2．組織架構設計流程控制表 | 組織架構設計流程與風險控制 | | 業(yè)務風險 | 不相容責任部門/責任人的職責分工與審批權限劃分 | 階段 | | 董事會 | 總經(jīng)理 | 戰(zhàn)略委員會 | 人力資源部 | 相關部門 | | D1D2D3 |
| 組織架構設計流程控制 | | | | 控制事項 | 詳細描述及說明 | | | 階段控制 | D1 | 1．戰(zhàn)略委員會在制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略時,，要考慮內(nèi)、外部環(huán)境對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的影響與制約,；企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和目標應經(jīng)過企業(yè)總經(jīng)理和董事會的集體討論,、審核和審批 | | D2 | 2．每一個部門、每一位管理者都要有合理的管理幅度,。管理幅度太大,，可能導致管理人員無暇顧及一些重要事務；管理幅度太小,，可能導致管理者不能完全發(fā)揮作用,。所以，人力資源部在設計組織結構的時候,，要確定合理,、恰當?shù)墓芾矸?．人力資源部應當按照科學,、精簡、高效,、透明,、制衡的原則，綜合考慮企業(yè)性質(zhì),、發(fā)展戰(zhàn)略,、文化理念和管理要求等因素，合理設置內(nèi)部職能機構,，明確各機構,、各部門的職能和權限，形成各司其職,、各負其責,、相互制約、相互協(xié)調(diào)的工作關系,；避免職能交叉,、缺失或權責過于集中4．人力資源部應當對各機構、各部門的職能進行科學合理的分解,，確定具體崗位的名稱,、職責和工作要求等，明確各個崗位的權限和相互關系,；在確保實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標的前提下,，力求部門數(shù)量最少、人員編制最精,，以達到節(jié)省溝通成本,、縮短業(yè)務流程、提高運營效率的目的 | | | D3 | 5．《組織架構圖》,、《業(yè)務流程圖》和《崗位說明書》等文件資料應按照統(tǒng)一的規(guī)范編寫 | | | 相關規(guī)范 | 應建規(guī)范 | 1《組織架構設計規(guī)范》1《崗位說明書編寫規(guī)范》 | | 參照規(guī)范 | 1《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》1《中華人民共和國公司法》 | | | 文件資料 | 1《組織架構圖》1《業(yè)務流程圖》1《崗位說明書》 | | | 責任部門及責任人 | 1戰(zhàn)略委員會,、人力資源部、相關部門1總經(jīng)理,、副總經(jīng)理,、人力資源總監(jiān) | |
組織架構調(diào)整流程 1．組織架構調(diào)整流程與風險控制圖 組織架構調(diào)整流程與風險控制 業(yè)務風險 不相容責任部門/責任人的職責分工與審批權限劃分 階段 董事會 總經(jīng)理 總經(jīng)辦 人力資源部 相關部門 D1 D2 D3 2．組織架構調(diào)整流程控制表 | 組織架構調(diào)整流程控制 | | | | 控制事項 | 詳細描述及說明 | | | 階段控制 | D1 | 1．人力資源部應當定期對組織架構設計與運行的效率及效果進行全面評估。組織架構運行效果評估的內(nèi)容主要包括現(xiàn)有組織架構是否有利于企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現(xiàn),、是否與企業(yè)內(nèi)部主導業(yè)務流程相符,、是否滿足企業(yè)內(nèi)部高效管理的要求 | | D2 | 2．組織架構在調(diào)整之前應廣泛征求董事、監(jiān)事,、高級管理人員和其他員工的意見3．企業(yè)應根據(jù)組織架構設計規(guī)范對現(xiàn)有治理結構和內(nèi)部機構設置進行全面梳理,，確保其符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求；企業(yè)設置內(nèi)部機構，應當重點關注內(nèi)部機構設置的合理性和運行的高效性等,，一旦發(fā)現(xiàn)內(nèi)部機構設置和運行中存在職能交叉或運行低效現(xiàn)象時,，應及時解決；企業(yè)《組織架構調(diào)整方案》應按規(guī)定權限和程序進行決策審批 | | | D3 | 4．《組織架構圖》,、《業(yè)務流程圖》和《崗位說明書》等文件資料應按照統(tǒng)一的規(guī)范編寫5．新的組織架構運行時,，應及時查找運行中存在的問題和缺陷，以便進一步改進和優(yōu)化 | | | 相關規(guī)范 | 應建規(guī)范 | 1《組織架構設計規(guī)范》1《崗位說明書編寫規(guī)范》 | | 參照規(guī)范 | 1《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》1《中華人民共和國公司法》 | | | 文件資料 | 1《組織架構圖》1《業(yè)務流程圖》1《崗位說明書》 | | | 責任部門及責任人 | 1人力資源部,、相關部門1總經(jīng)理,、人力資源部經(jīng)理、相關部門負責人 | |
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