（央視財(cái)經(jīng)《經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)播》）近日,，河南許昌建安區(qū)公安局通報一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。主要犯罪嫌疑人藏身境外,，遙控操縱網(wǎng)絡(luò)平臺,，以高額回報為誘餌，大量發(fā)展下線人員,，從事傳銷活動,。截至目前，警方已抓獲主要嫌疑人27名,，在該團(tuán)伙專門用來藏匿非法所得的一棟房屋里,，警方查扣涉案現(xiàn)金高達(dá)13億元。

查扣涉案現(xiàn)金13億元

這是2018年8月29號,，河南省許昌警方在打掉一個特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙后,，前往浙江金華查扣涉案現(xiàn)金時的畫面。讓警方?jīng)]有想到的是,，犯罪嫌疑人買下一棟價值千萬的別墅,，專門用來藏匿非法所得，在現(xiàn)場查扣的涉案現(xiàn)金高達(dá)13億元,。

河南省許昌市建安區(qū)公安局打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷專案組成員 徐亞方：那里邊三件屋子,，其中一間什么都沒放 就放了一張桌子，全部堆的都是錢,，然后用箱子 各種各樣的紙箱給裝起來,，全是現(xiàn)金，另外一個小的儲藏室也是裝滿了,，還有一個房間也是用旅行箱裝了很多,，全是現(xiàn)金 。

許昌警方介紹，2018年6月,，他們接到當(dāng)?shù)毓ど滩块T轉(zhuǎn)交的線索,，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的網(wǎng)絡(luò)公司疑似通過網(wǎng)絡(luò)開展傳銷活動。警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn),，這家公司推出了一款名為IAC的網(wǎng)絡(luò)平臺,，宣稱是以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)和人工智能為基礎(chǔ)打造的社交平臺,，在國內(nèi)多地組織活動進(jìn)行推廣,，實(shí)際是在從事傳銷活動。

河南省許昌市建安區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)教導(dǎo)員 袁獻(xiàn)超：它是采用了會員推薦注冊制,，然后要求會員繳納入門費(fèi),，平臺設(shè)定高額的回報來引誘會員加入，拉人頭 發(fā)展下線 這種形式,，明顯是一個網(wǎng)（絡(luò)）傳（銷）模式 ,。

警方通過偵查發(fā)現(xiàn)，這家公司注冊地雖在杭州,，但是一個空殼，公司注冊的法定代表人沈某常年在境外,，并沒有實(shí)際參與經(jīng)營,，而是有人冒充沈某的身份對進(jìn)行推廣和商業(yè)活動。

虛擬“種子”發(fā)展下線

層層提成

為了查清這個網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙的具體情況,，警方對這個名為IAC的傳銷平臺進(jìn)行了深入偵查,，掌握了這個團(tuán)伙的組織架構(gòu)、骨干成員,，以及平臺的后臺數(shù)據(jù),、資金流向。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),，這個平臺虛擬一種名叫“種子”的交易對象,，以高額回報作為誘餌，吸引新會員,。新會員必須獲得老會員的激活碼激活以后才可以注冊成為會員,，之后才可以購買、持有所謂的“種子”,，并發(fā)展下級會員,。平臺以2000元一個的價格將所謂的“種子”賣給注冊會員。平臺向會員承諾,，每個種子都會增值,，獲得平臺收益。但只能在平臺內(nèi)部流通，本身并不具備任何價值,。會員持有期間的收益,，平臺同樣是以種子進(jìn)行結(jié)算的，平臺可以生成無限數(shù)量的種子,。但是,，平臺不會回購會員手里的種子。而且平臺設(shè)定規(guī)則,，下線會員的每一筆交易,，上線會員都能獲得不同比例的提成，會員級別越高,，抽成比例越高,。所以老會員都在努力地吸引新會員加入，發(fā)展下線,，越滾越大,。而傳銷團(tuán)伙一旦從會員那里獲得進(jìn)賬，就立刻取現(xiàn),。

