jīng)初步梳理認(rèn)定相關(guān)人員后，送司法鑒定機關(guān)進行筆跡鑒定,。

3.調(diào)取涉案人員出行及出入境信息記錄,。根據(jù)涉案人員身份信息在情報數(shù)據(jù)庫中，分類梳理人員活動軌跡,，向出入境管理部門,、鐵路航空部門等調(diào)取相關(guān)記錄，反映窩點人員間的同行伴隨狀態(tài),，并通過辦理護照,、購買機票等操作環(huán)節(jié)確定涉嫌招募、輸送話務(wù)人員的“蛇頭”人員身份信息,。

4.調(diào)取涉案人員個人通訊設(shè)備的通話記錄,。將梳理確定的涉案人員在用電話號碼向三大通訊運營商提供，由運營商出具相關(guān)號碼可溯的通話記錄,、短信內(nèi)容等,，并將獲取的相關(guān)信息與事主通話記錄進行比對碰撞，客觀表現(xiàn)嫌疑人與事主間的關(guān)聯(lián),。

5.調(diào)取涉案人員名下銀行賬戶的交易明細(xì),。經(jīng)向銀行服務(wù)部門反饋涉案人員身份信息獲得逐人名下的全部銀行開戶情況，并有針對性的（如在偵案件發(fā)生的前后時間段）進行賬戶交易梳理,，反映案發(fā)后涉案人員的非法獲利情況等,。

6.加大對涉案人員審查訊問力度，制作《訊問筆錄》,。從境外將我管轄的部分涉案人員帶回境內(nèi)審查后,，應(yīng)加大對涉案人員的訊問力度，在訊問常規(guī)問題的同時,，要對組織勾聯(lián),、計劃實施、任務(wù)分工,、施騙過程,、犯罪獲利等環(huán)節(jié)著重訊問，特別是結(jié)合在偵案件中事主的相關(guān)被騙細(xì)節(jié)特征,，有針對性地開展訊問,，盡量對應(yīng)還原該施騙過程。

（五）其他涉案“子團伙”取證要點

由于當(dāng)前電信詐騙犯罪團伙趨于專業(yè)化、職業(yè)化,，團伙內(nèi)的分工更為細(xì)致明確,，出現(xiàn)了將“招募輸送人員”、“提供設(shè)備保障”,、“收販銀行卡”,、“專職轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)”等環(huán)節(jié)“外包”的現(xiàn)象，在整個電信詐騙活動中,，呈現(xiàn)出以“施騙窩點”為核心,，各“外包環(huán)節(jié)”提供服務(wù)支持的運作模式，各“外包環(huán)節(jié)”與施騙窩點多為單向聯(lián)系或“子團伙”兩兩間聯(lián)系,，亦可同時為多個施騙窩點提供服務(wù)支持的情況,，因此，在對上述“子團伙”進行偵查取證時應(yīng)區(qū)別對待,。

1.招募輸送人員團伙,。

該團伙即“蛇頭”,，應(yīng)從以下方面重點取證：

（1）核實成員真實身份,，查獲后對其“明知赴境外參與施騙窩點而組織人員前往”的主觀故意進行重點訊問；

（2）代替被招募人員辦理護照簽證,、購買機票的相關(guān)書證,；

（3）團伙成員通訊設(shè)備的通話記錄、短信內(nèi)容等,，重點梳理與窩點負(fù)責(zé)人,、被招募人員的通聯(lián)情況；

（4）團伙成員的出入境記錄,，與被招募人員活動軌跡進行碰撞,，證明其伴隨狀態(tài)；

（5）被招募人員,、窩點負(fù)責(zé)人等指證及辨認(rèn)材料,。

2.提供設(shè)備保障團伙。

該團伙屬于在境外專職向窩點提供交換機,、電腦,、電話機等硬件設(shè)備并提供搭建、調(diào)試,、維護等服務(wù),，應(yīng)從以下方面重點取證：

（1）團伙成員對“出售相關(guān)設(shè)備并進行搭建用于實施電信詐騙”的主觀明知；

（2）出售設(shè)備的賬務(wù)憑證,；

（3）提供維護的具體行為及記錄,；

（4）接受詐騙團伙付費的賬目憑證；

（5）成員與窩點人員之間通話、短信,、微信等記錄,。

3.專職收販銀行卡團伙。

該團伙是電信詐騙犯罪中的重要環(huán)節(jié),，通常情況下,，由初級收卡人員從個人處收購銀行卡開始，逐級向上一級收卡人員匯集,，最終到達(dá)頂級收卡人員,，該級別的收卡人員可直接與窩點的負(fù)責(zé)人或在臺轉(zhuǎn)賬公司進行聯(lián)系，定期通過郵遞的方式投遞出售大量銀行卡被用作電信詐騙犯罪的轉(zhuǎn)賬卡或提現(xiàn)卡,，因此對該團伙的成員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)厲打擊,，重點取證要點為：

