法制日?qǐng)?bào)全媒體記者 萬靜

近日,，國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布了《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于做好2019年傳銷重點(diǎn)城市、重點(diǎn)地區(qū)打擊整治工作的通知》（以下簡稱“《通知》”）,，將南京,、南昌,、長沙、南寧,、西安,、大連、秦皇島,、防城港市8個(gè)城市列為2019年全國整治聚集式傳銷重點(diǎn)城市,。

近年來，傳銷活動(dòng)緊隨時(shí)代變化,，紛紛變種升級(jí),，比如由“線下接頭”向“網(wǎng)絡(luò)傳銷”轉(zhuǎn)變；由“產(chǎn)品營銷”向“投資理財(cái)”轉(zhuǎn)變,；由 “會(huì)議銷售”向非法傳銷轉(zhuǎn)變等等諸多形式,。

與此同時(shí)，對(duì)于非法傳銷,，監(jiān)管部門的打擊力度也在加大,。記者從市場(chǎng)監(jiān)管總局采訪獲悉，目前,，全國已有29個(gè)?。▍^(qū)市）建立了由政府或政法部門直接領(lǐng)導(dǎo)的打擊傳銷工作機(jī)制。

從11市減到8市

持續(xù)整治打擊不松懈

2018年4月初,，市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)打擊傳銷工作的意見》,，首次確定了11個(gè)傳銷重點(diǎn)整治城市，對(duì)聚集式傳銷開展嚴(yán)厲打擊整治,。這11個(gè)城市分別是廊坊,、北海、南寧,、南京,、武漢、長沙,、南昌,、貴陽、合肥,、西安,、桂林。

5月6日,，市場(chǎng)監(jiān)管總局再次發(fā)布《關(guān)于做好2019年傳銷重點(diǎn)城市,、重點(diǎn)地區(qū)打擊整治工作的通知》，將南京、南昌,、長沙,、南寧、西安,、大連,、秦皇島、防城港市8個(gè)城市列為2019年全國整治聚集式傳銷重點(diǎn)城市,。

記者通過對(duì)比上面兩份傳銷重點(diǎn)整治城市名單發(fā)現(xiàn),，廊坊、北海,、武漢,、貴陽、合肥,、桂林6市已成功“摘帽”,，南寧、南京,、長沙,、南昌、西安5市則繼續(xù)上榜,，同時(shí)防城港,、大連、秦皇島則被列入重點(diǎn)城市名單中,。

對(duì)于名單的變化,，中國人民大學(xué)法學(xué)院教授劉俊海分析指出，廊坊等六市退出傳銷打擊重點(diǎn)城市名單,，說明在2018年的整治打擊傳銷工作效果明顯,，這些城市通過完善打擊傳銷領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和部門配合協(xié)作機(jī)制，采取強(qiáng)有力措施開展打擊整治,，傳銷舉報(bào)投訴量顯著下降,，打擊整治效果表現(xiàn)優(yōu)異。

“但由于聚集式傳銷存量較大,，整治工作仍要持之以恒,，因此對(duì)于那些效果不明顯的城市，比如南京等城市,，繼續(xù)保持重點(diǎn)監(jiān)管范圍內(nèi)，以利于鞏固擴(kuò)大打擊整治成果,。而對(duì)于新增的城市,，尤其要保持高度警惕，防止非法傳銷擴(kuò)散轉(zhuǎn)移態(tài)勢(shì)?！眲⒖『Ｕf,。

“一帶一路”“搞脫貧”

花樣翻飛傳銷需警惕

作為國家戰(zhàn)略，“一帶一路”近年來熱度不減,，孰料不法分子競(jìng)將非法傳銷的主意“打”在了“一帶一路”上,。

2018年4月，江西一男子以投資“一帶一路,金磚脫貧”項(xiàng)目為名,，組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷，騙取他人錢財(cái)幾十萬元,，被當(dāng)?shù)厮痉C(jī)關(guān)以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被捕。

對(duì)此,，中國人民公安大學(xué)教授趙輝介紹,，目前非法傳銷的形式已經(jīng)發(fā)生很多變異，“名目花樣”更是五花八門,，辨識(shí)度更難,。比如由之前的包裝“公司業(yè)績”向嫁接“國家戰(zhàn)略”形式的轉(zhuǎn)變。

以往的傳銷組織往往通過夸大公司業(yè)績,，許諾公司發(fā)展“潛力”,，描繪公司“美好愿景”等進(jìn)行非法傳銷“誘惑”受騙者。而現(xiàn)在傳銷組織越來越多將國家政策和領(lǐng)導(dǎo)人活動(dòng)巧妙嫁接到傳銷模式和傳銷活動(dòng)中,，往往打著“一帶一路”“互聯(lián)網(wǎng)+”“國企改革”“工業(yè)4.0”等政策旗號(hào),，謊稱“自己的項(xiàng)目”有國資背景、政府扶持,，同時(shí)貼上“私募”“機(jī)密”等標(biāo)簽,，誘惑力、迷惑性,、鼓動(dòng)性更強(qiáng),。

此外，記者還從市場(chǎng)監(jiān)管總局處了解到,，當(dāng)前打著“投資理財(cái)”招牌進(jìn)行非法傳銷的案例也很多,。他們大多以金融理財(cái)項(xiàng)目等高回報(bào)、零風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)吸引受騙人加入,。