河南省許昌市建安區(qū)公安局打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷專案組成員 劉博 ：很多賬戶基本上是每天都要去取現(xiàn),，大額取現(xiàn)，最大有幾十萬,，最少的就是在自動取款機(jī)上,，每天他把這張卡里的滿額2萬元全部取完 。

通過偵查,，警方確定了10多名長期負(fù)責(zé)取錢的犯罪嫌疑人,。這些人取錢后，一般會開車前往浙江金華,。

許昌市建安區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)教導(dǎo)員 袁獻(xiàn)超：把錢取出來進(jìn)行現(xiàn)金沉淀,，不在銀行賬戶上趴著 。

隨著偵查的深入,，警方逐步掌握了這個平臺的數(shù)據(jù)信息,，確定了這個團(tuán)伙的組織架構(gòu)、主要成員和運(yùn)行模式,。這個團(tuán)伙的主要成員長期在藏匿境外,，租賃境外服務(wù)器搭建平臺，雇傭團(tuán)伙在國內(nèi)推廣操作,。2018年8月中旬,，團(tuán)伙的主要成員陸續(xù)回國。8月下旬,，警方實(shí)施抓捕,，抓捕犯罪嫌疑人27名,，在主要犯罪嫌疑人葉某濤位于浙江金華的別墅里，警方查扣了這個團(tuán)伙的非法所得13億元現(xiàn)金,。

線上線下“包裝”

鼓吹返利拉會員

這個團(tuán)伙從2017年11月開始推出網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行非法傳銷活動,。在9個多月的時間里，平臺發(fā)展注冊會員90多萬,。這個團(tuán)伙究竟是如何組成的,？他們又是如何進(jìn)行推廣？繼續(xù)來看警方的調(diào)查,。

據(jù)警方介紹,，這個團(tuán)伙的主要成員分為三個層級。其中主犯葉某濤是整個平臺的設(shè)計(jì)者,，也是主要出資人,，整個團(tuán)伙由他管理指揮。第二個層級則主要負(fù)責(zé)平臺的運(yùn)行和維護(hù),，包括技術(shù)維護(hù),、財(cái)務(wù)管理和現(xiàn)金保管等。平臺的第三個層級由推廣人員和取現(xiàn)團(tuán)隊(duì),、高級別會員等組成,。

河南省許昌市建安區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)教導(dǎo)員 袁獻(xiàn)超 ：專業(yè)取款支付2%的傭金，你今天給我取100萬塊錢,，我就給你2萬塊錢 你拿錢走人,，就這樣 他培養(yǎng)了幾百人的取款隊(duì)伍 。

據(jù)了解,，葉某濤于2017年底前往境外，成立團(tuán)伙,，搭建了網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺,。之后他們騙取了長期在東南亞務(wù)工的沈某的資料，注冊了公司,。他們一方面雇傭職業(yè)經(jīng)理人吳某以空殼公司法定代表人沈某的身份在全國多地進(jìn)行推廣,、參加商業(yè)活動；另一方面,，組建團(tuán)隊(duì)在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行推廣,。

河南省許昌市建安區(qū)公安局打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷專案組成員 陳昊：在網(wǎng)上，有一些團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)人去發(fā)一些自己購買的豪車,，自己獲利了多少多少錢,，然后買房子這些就來吸引更多的人，說我做這個IAC（平臺）賺錢了,。你們都來做IAC（平臺） ,。

為了更多人注冊購買,、鼓勵會員發(fā)展下線，平臺推出了極具誘惑的返利模式,。每拉一個新會員注冊,，老會員不僅能獲得200元的收入，還能從下線會員后續(xù)的種子交易中抽成,。

許昌市建安區(qū)公安局打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷專案組成員 蘇航 ：第一代的6%,，第二代的5%，依此類推,，級別達(dá)到一定程度之后,，他會拿無限代。

經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn),，目前許昌市建安區(qū)公安局以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，對19名犯罪嫌疑人執(zhí)行了逮捕,，案件仍在進(jìn)一步偵辦中,。