出口貨物神秘失蹤

　　2013年6月13日,，汪翔在網(wǎng)站上看到安東尼對螺母詢價,，隨后他便按FOB（離岸價）報價。為減少風險,，汪翔提出對方需預付30%的貨款,。然而，墨西哥客戶卻始終堅持100%見提單付款,。直至7月12日,，汪翔因為不想錯過這單生意，答應了對方的要求,。之后,，雙方便通過電子郵件簽訂了3份合同，價值107409.55美元,，付款方式為100%見提單付款,，貨物將由安東尼指定的貨運代理運輸至印度尼西亞雅加達。 

　　9月初,，緊固件制造公司將貨物裝箱交付給安東尼所指定的貨運代理劉江,，由劉江將貨物運送到目的港。然而,，安東尼收到提單后開始尋找各種理由拖延付款時間,。去年1月開始，安東尼沒有了音信,。心中不安的汪翔想到了那3批貨物,，連忙查詢，結(jié)果是3批貨物均顯示空箱退回,。買家杳無音訊,，貨物卻消失不見。汪翔覺得恍如人間蒸發(fā)的安東尼與神秘失蹤的三批貨之間存在著密不可分的聯(lián)系,。去年4月28日,，公司向上海港公安局報案。

　　警方在偵辦過程中發(fā)現(xiàn),，還有另外6家緊固件公司被騙,，金額超過440萬元人民幣。去年5月,，3個“操盤手”王凡,、劉江、蕭挺先后被抓獲歸案,。案件被移送至虹口區(qū)檢察院,。隨著承辦檢察官對案件深入調(diào)查，出口貨物神秘失蹤過程被逐漸還原。

　　業(yè)務員“空手套白狼”

　　王凡原先是一家制造公司的業(yè)務員,，常與一些緊固件公司有業(yè)務往來,。2013年,，王凡由于工作失誤導致公司虧損,，同時還欠下了一家緊固件公司90余萬元的貨款。頗為了解緊固件外貿(mào)生意的他,，在心中萌發(fā)了騙取其他公司出口緊固件的歪念,。

　　一次聚會上，他冒充外國客商誘騙緊固件企業(yè)簽訂合同,，而后在貨物運輸過程中將貨物暗度陳倉的計劃告訴了劉江,。之后，王凡又將另一個貨代蕭挺拉入犯罪團伙,。 

　　冒充外國客商“釣魚”

　　金蜘蛛緊固件網(wǎng)是國內(nèi)人氣很旺的緊固件買賣電子商務平臺,，通過這一B2B平臺，國內(nèi)緊固件供應商能夠與國內(nèi)外采購商取得更為直接,、密切的聯(lián)系,。王凡用虛假信息在網(wǎng)站上注冊了一個新號，給自己貼上墨西哥公司業(yè)務員的標簽,，向海鹽地區(qū)緊固件公司發(fā)出合作意愿,。如王凡所預料，大多數(shù)緊固件公司紛紛給出報價,。短短的幾個月內(nèi),，先后有7家公司與王凡簽訂了合同，合同中均載明由買方指定貨物運輸代理,。賣方并不知道,，這一看似普通尋常的款項會成為他們丟失貨物的致命一擊。

　　王凡所指定的貨物運輸代理,，便是他早就拉上自己“賊船”的劉江與蕭挺。一般情況下,，廠家裝好貨物后要用箱封將貨物封好,。為防止露出馬腳,，他們用了假箱封,，裝貨當天他們帶著假箱封來到廠家監(jiān)督裝貨,，裝箱后給箱子貼上假箱封,。當貨物運至倉庫后,，劉江與蕭挺事先安排好的人員便開始掏箱,，每一箱中只留下極少貨物,。掏箱后，他們再用真箱封將箱子封好,。

　　空箱子被運至自貿(mào)區(qū)內(nèi)洋山港港口,，即將被運到異國港口,。貨物與單據(jù)不一,，又為何會順利通過海關(guān),？原來，劉江,、蕭挺找到負責辦理報關(guān)手續(xù)的郭宇,，出雙倍的價錢讓他幫忙找人避開查驗,。就這樣空箱子被分別運往印度尼西亞,、哥倫比亞等港口,。

　　被害企業(yè)選擇沉默

　　檢察官發(fā)現(xiàn),，被騙的7家公司僅有一家主動報案,，其余幾家均選擇了沉默。這明顯有悖常理,。原來,，為避免風險,，國內(nèi)出口企業(yè)通常會向中國出口信用保險公司投保，該保險是政府為了鼓勵出口貿(mào)易設(shè)立的托底險種,，資本來源由國家財政預算安排,。一旦出現(xiàn)國外采購商破產(chǎn),、無力償還貨款等情形,，保險公司將賠付大部分損失,，最高賠付比例可達95%,。由于合同詐騙等引發(fā)的損失不屬保險公司理賠范圍,，國內(nèi)企業(yè)即使發(fā)現(xiàn)被騙,，也通常以貨物到港無人認領(lǐng)而申請理賠。7家企業(yè)中6家投過保,，僅有汪翔的公司沒有投保,，正是這家企業(yè)選擇了報警。

　　王凡交代,，他正是利用企業(yè)會向保險公司理賠這一心理實施犯罪,。他對海鹽的緊固件公司做了調(diào)查,，選擇有一定知名度,、信譽好的企業(yè)實施詐騙,，并將單筆詐騙金額控制在20萬美元以內(nèi)。由于合同金額不大，保險理賠相對容易簡便,。