資料圖片 工商與公安聯(lián)合行動打擊傳銷窩點,。

　　【直報網(wǎng)北京11月8日訊】(檢察日報)傳銷行為往往跨區(qū)跨省,，其中既有一般違法行為，又有犯罪行為;既涉及部門查處認定的分工問題,，又涉及地區(qū)管轄問題,，且由于對《禁止傳銷條例》的相關(guān)規(guī)定與國務(wù)院辦公廳的相關(guān)解釋在理解上存在分歧，因此,，近幾年出現(xiàn)了個別地區(qū)公安機關(guān)跨區(qū)跨省直接抓捕涉嫌傳銷的外地公司人員,，扣押公司財產(chǎn)，造成公司癱瘓,，而經(jīng)過拘留,、逮捕、起訴,、審理之后,，卻發(fā)現(xiàn)難以定罪，不僅浪費大量的司法資源,，而且妨害公司企業(yè)的正常經(jīng)營,，損害司法的公信力。這種情況主要涉及傳銷案件查處認定的部門分工問題,，亟須從理論與實際的結(jié)合上加以研究,。 

　　一、國務(wù)院確立了工商行政管理部門與公安機關(guān)共同查處傳銷行為的機制,。為了在經(jīng)濟活動中防止欺詐,，保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益,，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序,，保持社會穩(wěn)定，國務(wù)院于2005年8月23日頒布了《禁止傳銷條例》,，于同年11月1日起施行,。

　　按照《禁止傳銷條例》的規(guī)定，查處認定傳銷案件的職能部門為工商行政管理部門和公安機關(guān),。也就是說,，國務(wù)院確立了工商行政管理部門和公安機關(guān)共同查處傳銷行為的機制,，并明確了工商行政管理部門和公安機關(guān)都有受理舉報和向社會公開發(fā)布警示的職責。經(jīng)過一段時間的實踐,，國務(wù)院辦公廳鑒于各地在執(zhí)行《禁止傳銷條例》中所反映的問題,，根據(jù)國務(wù)院的指示，于2007年6月6日向公安部和工商總局下達國辦函【2007】65號文件,，即《對〈禁止傳銷條例〉中傳銷查處認定部門解釋的函》,。該函指出：依照《禁止傳銷條例》的規(guī)定，'工商部門和公安機關(guān)在各自的職責范圍內(nèi)都應(yīng)當對傳銷行為進行查處,，并依照各自職責分別依法對傳銷行為予以認定,。工商部門查處傳銷行為，對涉嫌犯罪的,，應(yīng)當移送公安機關(guān)立案偵查;公安機關(guān)立案偵查的涉嫌犯罪的傳銷案件,，對經(jīng)偵查認定不構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當依法移交工商部門查處',。

　　二,、工商行政管理部門對所有的傳銷案件負責查處，但在查處過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的應(yīng)當移送公安機關(guān)立案偵查,?！督箓麂N條例》第7條對'屬于傳銷行為'的三種形式作了明確規(guī)定。該條例第8條則明確規(guī)定：'工商行政管理部門依照本條例的規(guī)定,，負責查處第七條規(guī)定的行為。'這也就是說,，各種形式的傳銷案件,，在未發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪之前，工商行政管理部門都應(yīng)當主動,、認真地負責查處,。只有在查處過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪時，方可依照《禁止傳銷條例》第13條的規(guī)定,，'依法移送公安機關(guān)立案偵查',。

　　傳銷行為是在商業(yè)活動中發(fā)生的違反商業(yè)規(guī)則的行為，工商行政管理部門是專門負責對商業(yè)違規(guī)行為進行監(jiān)管的部門,，理所應(yīng)當對一切傳銷行為負責監(jiān)管查處,。實踐中，傳銷行為大多屬于一般違法行為,，而且《禁止傳銷條例》已經(jīng)授予工商行政管理部門多項查處措施,，并且對一般的傳銷違法行為可以依據(jù)該條例的規(guī)定，分別給予沒收非法財物,、沒收違法所得,、罰款、責令停業(yè)整頓、吊銷營業(yè)執(zhí)照等處罰,。根據(jù)《禁止傳銷條例》第5條規(guī)定的精神,，工商行政管理部門'應(yīng)當堅持教育與處罰相結(jié)合的原則，教育公民,、法人或者其他組織自覺守法',。

　　三、公安機關(guān)對傳銷案件的立案偵查：只負責涉嫌犯罪的案件,。涉嫌傳銷的行為是否涉嫌犯罪,，在接受舉報時尚處于不明朗狀態(tài)，那么,，公安機關(guān)對涉嫌傳銷行為的舉報,，是否可以不經(jīng)過工商行政管理部門的查處和移送，而一律根據(jù)舉報直接立案偵查呢?筆者認為,，根據(jù)《禁止傳銷條例》的相關(guān)規(guī)定,顯然是不可以的,。

　　《禁止傳銷條例》第4條規(guī)定：'工商行政管理部門、公安機關(guān)應(yīng)當依照本條例的規(guī)定,，在各自的職責范圍內(nèi)查處傳銷行為,。'該條例第6條規(guī)定：'任何單位和個人有權(quán)向工商行政管理部門、公安機關(guān)舉報傳銷行為,。工商行政管理部門,、公安機關(guān)接到舉報后，應(yīng)當立即調(diào)查核實,，依法查處,。'該條例第10條規(guī)定：'在傳銷中以介紹工作、從事經(jīng)營活動等名義欺騙他人離開居所地非法聚集并限制其人身自由的,，由公安機關(guān)會同工商行政管理部門依法查處,。'可見，第4條強調(diào)了'職責范圍';第6條明確了工商行政管理部門和公安機關(guān)都可以受理舉報,，但是,，并未要求公安機關(guān)接受舉報后立案偵查，而是'立即調(diào)查核實,，依法查處',。顯然，如果沒有發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪,，就只能將舉報線索移交工商行政管理部門依法查處;第10條所規(guī)定的情況涉及限制公民人身自由,，工商行政管理部門單獨查處確有困難，但是,，在調(diào)查核實之前并不能確定行為人涉嫌犯罪,，所以,，無論是工商行政管理部門抑或是公安機關(guān)接受舉報的此類案件，均需公安機關(guān)會同工商行政管理部門依法查處,，經(jīng)調(diào)查后若是確定涉嫌犯罪,，則由公安機關(guān)立案偵查，否則,，只能由工商行政管理部門依法查處,。對上述條文規(guī)定的精神進行綜合分析，可以得出這樣的結(jié)論：工商行政管理部門與公安機關(guān)都可以接受涉嫌傳銷行為的舉報,，但公安機關(guān)一般應(yīng)當將舉報線索轉(zhuǎn)給工商行政管理部門調(diào)查核實,，但若涉及限制公民人身自由的舉報，則應(yīng)當由公安機關(guān)會同工商行政管理部門依法查處,。

　　來源：《檢察日報》

　　文/馬長生(湖南師范大學法學院教授) 馬曉云(湖南省長沙市公安局法制支隊副支隊長)

　　責任編輯：晨楓

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