現(xiàn)貨石油投資騙局揭秘

經(jīng)第一原油網(wǎng)多次調(diào)查發(fā)現(xiàn),，現(xiàn)貨石油投資騙局有如下特點(diǎn)：

一,、開(kāi)戶具有任意性

在一個(gè)無(wú)漲跌幅限制、25-40倍杠桿,、接近24小時(shí)的連續(xù)交易中,，無(wú)論是交易所、會(huì)員還是業(yè)務(wù)員,，并沒(méi)有對(duì)客戶的基本資料和資信狀況進(jìn)行調(diào)查，沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn)提示,，甚至都沒(méi)有簽訂書面的《客戶協(xié)議書》,。業(yè)務(wù)員為了招攬客戶開(kāi)戶入金，夸大收益,，不揭示風(fēng)險(xiǎn),，在業(yè)務(wù)上野蠻擴(kuò)張。

二,、交易價(jià)格具有欺詐性

根據(jù)《石油價(jià)格管理辦法》,，原油價(jià)格由企業(yè)參照國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格自主制定。成品油價(jià)格區(qū)別情況,，實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)或政府定價(jià),。

（一）汽、柴油零售價(jià)格和批發(fā)價(jià)格，以及供應(yīng)社會(huì)批發(fā)企業(yè),、鐵路,、交通等專項(xiàng)用戶汽、柴油供應(yīng)價(jià)格實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià),；

（二）國(guó)家儲(chǔ)備和用汽,、柴油供應(yīng)價(jià)格，以及航空汽油,、航空煤油出廠價(jià)格實(shí)行政府定價(jià),。當(dāng)國(guó)際市場(chǎng)原油連續(xù)22個(gè)工作日移動(dòng)平均價(jià)格變化超過(guò)4%時(shí)，可相應(yīng)調(diào)整國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格,。國(guó)家發(fā)展改革委制定各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）或中心城市汽,、柴油最高零售價(jià)格,。成品油零售企業(yè)可在不超過(guò)政府規(guī)定的汽、柴油最高零售價(jià)格的前提下,，自主制定具體零售價(jià)格,。因此，我國(guó)成品油價(jià)格可以說(shuō)是政府控制的,。石油交易所的所謂“報(bào)價(jià)”,，既沒(méi)有得到政府部門的授權(quán)，也沒(méi)有說(shuō)明其報(bào)價(jià)所依據(jù)的具體國(guó)際市場(chǎng),，只不是其電子盤軟件具有引進(jìn)外部交易參數(shù),、通過(guò)設(shè)定函數(shù)生成自主報(bào)價(jià)的功能而已。更令人不安的是,，這些電子盤軟件可以輕易的在軟件市場(chǎng)中獲得,，未經(jīng)過(guò)任何第三方機(jī)構(gòu)的安全檢測(cè)，也沒(méi)有在公安部門備案,。

三,、交易本質(zhì)為非法期貨交易

如何判斷一項(xiàng)交易是否構(gòu)成期交易呢？應(yīng)當(dāng)從兩方面來(lái)進(jìn)行判斷,。一是形式上是否構(gòu)成期貨挑剔,，判斷要素包括：

1、交易的標(biāo)的具有同質(zhì)性或不可替代性,，即屬于標(biāo)準(zhǔn)化合約,；

       2、公開(kāi)交易,，即對(duì)大眾出售,；

      3,、集中交易，即多個(gè)買主和多個(gè)賣主之間,，出價(jià)最低的買主和競(jìng)價(jià)最高的賣主達(dá)成的交易,，或經(jīng)監(jiān)管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的協(xié)商一致下的非集中競(jìng)價(jià)方式；

       4,、未來(lái)交付,；

       5、以保證金（保證金類型包括資金）做擔(dān)保,，即以擔(dān)保機(jī)制進(jìn)行交易,；

       6、以對(duì)沖方式完成交易,。二是實(shí)質(zhì)上是否構(gòu)成期貨交易,。判斷要素包括：

          （1）交易的目的并非轉(zhuǎn)移商品所有權(quán)，交易雙方并非期待真實(shí)交付,，而是期望在價(jià)格波動(dòng)中賺取差額利潤(rùn),；

         （2）交易功能并非促進(jìn)商品流通，而是套期保值,、發(fā)現(xiàn)價(jià)格和投資管理,。一項(xiàng)交易行為如果同時(shí)符合前述形式和實(shí)質(zhì)上的要件，即可認(rèn)定為期貨交易,。

《期貨交易管理?xiàng)l例》第四,、六、七條規(guī)定,，期貨交易應(yīng)當(dāng)在依照規(guī)定設(shè)立的期貨交易所,、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的或者國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他期貨交易場(chǎng)所進(jìn)行。禁止在前款規(guī)定的期貨交易場(chǎng)所之外進(jìn)行期貨交易,。設(shè)立期貨交易所,，由國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批。未經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),，任何單位或者個(gè)人不得設(shè)立期貨交易場(chǎng)所或者以任何形式組織期貨交易及其相關(guān)活動(dòng),。期貨交易所不以營(yíng)利為目的。北油所未取得證監(jiān)會(huì)的經(jīng)營(yíng)許可證,，向社會(huì)公眾所提供非法期期貨交易平臺(tái)，甚至可能就是直接交易的一方,，既當(dāng)運(yùn)動(dòng)員又當(dāng)裁判員,，已涉嫌嚴(yán)重違法。

期貨交易相對(duì)于一般現(xiàn)貨買賣具有較大的風(fēng)險(xiǎn)性和投機(jī)性,，如期貨交易可以無(wú)限制地在未依法設(shè)立的期貨市場(chǎng)中進(jìn)行了行,，可能導(dǎo)致因缺少明確的監(jiān)管部門和監(jiān)管規(guī)范,，市場(chǎng)價(jià)格被操縱，引發(fā)市場(chǎng)秩序混亂和巨大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),。未依法設(shè)立的期貨市場(chǎng)因不受監(jiān)管,，無(wú)法實(shí)現(xiàn)客戶資金封閉運(yùn)行，投資者面臨資金被挪用,、自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)頭寸,、對(duì)手欺詐交易等巨大風(fēng)險(xiǎn)，資金安全和投資利益均無(wú)法得到有效保護(hù),?；诖耍欠ㄆ谪浗灰讘?yīng)當(dāng)被人民法院認(rèn)定為無(wú)效,，因無(wú)效合同而取得的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)依法返還,。

此外，此類似的交易平臺(tái)已在寧波,、廈門,、深圳、沈陽(yáng)等多地出現(xiàn),，其交易機(jī)制與前述描述類似,。