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你們公司有沒有用微信轉賬、員工賬戶收過款,？你們現(xiàn)在還在用私人賬戶避稅嗎,？你知道公戶轉私戶，哪些是被允許的嗎,？今天稅漫君統(tǒng)一回復了,！ 正文開始之前，我們先來看這樣一個案例： 私戶,、微信,、支付寶、現(xiàn)金收款不納稅，法定代表人,、財務負責人被判逃稅罪,！ 01 個人賬戶進賬多少會被查？ 目前,，銀行對大額支付和可疑交易都會進行監(jiān)控,，并履行大額交易和可疑交易報告義務，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可疑交易報告,。 一,、什么是大額支付？ 累計交易金額以客戶為單位,，按資金收入或者支出單邊累計計算并報告,。 二、這3種情況,，會被重點監(jiān)管,！ 另外,，銀行發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶,、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢,、恐怖融資等犯罪活動相關的,，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應當提交可疑交易報告,。 02 公戶轉私戶：這8種情況,，財務放心大膽的轉！ 策劃：高頓新媒體內容中心 文案：艾瑪 設計：Lina 審核：Tony 排版：稅漫君 |
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