趙輝教授分析指出,，這種非法傳銷模式更具欺騙性，隱蔽性也更強(qiáng),。以往人們對(duì)非法傳銷的認(rèn)知往往局限在失去人身自由,、“授課式洗腦”等印象。但是這種“投資理財(cái)”式的傳銷模式，卻不限制人身自由,、自愿加入,、純資本運(yùn)作等“迷幻”形象，普通群眾一般很難識(shí)別其中的“關(guān)竅”,。

案件高發(fā)頻發(fā)網(wǎng)絡(luò)傳銷成 “主流”

廣東等六省是網(wǎng)絡(luò)傳銷注冊(cè)集中地

2018年夏初,，石家莊市出現(xiàn)了一個(gè)銷售“長泰靈”抑菌劑為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。該組織通過網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員,，利用獎(jiǎng)勵(lì)分配制度,，吸引會(huì)員再度發(fā)展其他人員加入，直接或間接以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為計(jì)酬和返利,，案發(fā)時(shí)會(huì)員已達(dá)到16490人,，涉案金額9336余萬元。據(jù)了解,，該組織在經(jīng)營活動(dòng)中通過電腦,、QQ群、微信,、微博等互聯(lián)網(wǎng)媒介,，以銷售“長泰靈”產(chǎn)品的業(yè)績?yōu)椤皥F(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的依據(jù)，要求被發(fā)展人員認(rèn)購商品變相交納費(fèi)用,，鼓勵(lì)發(fā)展其他會(huì)員加入,，最少投資2500元，最多投資10000元,。

在查處此案過程中,，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理局的執(zhí)法人員按照“線上線下一體化監(jiān)管”模式，對(duì)該組織進(jìn)行實(shí)時(shí)線上監(jiān)測(cè),，跟蹤監(jiān)控,，并通過主動(dòng)關(guān)注QQ群、微信,、微博等獲取重要線索信息,，并利用工商和市場(chǎng)監(jiān)管部門網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控，開展大數(shù)據(jù)分析,，鎖定了該組織涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷的違法證據(jù),。

中國人民大學(xué)法學(xué)院教授謝望原分析，與傳統(tǒng)傳銷相比,，網(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性更強(qiáng),。發(fā)展會(huì)員都是在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行，會(huì)員必須通過網(wǎng)站才能加入傳銷,，并且使用的用戶名都是假名或者代號(hào),，并且都有各自的登陸密碼,，彼此之間的聯(lián)系主要通過電子郵件或即時(shí)通訊工具來完成。并且,，網(wǎng)站還要求成員匯款一律通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式，這就避免了傳統(tǒng)傳銷中下線與上線必須見面的情況,，操縱者由明轉(zhuǎn)向暗,，躲在幕后，萬一下線被執(zhí)法部門查獲后,，上線也能馬上逃之夭夭,。因此打擊難度更大，需要轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的監(jiān)管思路,。

“抓早打小”嚴(yán)防傳銷增量

“四步工作法”打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷

市場(chǎng)監(jiān)管總局的《通知》重點(diǎn)指出,，網(wǎng)絡(luò)傳銷已逐步取代聚集式傳銷成為主流，已全面滲入社會(huì)公眾,、經(jīng)濟(jì)金融等領(lǐng)域,，并逐步向危害社會(huì)穩(wěn)定和政治安全方面?zhèn)鲗?dǎo)。并明確廣東,、北京,、山東、江蘇,、浙江,、上海是涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷市場(chǎng)主體注冊(cè)地的主要集中地，要求市場(chǎng)監(jiān)管職能部門,，創(chuàng)新工作措施,，加強(qiáng)重點(diǎn)整治。

對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷打擊定位如此之高,，可見其害之甚,。

針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷模式的特點(diǎn)，市場(chǎng)監(jiān)管總局也適時(shí)推出了“四步工作法”,。即通過早發(fā)現(xiàn),、早預(yù)警、早處置,，消滅傳銷存量,，堵住傳銷增量，核心精神就是“抓早打小”,。

“四步工作法”具體是：

第一步,，線上監(jiān)測(cè)，指運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷案源線索,。這主要依靠重慶,、浙江,、泉州、深圳等總局網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)點(diǎn)單位不斷豐富數(shù)據(jù)歸集渠道,，完善監(jiān)測(cè)模型,，完善風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，最終準(zhǔn)確研判,。

第二步,，線下實(shí)證，是指案源線索及監(jiān)測(cè)成果的查證和運(yùn)用,。各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門接到總局網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)點(diǎn)單位轉(zhuǎn)辦,、外省市移送的案源線索后，建立臺(tái)賬,，迅速開展線下實(shí)證工作,，并及時(shí)向總局競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法局匯報(bào)實(shí)證結(jié)果。

第三步,，多措處置,，是指根據(jù)線下實(shí)證結(jié)果，區(qū)分情形分類進(jìn)行處置,。比如,，根據(jù)各涉事市場(chǎng)主體違法情節(jié)輕重和社會(huì)危害程度，區(qū)分情形分類處置,，視情況及時(shí)提請(qǐng)本地黨委,、政府牽頭處置。對(duì)涉事市場(chǎng)主體的相關(guān)行政處罰信息,，要及時(shí)通過全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)進(jìn)行公示,，向社會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)等等。

第四步,，穩(wěn)妥善后,，是指在查處傳銷案件過程中，特別是對(duì)公安機(jī)關(guān)采取刑事措施打擊的重大傳銷犯罪案件,，各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門要積極配合公安機(jī)關(guān)做好教育遣返,、維穩(wěn)等后續(xù)處置工作。

來源：法制日?qǐng)?bào)