8月21日，北京金隅集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì),、第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議,、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議等相關(guān)會(huì)議。

　　首先召開的是股東大會(huì),。根據(jù)公司實(shí)際情況,，按照公司《章程》第153條規(guī)定，經(jīng)半數(shù)以上董事推選,，本次股東大會(huì)由執(zhí)行董事吳東主持,。境內(nèi)外股東及股東代表、董事,、監(jiān)事,、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，高級(jí)管理人員以及香港中央證券登記有限公司等境內(nèi)外中介機(jī)構(gòu)列席會(huì)議,。

　　出席會(huì)議的股東和代理人為18人,，代表5,830,913,477股，約占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的55%,。

　　會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票的方式,，高票通過了關(guān)于選舉董事的議案，曾勁出任公司第五屆董事會(huì)股東代表董事,，任期與第五屆董事會(huì)任期一致,。

　　公司法律顧問北京市鑫諾律師事務(wù)所指派律師見證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集,、召開程序,、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律,、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定,，合法、有效,。

　　隨后召開了第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議,。會(huì)議由曾勁主持。公司董事參加會(huì)議,，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議,。會(huì)議選舉曾勁為公司執(zhí)行董事,、董事長(zhǎng),、董事會(huì)戰(zhàn)略與投融資委員會(huì)主任，選舉王肇嘉為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員,。

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案,，郭燕明出任第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期一致,。

　　經(jīng)此前進(jìn)行的職工民主選舉,，王肇嘉當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)職工董事，郭燕明,、張啟承當(dāng)選為第五屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事,。