（1）團伙成員與施騙窩點或轉(zhuǎn)賬公司人員通聯(lián)的通話記錄，短信,、微信,、QQ、Skype等內(nèi)容,；

（2）團伙成員與施騙窩點或轉(zhuǎn)賬公司的銀行交易記錄,；

（3）抓獲時起獲的大量銀行卡、POS機,、U盾等物證,；

（4）郵遞境外或臺灣的快遞憑證單據(jù)；

（5）團伙成員對收卡販卡行為的主觀供述,；

（6）下級售卡人員對上級收卡人員的指證材料,；

（7）被查獲銀行卡實際開卡人的詢問材料（5名以上），指證購卡人的收卡行為,；

（8）銀行工作人員對開卡行為的證明材料,；

（9）調(diào)取團伙成員使用POS機及進行測試安全性的存取交易記錄。

4.專職轉(zhuǎn)賬團伙,。

該團伙是實現(xiàn)事主錢款被騙轉(zhuǎn)賬的直接參與者,，重點取證要點為：

（1）涉案資金流的查證，反映連貫持續(xù)性,，并最終流向涉案轉(zhuǎn)賬公司控制的銀行卡,；

（2）涉案銀行卡網(wǎng)絡(luò)登錄的IP地址；

（3）轉(zhuǎn)賬公司與施騙窩點的通聯(lián)證據(jù),，如微信,、Skype等內(nèi)容；

（4）轉(zhuǎn)賬公司與施騙窩點分配被騙錢款的銀行交易記錄,；

（5）轉(zhuǎn)賬公司與販卡團伙通聯(lián)的記錄,；

（6）轉(zhuǎn)賬公司支付購買販卡團伙銀行卡錢款的交易記錄,；

（7）被抓獲提現(xiàn)人員對轉(zhuǎn)賬公司的指證；

（8）轉(zhuǎn)賬公司工作人員對實施幫助詐騙窩點進行轉(zhuǎn)賬行為的供述,；

（9）在偵案件中所有涉及銀行卡相互間的梳理比對,，提現(xiàn)連貫性的證明材料。

5.專職提現(xiàn)團伙,。

該團伙直接與涉案資金接觸,，其對于追贓減損有著重要意義，重點取證要點為：

（1）提現(xiàn)團伙與轉(zhuǎn)賬公司的勾連情況,，如通話記錄,、短信、微信等,；

（2）證明提現(xiàn)團伙人員間的分工職責(zé)的證據(jù),；

（3）證明提現(xiàn)團伙人員“工作量”的業(yè)績表等書證；

（4）提現(xiàn)團伙人員在ATM機上進行提現(xiàn)操作的交易記錄,；

（5）提現(xiàn)團伙人員提現(xiàn)行為的錄像,，有條件的可依靠視頻偵查技術(shù)，還原嫌疑人真實相貌,，確定嫌疑人身份,；

（6）提現(xiàn)團伙向轉(zhuǎn)賬團伙轉(zhuǎn)款的交易記錄；

（7）抓獲嫌疑人后獲取的涉案銀行卡,、手機等物證,；

（8）提現(xiàn)團伙人員對其行為的供述材料及相互指證情況,。

針對上述團伙人員的定性處罰,，應(yīng)根據(jù)其主觀故意供述情況及獲取證據(jù)情況，以涉嫌詐騙罪的共犯進行評價,。對于詐騙主罪不能認(rèn)定,，但有證據(jù)證明其行為涉嫌妨害信用卡管理等其他犯罪的，亦應(yīng)進行涉罪評價,。

三,、注意事項

由于當(dāng)前電信詐騙案件的特殊性，在偵辦該類案件時,，確實存在因客觀條件不能固化閉合整個證據(jù)鏈條的情況,，但應(yīng)最大限度的豐滿可獲得的環(huán)節(jié)證據(jù)，提高證據(jù)證明力,，推進訴訟進程,，應(yīng)著重注意以下問題：

一是強化取證意識，最大限度的細(xì)化事主報案內(nèi)容,，及時開展取證工作,，避免因時限造成證據(jù)的滅失；

二是提高串并案率，通過偵查發(fā)現(xiàn),，一個詐騙團伙會在一段時間內(nèi)持續(xù)對一個地區(qū)進行施騙,，這就需要大量走訪事主，找出案件共性,，有利于打擊的精準(zhǔn)性,；

三是進一步重視技術(shù)勘驗在獲取客觀證據(jù)上的作用，及時對涉案物證,、電子設(shè)備等進行勘驗固定,，并及時送司法鑒定機構(gòu)全面勘驗鑒定；

四是緊緊依托公安部的協(xié)調(diào),，加強與境外警務(wù)部門的協(xié)作,，做好對犯罪窩點的抓捕、勘驗,、取證工作,，同時避免涉案人員集體關(guān)押等情況，防止串供,；

五是健全與臺灣地區(qū)警方協(xié)作機制,，力爭同步開展抓捕行動，對在臺的“金主”,、“轉(zhuǎn)賬公司”等一并抓獲,，同時審查情況及時互通，整體推進案件,；

六是建立局內(nèi)各部門之間的協(xié)作機制,，專業(yè)取證工作由專業(yè)部門負(fù)責(zé)完成，確保證據(jù)的法定效力和證明力,。

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